会议信息 - 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年12月22日召开[1] - 会议应到独立董事2名，实到2名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票[1]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用相关规定[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 申请与登记 - 申请需经办人员书面报告，经多环节审核签字确认并归档[8] - 暂缓、豁免披露需登记相关事项，商业秘密有额外登记要求[9] 报送与责任 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] - 违规作暂缓、豁免处理追究相关人员责任[10] 时间定义 - 制度中“及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[13]

2025年业绩 - 向崇安区姚旌霞食品店1 - 11月销售23.54万元[2][6] - 向关联人购原材料1 - 11月发生2.33万元[6] - 向姑苏区张桂芬冷冻食品店1 - 11月销售4.85万元[6] - 关联交易1 - 11月实际发生30.72万元[6] 2026年展望 - 预计向姑苏区张桂芬冷冻食品店销售80万元[8] - 预计向崇安区姚旌霞食品店销售80万元[8] - 关联交易预计总金额160万元[8]

人事变动 - 副总经理王国华、董事会秘书谢林华于2025年12月22日因工作调整辞职[2] - 公司聘任姚旌江为副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表[3][4][5] 人员信息 - 姚旌江出生于1987年10月，持有公司198,650股股份[8] - 王甜甜出生于1991年12月，未持有公司股份[8][9] - 曹铭楚出生于1997年10月，2022年7月加入公司[9] 其他 - 公告发布时间为2025年12月23日[7] - 董事会秘书及证券事务代表联系地址、电话、邮编公布[5]

人事变动 - 聘任姚旌江为副总经理[3] - 聘任王甜甜为董事会秘书[5] - 聘任曹铭楚为证券事务代表[6] 交易与制度 - 确认2025年度日常关联交易并预计2026年度[6] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》[7]

公司募投项目进展 - 公司募投项目"年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目"已实现部分投产 [1] - 已投产部分产能已开始贡献效益 [1] - 剩余产能将根据市场拓展情况分批释放 以确保产能充分利用和公司稳健发展 [1]

市场整体表现 - 2023年12月8日，上证指数报收于3924.08点，上涨0.54%，深证成指报收于13329.99点，上涨1.39% [1] - 当日食品加工板块整体下跌0.19%，表现弱于大盘指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内领涨个股为海欣食品，收盘价10.20元，涨幅6.81%，成交额24.79亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括交大昂立(涨3.42%)、盖世食品(涨1.55%)、惠发食品(涨1.29%)和金达威(涨1.07%) [1] - 板块内领跌个股为味知香，收盘价27.18元，跌幅2.30% [2] - 其他跌幅较大个股包括千味央厨(跌1.72%)、巴比食品(跌1.66%)、仙乐健康(跌1.32%)和得利斯(跌1.32%) [2] 板块资金流向 - 当日食品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.85亿元 [2] - 游资资金净流入1.21亿元，散户资金净流入1.64亿元 [2] - 西王食品获得主力资金净流入7607.39万元，主力净占比6.74%，为板块内主力净流入最高的个股 [3] - 汤臣倍健主力净流入1334.13万元，主力净占比5.35% [3] - 广弘控股主力净流入821.77万元，主力净占比高达15.81% [3] - 安井食品主力净流入243.38万元，但游资净流出341.54万元 [3]

董事会会议召开情况 - 苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年12月5日召开 [1] - 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开 会议通知已于2025年12月1日发出 [1] - 会议由董事长夏靖主持 应到董事6人 实到董事6人 高级管理人员列席会议 [1] - 会议的召集、召开符合相关规定 表决形成的决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 [1] - 议案表决情况为同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过 [3] 组织架构调整目的 - 调整组织架构旨在更好地保障公司发展战略的顺利实施 [1] - 调整结合了公司业务发展需要 [1] - 调整将明确新架构部门职责 优化公司内部组织运行机制 [1] - 调整旨在提高公司管理水平和运营效率 [1] 公告与披露 - 关于调整公司组织架构的具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的公告 [3] - 公司董事会于2025年12月6日发布此决议公告 [4]

公司组织架构调整 - 味知香于12月5日晚间发布公告，宣布调整公司组织架构 [2] - 该调整议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入中，预制菜业务占比高达98.72% [1] - 公司其他业务收入占比为1.28% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [2]