重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,364,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7851 | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-033 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周家儒先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业 ...

北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 安理法意[2025]字 0418 第 0001 号 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2025]字 0418 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心35-36层 电话：010-8587 9199 传真：010-8587 9198 安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 致：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受温州市冠盛汽车零部件集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关 事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本 ...

| 债券代码:111011 | | --- | | 证券代码:605088 | 证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-032 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于收到股票回购专项贷款承诺函的公告 2、贷款期限：不超过 36 个月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意公司使用自有资金 及自筹资金 8,000～12,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持 股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 56.05 元/股（含），回购期限为 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《温 ...

| | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公 告编号：2025-029）。 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 本比例（%） 1 周家儒 52,144,000 28.47 2 ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED 19,200,000 10.48 3 NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD. 12,180,000 6.65 4 中国建设银行股 ...

2024年1至12月份，冠盛股份的营业收入构成为：汽车零部件占比99.76%，其他业务占比0.24%。 （文章来源：每日经济新闻） 冠盛股份（SH 605088，收盘价：32.02元）4月14日晚间发布公告称，温州市冠盛汽车零部件集团股份 有限公司于2025年4月10日召开2025年第一次临时董事会和2025年第一次临时监事会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。现将公司2025年4月10日前十大无限售条件股东披露如 下：周家儒持约5214万股，占比29.3%；ALPHA HOLDING VENTURES LIMITED持1920万股，占比 10.79%；NEW FORTUNE INTERNATIONAL GROUP LTD.持1218万股，占比6.84%；中国建设银行股份 有限公司－永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金持约874万股，占比4.91%；赵东升持312万 股，占比1.75%；四川泽瑞投资有限公司持约197万股，占比1.11%；浙商银行股份有限公司－前海开源 嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金持约161万股，占比0.9%；景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中 国人寿委托景顺长 ...

业绩数据 - 2024年营业收入40.20亿元，同比增加26.41%[21][45] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增加4.83%[21][45] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.78亿元，同比增加10%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，净资产规模提升至24.23亿元[21] - 2024年基本每股收益为1.74元/股，较2023年增长0.58%[44] - 2024年稀释每股收益为1.67元/股，较2023年增长6.37%[44] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.62元/股，较2023年增长5.19%[44] - 2024年加权平均净资产收益率为13.57%，较2023年减少1.28个百分点[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.23亿元，较2023年末增长23.04%[45] - 2024年末总资产为60.18亿元，较2023年末增长37.22%[45] - 2024年营业成本为29.95亿元，较2023年增长27.53%[47] - 2024年财务费用为123.47万元，较2023年变动 - 107.62%[47] 产品销售 - 2024年传动系统销售收入20.61亿元，同比增长18.31%[21] - 2024年轮毂轴承单元系列销售收入6.61亿元，同比增长27.39%[21] - 2024年橡胶减震等系列产品销售收入12.88亿元，同比增长42.47%[21] 市场收入 - 2024年北美、欧洲、亚非、南美、国内收入分别增长41.75%、14.01%、12.85%、19.15%、78.47%[21] 资产负债 - 交易性金融资产本期期末数为10.31亿美元，占总资产比例17.13%，较上期期末增长42.22%[49] - 应收账款本期期末数为12.13亿美元，占总资产比例20.16%，较上期期末增长55.49%[49] - 在建工程本期期末数为2.89亿美元，占总资产比例4.81%，较上期期末增长101.02%[50] - 无形资产本期期末数为3.41亿美元，占总资产比例5.66%，较上期期末增长134.45%[50] - 短期借款本期期末数为8.73亿美元，占总资产比例14.50%，较上期期末增长99.23%[51] - 交易性金融负债本期期末数为1652.64万美元，占总资产比例0.27%，较上期期末增长62216.58%[51] - 应付票据本期期末数为9.29亿美元，占总资产比例15.44%，较上期期末增长83.07%[51] - 应付债券本期期末数为2.82亿美元，占总资产比例4.68%，较上期期末下降39.28%[52] - 少数股东权益本期期末数为1.48亿美元，占总资产比例2.45%，较上期期末增长4046.24%[52] 公司治理 - 公司第六届董事会由5名董事和3名独立董事组成[22] - 2024年公司召开12次董事会，审议57项议案[24] - 2024年公司召开7次股东大会，包括1次年度和6次临时股东大会[27] - 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内审计委员会召开6次会议[28] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[28] - 报告期内提名委员会召开2次会议[28] - 报告期内战略委员会召开1次会议[28] - 2024年公司监事会召开11次会议，审议通过31个议案[35] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升公司经营管理和风险防范能力[33] 分红计划 - 截至2025年3月25日，公司总股本182,176,144股，拟每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利109,305,686.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例为36.68%[57] 其他策略 - 公司将首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平台建设募投项目结项，节余募集资金1,472.63万元永久补充流动资金[66] - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，累计业务总额不超过40亿元人民币[68] - 公司2024年限制性股票激励计划1名激励对象离职，14,000股限制性股票将回购注销[72] - 公司可使用单日最高余额和单日投资总额均不超过12亿元的闲置自有资金委托理财，使用期限自股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[74]

回购计划 - 回购金额不低于8000万元，不超过12000万元[4] - 回购价格不超过56.05元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 预计回购股份1427297 - 2140945股，占2025年4月8日总股本0.78% - 1.17%[6] - 回购期限为董事会通过方案之日起12个月内[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金来源为自有及自筹资金[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产601824.35万元，货币资金125995.30万元，净资产257106.96万元，资产负债率57.28%[17] - 假设回购上限12000万元用完，占总资产1.99%，净资产4.67%[17] 其他情况 - 董监高等未来3 - 6个月无减持计划[2] - 回购股份用于员工持股或激励，36个月内转让，未用部分注销[21] - 回购不影响经营，注销保障债权人权益[22] - 董事会授权管理层办理回购事宜[23][24] 风险提示 - 股价超上限、资金未到位、公司情况变化等可能影响回购[25] - 注销股份债权人可能要求提前清偿或担保[25] - 员工持股或激励未通过，已回购股票可能无法全授予[25] 后续安排 - 公司将在期限内择机回购并及时披露信息[26]

回购计划 - 回购资金8000 - 12000万元[4] - 回购价格不超56.05元/股[2] - 预计回购股份1427297 - 2140945股，占总股本0.78% - 1.17%[12] - 2025年4月10日通过回购预案，方案生效无需股东大会审议[5] - 回购期限12个月[10] - 回购股份用于员工持股或股权激励，36个月内转让，未用部分注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产601824.35万元，货币资金125995.30万元，净资产257106.96万元，资产负债率57.28%[16] - 假设回购上限12000万元用完，占总资产1.99%，净资产4.67%[16] 相关承诺 - 董监高、控股股东前6个月无买卖，未来3、6个月无减持计划[17][18] 风险提示 - 股价超上限、资金未到位，方案可能无法或部分实施[22] - 生产经营重大变化，可能变更或终止方案[23] - 回购用途未实施，未用部分注销，债权人可能要求提前清偿或担保[23] - 员工持股或股权激励未通过，已回购股票可能无法全授予[23] 其他 - 董事会授权管理层办理回购事宜[21] - 公司将择机实施回购并及时披露信息[23]

公司会议 - 2025年第一次临时监事会于4月10日召开，3位监事全到[3] 股份回购 - 拟回购股份用于激励或持股计划，资金8000 - 12000万元[3] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 属董事会审批权限，无需股东大会审议[4] - 《预案》表决3票同意，0票反对和弃权[5]

会议信息 - 公司2025年第一次临时董事会4月8日发通知，4月10日召开[3] - 应到董事8人，实到8人，由董事长周家儒主持[3] 回购股份 - 拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股或股权激励[4] - 回购资金8000 - 12000万元，期限12个月[4] - 授权管理层办理，无需股东大会审议，预案表决通过[4][5]