证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-011 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有 限公司（以下简称"公司"或"味知香"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金 净额为人民币 646,617,357.50 元。 以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了 《验资报告》（苏公 W[20 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-018 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2025 年第一季度主要经营数据公告披露如下： 一、报告期经营情况 2025 年 1-3 月，公司实现营业收入 17,297.97 万元，较上年同期增长 4.24 %。 实现主营业务收入为 17,090.14 万元，较上年同期增长 4.28 %。主营业务收入构 成情况具体如下： | 产品类别 | 年 月 2025 | 1-3 | 年 月 2024 1-3 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 111,840,889.32 | | 100,833,749.94 | 10.92 | | 其中：牛肉类 | 67,78 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-017 （1）按产品类别分类 单位：元 （2）按销售地区分类 单位：元 1 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2024 年度主要经营数据公告披露如下： 一、报告期经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 67,203.63 万元，较上年同期下降 15.90%。其 中，主营业务收入 66,344.09 万元，较上年同期下降 15.82%。主营业务收入构成 情况具体如下： | 产品类别 | 年度 2024 | 年度 2023 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 446,561,833.68 | 530,467,171.74 | -15.82 | | 其中：牛肉类 | 2 ...

公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供味知香年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为味知香年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 味知香董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-012 苏州市味知香食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量 59人，注册会计师人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数1 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-016 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过，独立董事发表如下意见：公司 2025 年关联交易额度预计的事项符合公 司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利 益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同 意将本议案提交第三届董事会第六次会议审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联 董事夏靖回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-013 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财 产品 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000, ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行监督职责。现将苏州市味知香 食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 量 59 人，注册会计师人数 349 人、签署过证券服务业务 ...