公司基本信息 - 公司于2020年6月7日获批发行4000万股人民币普通股，8月17日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为17814.8527万元，股份总数为17814.8527万股[8][14] 股东信息 - 发起人周家儒认购6012.00万股，持股比例50.10%[16] - 发起人NISHIMUTA KOMEI认购1920.00万股，持股比例16.00%[16] - 发起人上海瑞时投资有限公司认购1898.4万股，持股比例15.82%[16] - 发起人NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.认购1578.00万股，持股比例13.15%[16] - 发起人DONGMIN认购582.00万股，持股比例4.85%[16] - 发起人温州大成邦企业管理咨询有限公司认购9.60万股，持股比例0.08%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18][19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事等[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[36][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[67] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[87] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[90] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[97] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[104][105]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加10次，出席股东大会7次[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为19日[10] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议，未召开独立董事专门会议[7] 公司合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况，未提供关联担保[12] - 公司首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金合理合规[19] 业务相关 - 公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性，风险控制措施可行[13] 其他 - 独立董事同意公司2023年度利润分配预案[11] - 天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力[15] - 公司制定的高级管理人员薪酬方案符合规定[17] - 2024年公司内部控制有效执行，未发现重大缺陷[18] - 监事会及经营层沟通合作促进董事会决策科学性和高效性[22]

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工 作中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王许先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士， 中国注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项 目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。历任上海尤安建筑设计股 份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，上海君山表面技术工程股份有限公司独立 董 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在工作 中独立、谨慎、认真、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 2009 年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创 始合伙人。 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次审计委员会会议，期间并未 有委托他人出席和缺席情况。我作为独立董事，根据公司实际情况，与会计师事 务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意 ...

目 录 委托单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第3页 | | 三、资质证书复印件 | 3月2 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7-93 号 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称 冠盛股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表,2024 年度的合 ...

●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：温州市冠盛汽 车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为充分利用期货市场 的套期保值功能，规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营的影响，根据 生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。在境内经监管机构批准、具有相 应业务资质并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展包括但不限于热 卷、螺纹钢、碳酸锂等与公司生产经营相关的原材料的期货套期保值业务。计划 投入商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模），资金来源为公司自有资金、借贷资金。有 效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会 召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次 会议，会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交 股东大会审议。 ●特别风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨 慎、安全和 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 特此公告。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王许、陈海生、朱健的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王许、陈海生、朱健的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码:605088 | 证券简称:冠盛股份 | 公告编号:2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111011 | 债券简称:冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于拟开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及所属子公司向银行申请应收账 款无追索权保理业务（以下简称"保理业务"），保理金额不超过人民币 10 亿 元，有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度 董事会召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，保理费率主要 与合作银行、到期时间以及市场利率走势有关。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 1 公司名称：美国富国银行、德 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | | 日 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五、六届董事会审计委员会均由独立董事王许先生、独立董事朱健先 生和非独立董事周家儒先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 王许先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会年 度会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...