北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 安理法意[2025]字 0523 第 0001 号 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 安理法意[2025]字 0523 第 0001 号 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号—回购股份》等法律、 法规和规范性文件以及《温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司2024年度利 润分配涉及的差异化权益分 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于"冠盛转债"转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派方案，本公司的可转债"冠盛转债"自权益分派 公告披露前一交易日（2025 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日（2025 年 6 月 17 日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 18 日恢复转股。本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111011 | 冠盛转债 | 可转债转股复 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | ...

利润分配 - 2024年度拟每股派现金红利0.6元（含税）[3][5][6] - 以185,380,230股为基数，合计派111,228,138元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月17日[3][7] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月18日[3][7] 税收政策 - 不同股东类型纳税政策不同，如自然人持股超1年暂免等[10][11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2025年4月18日股东大会审议通过[3][5]

纪要涉及的公司 冠盛股份[1][2][4] 纪要提到的核心观点和论据 - **汽车售后市场业务表现**：冠盛股份专注汽车售后市场零部件，类似美股上市公司 O'Reilly 售后市场依赖汽车保有量，目前增速稳定 公司通过提升 SKU 和拓展品类，长期维持约 16%的年化收入增长指引 北美收入占比仅十几个百分点，马来西亚产能增加，关税风险影响有限 AM 客户对价格敏感度低于 OEM 客户，更易分担关税影响[2][4] - **新能源汽车领域表现**：新能源汽车占比提升，对底盘件更换需求高于传统燃油车，推动售后需求增长 冠盛股份在售后市场有 100 多种品类且持续拓展，通过增加新产品实现年化增长[2][5] - **固态电池领域发展情况**：2024 年与吉林东驰合作成立冠盛东驰，专注聚合物路线固态电池 产品具备高安全性、长循环次数、高能量密度等优势，下游覆盖家庭储能系统、工商业储能基站、电动船舶等领域 已与行业内核心客户达成供货及战略合作意向 预计 2026 年实现 2GWh 产能，将显著贡献收入并提升估值[2][6] - **未来盈利预测及整体估值**：预计 2025 - 2027 年总收入分别为 49 亿、59 亿和 73 亿，对应归母净利润分别为 3.75 亿、4.67 亿和 5.79 亿，保持约 25%的利润增长 公司通过拓展新产品超越行业增速，实现稳定收入增长 ToC 端产品毛利率高于 ToB 端产品，售后市场零部件盈利稳健提升 固态电池业务下游应用广泛，新产能释放将吸引更多头部客户签约，提高盈利能力和 PE 水平，公司成长空间大[2][7] 其他重要但是可能被忽略的内容 固态电池下游应用还包括人形机器人及低空飞行器等领域[3][7]

行业会议预告 - 2025高工钠电产业峰会将于6月9日在苏州香格里拉大酒店举行 主办单位为高工钠电和高工产业研究院 总冠名为众钠能源 [1][2] - 2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在同一地点举行 主办单位为高工锂电 高工储能和高工产业研究院 总冠名为利元亨 [2] 电池行业动态 - 冠盛股份半固态磷酸铁锂电池主要面向储能客户 安全性显著提升 通过多项实验后不燃烧不爆炸 循环寿命达12,000次 远超传统液态电池 温州厂房已封顶 预计2026年年中达产 [3] - 宁德时代新成立两家新能源公司 长沙润时新能源和崇仁县润时新能源 注册资本分别为58万元和381万元 经营范围涵盖发电 输电 配电 电池销售及物联网技术等 均由宁德时代间接全资持股 [4][5] 锂材料市场 - 2025年Q1锂价跌势放缓带动海外锂矿价格小幅回暖 但供应端出清缓慢 Q2锂价跌至6万元/吨 行业亏损面扩大 矿山减产预期升温 但实际减停产幅度不及预期 预计锂价将进入磨底过程 2025年下半年运行区间预测调整为6-7万元/吨 [6][7][10] 电池技术进展 - 屹锂新能源申请锂电池复合正极专利 专利名称为"一种基于多级粒径电解质的锂电池复合正极及其制备方法和应用" 公开号为CN120089726A 申请日期为2025年4月 [8][9] 海外布局 - 中科电气签约阿曼20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目 总投资不超过80亿元 分两期建设 每期产能10万吨/年 建设周期各36个月 采用分期规划分阶段实施模式 [11][12][13] - 瑞浦兰钧与印尼Bakrie&Brothers集团签署商用车电池系统战略合作备忘录 计划2025年内交付超3,000辆电动公交车和卡车动力电池 未来将在镍产品冶炼 电池原材料等领域深化合作 [14][15]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"冠盛转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： （www.sse.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2025-033）。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 111011 | 冠盛转债 | 可转债转股停 | 2025/6/11 | | | | | | | 牌 | | | | | 自权益分派公告前一交 ...

回购方案 - 2025年4月10日审议通过回购预案，回购价不超56.05元/股[3] - 2025年4月11日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额8000 - 12000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数21.64万股，占比0.1166%[2] - 累计已回购金额783.24万元[2] - 实际回购价格34.12 - 38.00元/股[2] 5月情况 - 2025年5月回购13.04万股，占比0.0703%[5] - 2025年5月支付487.6034万元（不含交易费）[5] - 截至2025年5月31日支付783.2353万元（不含交易费）[5] 贷款额度 - 获最高1.08亿元贷款额度用于股票回购[3]

以上事项公司将注销 14,000 股公司股票，占公司目前总股份数的 0.0077%， 注销事项办理完成后，公司股份总数将由 182,176,144 股变更为 182,162,144 股，公司注册资本将减少为 182,162,144 元（以上变更前股本数据为截至 2025 年 3 月 25 日的股份总数情况，因公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股 期，公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。不考虑可转债转 股导致的股份变动，本次回购注销完成后，公司总股本将由 17,816.2527 万股 减少至 17,814.8527 万股，公司注册资本也将相应由 17,816.2527 万元减少至 17,814.8527 万元。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少 公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-044 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南京冠盛汽配有限公司（以下简 称"南京冠盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为南京冠盛向中国 建设银行股份有限公司南京高淳支行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债 权最高余额为 5,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向 南京冠盛提供的担保余额为 29,616.06 万元（不包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 1、担保基本情况 近 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-042 回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，并于3月29日披露了《关于回购注销部分限 制性股票通知债权人的公告》。 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：公司 2024 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，对其持有的 14,000 股已获授但尚未解除限 售的限制性股票，按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况： 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 | 变动前 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...