融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 2025年4月25日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] - 本次向宁波银行购买两笔结构性存款，金额分别为2000万元和4000万元[2] - 2000万元产品期限94天，预期年化收益率1.00%-2.20%，预计收益5.15 - 11.33万元[5] - 4000万元产品期限21天，预期年化收益率0.50%-2.10%，预计收益1.15 - 4.83万元[5] 资产负债 - 2025年3月31日资产总额13.4020088988亿元，负债总额9964.853683万元[11] - 2024年12月31日资产总额13.4998649007亿元，负债总额1.2893822251亿元[11] 投资相关 - 本次委托投资合计6000万元，可提高资金使用效率增加收益[11] - 现金管理受托方为上市金融机构，与公司无关联关系[9] - 金融市场有波动，投资可能受影响[13] 结构性存款数据 - 结构性存款合计投入金额为64900，当前金额为49000，转出金额为15900[17] - 结构性存款各项利率总和为177.73%[17] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为17000[17] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额占最近一年净资产的13.92%[17] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.03%[17] - 目前已使用的额度为15900[17] - 尚未使用的额度为4100[17] - 总额度为20000[17]

业绩说明会 - 公司于2025年6月3日15:00 - 16:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 公司董事长兼总经理夏靖等出席业绩说明会与投资者互动交流[2] 业务现状 - 截止2024年末公司共有加盟店1744家[4] - 公司90%左右的产品由自建冷链物流车配送[4] 发展策略 - 针对加盟店计划升级门店并打通O2O渠道[4] - 区域拓展维持深耕华东、逐步向外围扩展策略[4] - 零售渠道加大开拓力度并开发差异化产品[5] - 批发渠道实现团队人才结构稳定并推动团餐客户规模扩张[5]

现金管理额度 - 公司现金管理总额度为20000万元，可滚动使用12个月[2][6] - 目前已使用额度9900万元，未使用额度10100万元[6] 投资与收益 - 公司用5500万元买宁波银行结构性存款，到期收回本金及利息[3] - 最近12个月投入58900万元，收回本金49000万元，收益177.73万元[6] 金额占比 - 最近12个月现金管理单日最高投入17000万元，占净资产13.92%[6] - 最近12个月现金管理累计收益占净利润2.03%[6]

股票期权激励计划自查 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 自查范围覆盖首次公开披露前六个月（2024年10月28日至2025年4月28日）的股票交易情况 [1] - 核查对象包括内幕信息知情人及中介机构人员 [1] 内幕交易核查结果 - 中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的查询证明显示核查对象在自查期间无买卖公司股票行为 [2] - 公司确认激励计划策划过程中采取了保密措施并完成内幕信息知情人登记 [2] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [2] 合规性声明 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1][2] - 备查文件由苏州市味知香食品股份有限公司董事会出具 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室召开 [1] - 公司总股本为138,000,000股 回购专用证券账户股份数为1,380,052股 有表决权股份总数为136,619,948股 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.78% [2][3][4] - 主要议案包括2024年度利润分配方案、2025年度薪酬方案、股票期权激励计划等 [3][4][5] - 股票期权激励计划相关议案获得89.9937%同意票 反对票比例为9.1627% [3] 股东表决情况 - A股股东对各项议案的平均赞成率达99.86% 最高反对票比例为0.1981% [3][4] - 5%以下股东对利润分配方案的赞成票占比89.9937% 反对票占比9.1627% [3][4] - 关联股东苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）在相关议案中回避表决 [5] 法律程序合规性 - 股东大会程序经律师王思晔、池名见证 确认符合法律法规和公司章程 [5] - 会议召集、召开程序及表决结果均被认定为合法有效 [5]

激励计划 - 2025年4月25日审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案[1] 自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期2024年10月28日 - 2025年4月28日[2] - 2025年4月30日出具查询证明和明细清单，自查期核查对象无买卖公司股票行为[3] 信息管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理相关制度[4] - 激励计划策划讨论保密并登记，公告前未泄密，未发现内幕交易[4]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人130人，持有表决权股份总数104,388,169股，占比76.4077%[2] - 公司总股本138,000,000股，此次股东大会有表决权股份总数136,619,948股[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数104,256,919，比例99.8742%[5] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数104,256,881，比例99.8742%[7] - 《关于公司2025年度财务预算方案的议案》同意票数104,178,470，比例99.7991%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数104,267,439，比例99.8843%[8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数104,254,701，比例99.8721%[11] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数104,185,273，比例99.8056%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》同意票数104,171,553，比例99.7924%[17] - A股数量为104,171,553，占比99.7924%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数2,155,635，占比94.6963%[18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》同意票数2,144,087，占比94.1890%[18] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意票数2,134,566，占比93.7708%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数2,142,897，占比94.1367%[18] - 《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》同意票数2,048,586，占比89.9937%[18] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票数2,135,318，占比93.8038%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数2,051,618，占比90.1269%[18] - 《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》同意票数2,073,469，占比91.0868%[18] - 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》同意票数2,059,749，占比90.4841%[19]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2025年5月20日10:00在公司会议室召开[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共130人，代表股份104,388,169股，占比76.4077%[7] - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意104,256,919股，占比99.8742%[9] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》反对123,173股，占比0.1179%，弃权17,874股，占比0.0173%[19] 议案通过情况 - 第14至16项议案由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[21] - 其他议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数同意[21] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[22]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-024 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | （天） | | 1 | 中国建设银行 | 1,900 | 中国建设银行苏州分行单位人民币定制 | 92 | | | | | 型结构性存款 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2023 年年 ...

激励计划进展 - 2025年4月25日公司会议审议通过《激励计划》[2] - 激励对象名单公示时间为2025年4月29日至5月8日[2] 激励对象情况 - 公示无异议，激励对象无不适任等情形[3][5] - 激励对象中无大股东及关联人[6]