温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为强化温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零 部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》规定设立的 专门工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，独立董事中至少包括一名专业会计人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工 作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和国公 司法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会 日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和 董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由10名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4名， 职工代表董事1名。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了 2025 年第五次临时董事会和 2025 年第四次临时监事会， 审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司 决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现 任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起 ...

本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》、《公司章程》以及中 国证监会和上海证券交易所规定的任职条件。经审阅公司第六届董事会独立董事 候选人个人履历相关资料、公司向浙江证监局申请查询上述候选人的诚信档案资 料，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形， 未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚 未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会同意提名林烽先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2025 年第五次临时董 事会审议。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林烽，已充分了解并同意由提名人温州市冠盛汽车零部 件集团股份有限公司董事会提名为温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-095 附件：独立董事候选人简历 林烽先生，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学 法学本科、在职研究生、高级律师职称，2005 年 7 月至今历任金茂律师事务所 律师、合伙人。 截至目前，林烽先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林烽先生不存 在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时董事会，审议通过了《关于增选第六届董事会独 立董事候选人的议案》，具体情况如下： 根据公司拟修订的《公司章程》，公司拟将董事会成员人数由 8 名调整为 10 名，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。 经公司提名委 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益，积极回报 股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际经营发展情况，特制定《温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、本规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和外部融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发 展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预 期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极和明确的制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会，现 提名林烽为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与温州市冠盛汽 车零部件集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-094 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...