会计估计变更 - 公司拟自2025年1月1日起变更应收账款预期信用损失率[10] - 2025年3月28日相关会议审议通过变更议案[10] 变更前后数据 - 变更前0 - 6个月为5.00%，变更后1年以内为5.00%等[12] 同行业对比 - 同行业1年以内多为5%，1 - 2年多为6% - 10%等[14] 影响情况 - 对2024年无影响，暂无法披露2025年损益影响金额[14][15] - 变更日前三年假设运用新估计，2022 - 2024年相关指标有增加[16][17]

公司基本信息 - 公司于2020年6月7日获批发行4000万股人民币普通股，8月17日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为17814.8527万元，股份总数为17814.8527万股[8][14] 股东信息 - 发起人周家儒认购6012.00万股，持股比例50.10%[16] - 发起人NISHIMUTA KOMEI认购1920.00万股，持股比例16.00%[16] - 发起人上海瑞时投资有限公司认购1898.4万股，持股比例15.82%[16] - 发起人NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.认购1578.00万股，持股比例13.15%[16] - 发起人DONGMIN认购582.00万股，持股比例4.85%[16] - 发起人温州大成邦企业管理咨询有限公司认购9.60万股，持股比例0.08%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18][19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事等[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[67] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[87] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[90] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[97] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[104][105]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加10次，出席股东大会7次[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为19日[10] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议，未召开独立董事专门会议[7] 公司合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，未提供关联担保[12] - 公司首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金合理合规[19] 业务相关 - 公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性，风险控制措施可行[13] 其他 - 独立董事同意公司2023年度利润分配预案[11] - 天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力[15] - 公司制定的高级管理人员薪酬方案符合规定[17] - 2024年公司内部控制有效执行，未发现重大缺陷[18] - 监事会及经营层沟通合作促进董事会决策科学性和高效性[22]

公司治理 - 独立董事王许2024年应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加10次，出席股东大会7次[4] - 2024年公司董事会审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 独立董事2024年在公司现场工作时间为19日[12] 财务与合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，未提供任何形式的关联担保[14] - 独立董事认为公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定[13] 业务与管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务以规避汇率风险，有相关管理制度和风险控制措施[15] - 2024年度公司各重要业务和事项已建立内部控制并有效执行，未发现重大缺陷[19] 激励与发展 - 2024年实施限制性股票激励计划健全激励机制，利于公司长期发展[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习法规，促进董事会决策科学性和高效性[22]

公司治理 - 2024年独立董事朱健应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加10次，出席股东大会7次[6] - 2024年审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开6、1、3次会议[7] - 2024年独立董事在公司现场工作二十日[12] 财务与资金 - 截至2024年12月31日，公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和关联担保[14] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[19] 业务发展 - 控股子公司对外投资半固态磷酸铁锂电池建设项目[20] - 公司开展外汇衍生品交易业务规避汇率波动风险[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习法规，加强与各方沟通合作[22]

业绩总结 - 审计认为2024年度汇总表如实反映非经营性资金占用及关联资金往来情况[12] 数据相关 - 2024年所有关联方期初余额8097.83万元，往来累计14949.61万元[18] - 2024年所有关联方偿还累计6411.85万元，期末余额16941.15万元[18] 各公司数据 - 南京冠盛汽配2024年末往来资金余额4377.21万元[18] - 温州冠盛科技2024年末往来资金余额71.51万元[18] - GSP North America年末往来资金余额7640.13万元[18] - GSP AUTOMOTIVE MALAYSIA年末余额4852.30万元[18]

期货业务概况 - 开展期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5000万元[3][6] - 资金来源为自有资金和借贷资金[3][7] - 交易品种包括热卷、螺纹钢、碳酸锂等原材料[3][8] 业务时间与审议 - 交易有效期至2025年年度董事会召开[3][9] - 2025年3月28日第六届董事会第三次会议审议通过议案[3][10] 业务风险与管理 - 存在市场、流动性等风险[11] - 以保值为原则并适时调整策略[12] - 建立管理制度规范交易行为[13][14] 业务目的 - 保证公司经营业绩稳定可持续[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估王许、陈海生、朱健三位独立董事独立性[1] - 三人未任其他职务且与公司等无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[3]

业务内容 - 公司拟开展不超10亿元应收账款无追索权保理业务[3][4] - 有效期自2025年3月28日至2025年年度董事会召开日，额度可循环用[3][4] - 交易对方包括美富国银行等金融机构[6] 业务目的与性质 - 开展业务为盘活账款、加速周转、增强流动性[9] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[3][4][5] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[10]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[4] - 续聘议案已通过董事会会议，待股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[5] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[5] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[6] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] 审计报酬 - 2024年度财务审计报酬115万，含财报审计90万、内控审计25万[8]