苏州市味知香食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，苏 州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立 于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的会计师事务所之一。2013年转制为特殊普通合伙，注册地址为无 锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年12月31日，合伙人数量 59人，注册会计师人数349人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数168人。公 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-015 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额 度的议案》，同意公司及子公司向银行申请增加授信额度不超过人民币 50,000 万元（最终以银行审批的授信额度为准）。现将相关内容公告如下： 一、已审批的授信额度情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币 10,000 万元综合授信额度。授信期限自董事会审议通过之日起十二个月内，授信期限 内，授信额度可循环使用。授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相 关手续，签署相关合同及文件。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站披露的《关于向银行申请综 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 苏州市味知香食品股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）的 董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《审计委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责 的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，充分发挥了专门委员会作用。 现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届，2024年3月22日召开2024年第一次临 时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，并于同日召开第三届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的 议案》，选举独立董事李金桂、独立董事肖波、非独立董事章松柏组成公司 第三届董事会审计委员会，其中主任委员（召集人）由会计专业人士李金桂担 任。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会委员在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认 真履行了审计委员会监督职责。报告期内，公司审计委员会共 ...

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》（苏公 W[2021]B035 号）。 （二）报告期内，募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 506,021,475.45 元，剩余 募集资金为 163,581,522.39 元（含利息收入及理财产品收益）。 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对味知 香 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审 计 报 告 苏公 W[2025]A568 号 苏州市味知香食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称味知香）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了味知香2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对味知 香使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净 额为人民币 646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 募集资金到账情 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李金桂作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上海证券交易所自律监 管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定和规范性文 件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以 及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 李金桂先生：1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计 师、注册会计师。2023 年 8 月至 2024 年 11 月担任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）苏州分所高级经理，目前担任苏州常兴会计师事务所授薪合伙人。 2024 年 3 月至今，任味知香独立董事，兼任实朴检测技术（上海）股份有限公 司独立董事、哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的主要股东不存 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-014 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品 现金管理金额：不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理， 在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用 投资决议有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次 会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 （四）投资产品品种 现金管理产品类型：安全性较高、流 ...