| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 258,856,000.00 元"冠 盛转债"已转换成公司股票，累计转股数 14,819,503 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 8.9384%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的"冠盛转债" 金额为人民币 342,794,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 56.9757%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，2024 年第 四季度转股金额为 60,452,000.00 元，因转股形成的股份数量为 3,553,769 股。 一、可转债发行 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于"冠盛转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 3 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 1 月 3 日开始支付自 2024 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 2 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2865 号）的核 准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司 ...

现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理层 进行访谈等形式，重点关注了冠盛股份公司治理、内部控制、三会运作、信息披 露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使 用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等方面。 国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州 市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）可转 换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，于 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日对冠盛股份进行了现场检查，现将检查情况报告 如下： 本次现场检查时间为 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 20 日，现场检查人 员为季晨翔。 一、本次现场检查的基本情况 （二）现场检查方案及内容 （一）检查人员、日程安排 为履行好持续督导职责，国金证券根据冠盛股份具体情况 ...

公司表现 - 冠盛股份股价创出历史新高，截至10:52，股价上涨6.32%，报27.75元 [1] - 成交量526.96万股，成交金额1.41亿元，换手率3.04% [1] - 最新A股总市值达49.54亿元，A股流通市值48.11亿元 [1] 行业表现 - 汽车行业整体涨幅为1.20% [1] - 行业内股价上涨的有197只，涨停的有7只，包括神通科技、建设工业等 [1] - 股价下跌的有85只，跌幅居前的有邦德股份、华培动力、湘油泵等，跌幅分别为8.30%、7.92%、7.50% [1]

核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"、"公司"）可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司 债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司 债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对冠盛股份不提前赎回"冠盛转债" 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"冠盛转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号）的核准， 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 60,165 万元，期限 6 年。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 （二）可转换公司债券上市情况 国金 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于不提前赎回"冠盛转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日 17 个交易日中，公司股票已有 15 个交易日收盘价不低于"冠盛转债"当期转股价格 17.01 元/股的 130%（22.11 元/股），已触发"冠盛转债"的有条件赎回条款，公司董事会决定本次不行使"冠 盛转债"的提前赎回权利，不提前赎回"冠盛转债"。且在未来六个月内（即 2024 年 12 月 5 日至 2025 年 6 月 4 日），若"冠盛转债"再次触发赎回条款，公司均 不行使提前赎回权利。 ●以 2025 年 6 月 5 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若 "冠盛转债"再次触发提前赎回条款，公司将根据《募集说明书》 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第九次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《内部审计制度》。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 九次临时董事会会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议， 本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 职责和总体要求 4 | | 第三章 | 具体实施 5 | | 第四章 | 信息披露 9 | | 第五章 | 监督管理 10 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为加强温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《中国内部审计第 1101 号——内部审计基本准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过 运用系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 ...

投资者信息 - 参与调研的投资者包括浙商证券杨子伟、财通汽车邢重阳、宽远资产沙海丽等众多机构和个人 [1][2][3][4][5] 时间与地点 - 时间为2024年11月1日至29日的多个时段 [5] - 地点为上海、线上交流 [5] 上市公司接待人员 - 丁蓓蓓、卢智伟、占斌 [5] 经营状况 - 第三季度营收达历史新高，同比增长率26%，超长期复合增长率预期 [6] - 利润增速未与营收同步，受股权激励费用、信用减值损失等因素影响，对净利润端影响约1亿 [6] - 预计明年年中左右利润增速将修复 [6] 费用预期 - 股权激励费用今年达最高点，信用减值损失峰值在半年报，三季报边际影响减弱 [6] - 质量补偿若收入端不变，边际影响基本持平 [6] - 汇率波动不确定性大，预计人民币可能继续升值，美联储降息通道开启或为营收和利润带来增量 [6] 存货与应收账款 - 拓展产品品类采用OBM模式，库存随业务量和品类扩充缓慢增长，是业务稳步发展的积极趋势 [6] - 应收账款增加与收入增长相辅相成，账期安排有助于资金流动性管理，反映业务自然增长 [7] 区域市场 - 今年增长最显著的是北美市场，得益于轮毂轴承单元倍增计划，进入KA客户后销售业绩提升 [7] - 欧洲区域市场是最大市场，占比约43%，北美市场占比24%，南美市场占比下滑至8%，亚洲、非洲、澳洲市场总占比约16%，国内市场占10% [7] - 预计明年新兴市场国家增长速度下半年回升，欧洲市场增长速度适度放缓，北美市场保持较高库存补充速度 [7] 国内业务动态 - 与途虎、开思、三头六臂等国内KA客户积极合作，拓展新的产品品类 [7] 可转债强赎 - 可转债是有效资本市场交流工具，触发强赎条件时公司会综合考虑是否赎回 [8] 半固态电池项目优势 - 主业稳健，自1999年以来全年复合增长率稳定在16%左右，今年回升至26%，利润增速略高于收入增速，现金流充沛 [8] - 集团在海外市场有深厚渠道基础，拥有全球仓库网络、优秀海外团队和强大海外品牌运营能力 [8] - 投资清华大学新能源产业基金，能把握行业动态，为并购或合作打下基础 [8] 应对行业巨头策略 - 专注半固态电池研发与投资，与行业巨头液态电池形成差异化竞争 [9] - 半固态电池技术在本征安全性、循环次数、成本控制和生产效率上更具竞争力 [9] - 集团全球渠道基础和品牌运营能力为进入固态电池市场提供支持 [9] 半固态电池客户与渠道建设 - 目前与国内几家头部企业集团签署战略框架协议，属前期合作意向协议 [9] - 预计最快明年年初部分国家品牌注册结果出炉，最晚明年年底整体情况更明朗，明年5月完成所有必要认证工作 [9] - 海外团队已到位，利用现有全球营销网络与部分国家客户建立联系并展示产品样品，未来渠道拓展根据业务推进情况决定 [9] 半固态电池市场与业务策略 - 欧洲市场是重要区域市场，户储业务定位品牌商层级，与海外集成商合作，注册自有品牌，计划与小型服务商和分销商合作 [10] 半固态电池研发挑战与设备情况 - 最大挑战是产业链成熟度，影响规模制造成本，技术层面无太大问题，关键是降低成本 [10] - 约2/3设备与液态电池共用，1/3设备需与第三方联合开发，新设备短期内不大改，工艺确定后有优化设计和小范围升级 [10] 技术壁垒与供应链整合 - 技术壁垒主要体现在材料端，如固态电解质有独有专利，设备工艺和参数无法实现产品性能 [10] - 未来可能将低附加值生产环节外包，采取轻资产模式，掌握前端研发设计和特殊材料供应 [11] 电池厂商技术路线与产品应用 - 各种技术路线各有优势，关键看能否更早推向市场并以合适成本满足客户需求，预计明年半固态电池开始规模化安装 [11] - 电池产品主要应用在户用储能、工商业储能和风能太阳能等大型储能领域 [11] 产品市占率 - 汽车后市场极度分散，统计市占率挑战大，公司受益于全球售后市场保有量提升和中国供应链替代海外供应链 [11]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 二、本次现金管理概况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 （一）现金管理目的 募集资金投资项目根据项目建设推进而分期进行资金投入，该过 程中存在部分募集资金闲置的情形。为提高公司资金使用效率，在确 －1－ 单位：万元 受托方 名称 产品 名称 认购公告 编号 金额 预计年化 收益率 赎回 金额 到期 收益 认购 日期 赎回 日期 中信银行温州分行 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03669期 2024-070 30000 1.05%-2.39% 30000 23.30 2024年5 月31日 2023年6月 28日 现金管理受托方：中信银行温 ...