现金管理额度 - 公司现金管理总额度为20000万元[6] - 目前已使用额度5000万元，未使用额度15000万元[6] 理财操作 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理[3] - 曾用7000万、1000万、2000万买结构性存款并到期赎回[4] 理财数据 - 最近12个月委托理财投入71600万元，收回66600万元[6] - 最近12个月委托理财收益302.91万元[6] - 最近12个月现金管理单日最高投入17700万元，占净资产13.95%[6] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润2.24%[6] 赎回收益 - 到期赎回本金7000万、1000万、2000万，利息50.61万、7.23万、4.70万[4]

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 2024年4月24日同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2][13] - 本次向宁波银行购买5000万元结构性存款，期限90天，预期年化收益率1.00%-2.70%，预计收益12.33 - 33.29万元[2][5][10] - 最近十二个月进行6次结构性存款现金管理，投入1.77亿元，均收回本金，收益136.84万元[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，负债总额1.1803848369亿元[10] - 2023年12月31日资产总额13.8048435576亿元，负债总额1.1130585942亿元[10] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额236.730119万元，2023年为1.7192510481亿元[11] - 2024年3月31日归属于上市公司股东净资产12.6955524648亿元，2023年为12.6917849634亿元[11] 存款情况 - 结构性存款和单位定期存款合计金额为8.13亿，期末余额6.63亿，变动金额1.5亿[16] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为1.77亿，占最近一年净资产的13.95%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.32%[16] - 目前已使用额度为1.5亿，尚未使用额度为0.5亿，总额度为2亿[16] - 有一笔结构性存款金额为6700万，占比49.82%[16] - 有一笔结构性存款金额为3000万，占比5.98%[16] - 有一笔结构性存款金额为1000万，占比1.89%[16] - 有一笔结构性存款金额为3500万，占比7.91%[16] - 有一笔单位定期存款金额为3000万，占比10.52%[16] - 有一笔单位定期存款金额为4000万，占比14.02%[16] 产品期限 - 产品起始日2024年7月10日，到期日2024年10月8日[10] 产品类型 - 公司购买的结构性存款为保本浮动收益型[5][8][10]

现金管理额度 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动[3] - 目前已用额度10000万元，未用额度10000万元[6] 理财情况 - 公司用7000万元买苏州银行结构性存款，到期收回本金7000万元，利息22.56万元[4] - 近12个月委托理财投入78300万元，收回本金68300万元，收益318.64万元，未收回10000万元[6] 相关比例 - 近12个月现金管理单日最高投入17700万元，占近一年净资产13.95%[6] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.35%[6]

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[2] - 本次向苏州农商银行购买2000万元结构性存款，期限35天，预计年化收益率1.35%-3.25%，预计收益2.59-6.23万元[5] - 公司最近十二个月进行多次结构性存款现金管理，累计投入1.47亿元，均已收回本金，收益93.69万元[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额13.8759373017亿元，负债总额1.1803848369亿元[10] - 2023年12月31日资产总额13.8048435576亿元，负债总额1.1130585942亿元[10] - 2024年1-3月经营活动现金流量净额236.730119万元，2023年度为1.7192510481亿元[11] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产12.6955524648亿元，2023年为12.6917849634亿元[11] 决策与风险 - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过现金管理议案，股东大会授权管理层决策[13] - 公司购买的结构性存款产品可能受市场波动影响[12] 存款详情 - 结构性存款和单位定期存款合计金额为78300，其中当前金额61300，转出金额17000[16] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为17700，占最近一年净资产的13.95%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.19%[16] - 目前已使用的额度为17000，尚未使用的额度为3000，总额度为20000[16] - 有金额为3000的结构性存款，占比分别为23.56%、23.49%、5.98%、3.41%、5.34%[16] - 有金额为6700的结构性存款，占比分别为49.82%、45.74%、7.30%[16] - 有金额为1000的结构性存款，占比为1.89%[16] - 有金额为3500的结构性存款，占比为7.91%[16] - 有金额为3000的单位定期存款，占比为10.52%[16] - 有金额为4000的单位定期存款，占比为14.02%[16]

会议情况 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过相关议案[1] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过相关议案[1] 公司信息 - 注册资本13800万元整[1] - 成立日期为2008年12月10日[1] - 法定代表人为夏靖[1] 变更事项 - 近日完成工商变更登记手续并取得新《营业执照》[1] - 住所变更为苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年6月18日[3]

业绩情况 - 公司产品销售无明显淡旺季，去年四季度业绩下滑因消费降级及新工厂投入费用增长[3] 产品策略 - 公司调整产品结构，高货值牛肉类产品销量占比下降，低货值家禽类产品占比上升[3] - 公司产品有8大类300多款，基本每月推出新品[6] 市场与运营 - 公司加强门店开拓与渠道拓展，排查控制费用投入推动降本增效[4] - 零售端以农贸市场加盟店为主，批发端深化与现有经销商合作并找大经销商，新增商超渠道运行良好[5]

选聘程序 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[2] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，结果及时公示[6] - 一般程序含审计委员会提要求、事务所报资料、委员会审查评价等[8] 选聘评价 - 评价要素至少包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[10] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] 审计要求 - 聘请时要求对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[11] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[11] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告等，变更时还应披露前任情况等[12] 改聘情形 - 明确公司改聘会计师事务所的六种情形[15] 时间安排 - 合理安排新聘或续聘时间，避免影响定期报告披露[15] - 改聘需在董事会决议后通知前任，股东大会表决时允许其陈述意见[16] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 文件保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 监督检查 - 审计委员会应关注五种选聘情形[19] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并处理责任人[19] 禁止选聘 - 情节严重时，公司不得选聘有特定行为的会计师事务所承担审计工作[20] 生效实施 - 本管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效实施[23]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州市味知香食品股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-047 苏州市味知香食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现 场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- ...

苏州市味知香食品股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 ...