会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年3月28日召开，应到董事8人，实到8人[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[4][5][6][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票[8] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票[7] 薪酬情况 - 每位独立董事2025年度年度津贴为8万元（税后）[7] 审议安排 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][14][16][17][19] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[5][8][11][13][15][18][20][21][22] 其他审议 - 公司审计委员会对《2024年度财务决算报告》等议案事前审议并发表同意意见[6][9][14][15] - 公司薪酬与考核委员会对董事和高管薪酬议案进行审议[7][8] - 公司保荐机构出具2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[13] 特别议案 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，同意8票，反对0票，弃权0票[23] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[24] - 审议通过拟使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 审议通过拟使用闲置自有资金委托理财议案，需提交股东大会审议，同意8票，反对0票，弃权0票[27] - 审议通过董事会对独立董事独立性自查情况专项报告，同意5票，反对0票，弃权0票，3名独立董事回避表决[28] - 审议通过2024年度独立董事述职报告，同意8票，反对0票，弃权0票[29] - 审议通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告，同意8票，反对0票，弃权0票[30] - 审议通过审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，同意8票，反对0票，弃权0票[32] - 审议通过补充确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计议案，同意8票，反对0票，弃权0票[33] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会议案，同意8票，反对0票，弃权0票[36]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润297,958,394.29元，2023年为284,218,988.73元，2022年为237,879,667.28元[7] - 最近三个会计年度平均净利润为273,352,350.10元[7] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现6元（含税），不转增不送股[3] - 拟派发现金红利109,305,686.40元（含税），占2024年净利润36.68%[4][5] - 2024年现金分红总额预计109,305,686.40元，2023年为107,173,545.60元，2022年为82,897,500.00元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红299,376,732.00元，累计回购注销0元[7] - 现金分红比例109.52%，不低于30%，未触及风险警示情形[8] 决策进展 - 2025年3月28日董事会通过利润分配方案，待股东大会审议[9] - 监事会同意方案并提交股东大会审议[10]

限制性股票回购 - 回购数量为14,000股[3] - 回购价格为10.04元/股[3] 会议时间 - 2024年2 - 6月多次召开临时会议审议相关议案[3][4][5][6] - 2025年3月28日召开会议审议回购注销议案[6] 回购结果 - 回购注销后限售股减至5,166,000股，股份总数减至182,162,144股[10][11] - 本次回购注销不影响财务和经营成果[12]

股份与资本变动 - 公司将回购注销14,000股限制性股票[3] - 回购注销股票占公司目前总股份数的0.0077%[3] - 注销后公司股份总数将由182,176,144股变更为182,162,144股[3] - 公司注册资本将减少为182,162,144元[3] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年3月29日起45天内[5] - 申报时间为工作日8:30 - 11:30；13:00 - 17:00[5] - 公司通讯地址为浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号，邮编325006[5] - 联系人占斌，电话0577 - 86291860，传真0577 - 86291809[5] - 邮寄申报日以寄出邮戳日为准，传真申报日以公司收到文件日为准[5]

国金证券股份有限公司关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市之 保荐总结报告书 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）于 2023 年 2 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 并上市。国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）担任 冠盛股份向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，负责冠盛股份上 市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督 导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （一）尽职推荐及发行审核阶段 本保荐机构针对发行人的具体情况，按照相关法律法规、中国证券监督管理 委员会及上海证券交易所的 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.74元，较2023年的1.73元增0.58%，2022年为1.47元 [1] - 2024年每股净资产12.96元，较2023年的11.2元增15.71%，2022年为10.27元 [1] - 2024年每股公积金5.32元，较2023年的4.24元增25.47%，2022年为4.2元 [1] - 2024年每股未分配利润6.43元，较2023年的6.05元增6.28%，2022年为4.88元 [1] - 2024年营业收入40.2亿元，较2023年的31.8亿元增26.42%，2022年为29.41亿元 [1] - 2024年净利润2.98亿元，较2023年的2.84亿元增4.93%，2022年为2.38亿元 [1] - 2024年净资产收益率13.57%，较2023年的14.85%降8.62%，2022年为14.98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9755.16万股，占流通股比55.13%，较上期减少293.36万股 [1] - 周家儒、ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED等4名股东持股数量不变，建信基金等4名股东为新进，四川泽瑞投资有限公司增持23.46万股 [2] - 广发利鑫混合A、景顺长城基金等4名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派6元(含税)的分红送配方案 [3]

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-005 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日(星期四) 上午 9:30-11:30 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日上午 9:30-11:30 会议召开地点：上证路演中心 电话：0577-86291860 传 ...

报告与会议安排 - 公司2024年度报告将于2025年3月29日发布[3] - 2024年度业绩说明会于2025年4月3日9:30 - 11:30举行[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频直播和网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在2025年3月27日至4月2日16:00前征集问题[5] - 董事长等人员出席业绩说明会[6] 参与与查看方式 - 投资者可在4月3日9:30 - 11:30在线参与[7] - 联系人占斌，电话0577 - 86291860等[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南京冠盛汽配有限公司（以下简 称"南京冠盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为南京冠盛向中国 农业银行股份有限公司南京高淳支行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债 权最高余额为 10,800 万元人民币。截至本公告披露日， ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 单位：万元 | 受托方 | 产品 | 认购公告 | 金额 | 预计年化 | 赎回 | 到期 | 认购 | 赎回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 名称 | 编号 | | 收益率 | 金额 | 收益 | 日期 | 日期 | | | 共赢智信汇率挂钩 | | | | | | 2024年11 | 2025年03 | | 中信银行温州分行 | 人民币结构性存款 | 2024-103 | 30000 | 1.05%-2.18% | 30000 | 166.64 | | | | | | | | | | | 月30日 | 月04日 | | | 19082期 | | | | | | | | 二、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 －1－ ...