| | | | | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 期货套期保值管理制度 1 第一章 总则 第一条 为规范公司境内套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》及国家 有关法律法规制定本管理制度。 第二条 公司应严格控制套期保值业务的种类及规模，从事的套期保值业务 仅限于公司生产经营所需的钢材、金属、碳酸锂等大宗工业原材料，公司套期保 值的交易标的为境内期货交易所交易的标准化合约。 第三条 公司套期保值业务原则上与公司的实际产量和贸易量相匹配，以规 避生产经营和贸易中大宗原材料价格波动的风险为目的，不得进行投机。 第四条 公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行 套期保值业务。 第五条 公司套期保值业务资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金及 不符合国家法律法规、不符合中国证监会、上海证券交易所规定的资金。公司应 科学调度套期保值业务的资金，并应严格控制套期保值的资金规模，不得影响公 司正常经营。 第六条 公司应严格按照规定安排套期保值交易操作人 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 财务管理制度 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 财务管理体制 | | 第三章 会计核算管理 | | 第四章 会计核算 . | | 第五章 财务报告与分析 . | | 第六章 全面预算管理 6 | | 第七章 财务信息化管理 6 | | 第八章 会计档案管理 | | 第九章 附则 | 第一章 总则 第一条 为了规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，确保公司资产 和资金安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则—基本准 则》（以下简称"《企业会计准则》"）、《企业财务通则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关法律和法规， 结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 第三条 本制度适用于公司及其所属全部全资子公司、控股子公司（以下 统称"各子公司"）。各子公司应严格遵守本制度。在此基础上， ...

董事会战略委员会工作细则 | | | | | | 第一章 总则 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第一条 为适应温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设 立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会的其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员的任期与公司其他董事相 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》和《温州市冠盛汽车零 部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制 度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响 的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应 当提出辞职。独立董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | | | | | 第一条 为进一步建立健全温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理（本公司称总裁，下同）、副总经理（本公司称副总裁，下 同）、财务负责人（本公司称财务副总裁，下同）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和一名董事组成。 ...

关联交易管理办法 | | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第二章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理性和公允 性，保护公司和全体股东的合法权益以及公司各项业务的顺利开展，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第三章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 1 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东会表决权，除特 ...

第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 控股子公司管理制度 | | | 第一章 总则 第一条 为加强对温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《温州市冠盛 汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指本公司全资或 本公司、本公司子公司与其他投资人共同投资且由本公司或子公司持股 50%以上 或持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第四条 控股子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商 品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、 赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担 保、签订委托或许可协议等重大交易事项时，依据公司《 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 对外担保管理制度 | | | 第一章 总则 第九条 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括：财务部与董事会办 公室。 第一条 为了维护投资者的利益，规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外 担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《温州市冠盛汽车 零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指对外担保，是指公司及公司控股子公司，以第三人的 身份为债务人所负的债务提供保证（一般保证、连带责任保证）、抵押和质押等 的行为。公司与控股子公司之间、控股子公司之间的相互担保亦适用本制度。公 司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50% ...

第一章 总则 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 | | | 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限 公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月17日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为17,796.8687万元[8] - 公司已发行股份数为17,796.8687万股，均为人民币普通股[16] - 公司发行的面额股每股面值1元[18] 股东与股权 - 周家儒认购6,012.00万股，持股比例50.10%；NISHIMUTA KOMEI等其他股东也有相应持股[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[19] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 公司董事会由10名董事组成，含董事长等不同类型董事[74] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[74] - 董事会有权审议多种交易[75] 委员会相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[93][94] - 战略委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[97] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事[99] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名[102] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[102] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司指定上海证券交易所网站及不少于一家报刊为信息披露媒体[124]