审计机构续聘 - 公司2025年4月25日会议审议通过续聘公证天业为2025年度审计机构[2] - 董事会审计委员会和监事会均同意续聘[12][14] 审计机构情况 - 截至2024年底，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年审计收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[3] 费用相关 - 2024年度公司财报审计费80万元（不含税）、内控审计费20万元（不含税）[10] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，保险累计赔偿限额1亿[5] - 近三年受行政处罚2次等，21名从业人员受监管措施等处罚[5]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-017 （1）按产品类别分类 单位：元 （2）按销售地区分类 单位：元 1 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"味知香"） 2024 年度主要经营数据公告披露如下： 一、报告期经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 67,203.63 万元，较上年同期下降 15.90%。其 中，主营业务收入 66,344.09 万元，较上年同期下降 15.82%。主营业务收入构成 情况具体如下： | 产品类别 | 年度 2024 | 年度 2023 | 变动情况（%） | | --- | --- | --- | --- | | 肉禽类 | 446,561,833.68 | 530,467,171.74 | -15.82 | | 其中：牛肉类 | 2 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-014 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品 现金管理金额：不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）投资产品品种 现金管理产品类型：安全性较高、流 ...

业绩总结 - 公司于2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司财务和非财务报告重大方面保持有效内控[18] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制体系[18] - 2025年公司将强化内部控制监督检查[18] 其他 - 董事长为夏靖[19]

苏州市味知香食品股份有限公司 专项报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供味知香年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为味知香年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 味知香董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-013 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财 产品 现金管理金额：不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000, ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行监督职责。现将苏州市味知香 食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数 量 59 人，注册会计师人数 349 人、签署过证券服务业务 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-009 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-020 苏州市味知香食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照苏州市味 知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖波 作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波，其基本情况如下： 肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师、注册会计师。2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主 任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2024 年 3 ...