证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年 4 月 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 -2- 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规章和规范性 文件，以及《苏州市味知香食品股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司从二级市场 回购和/或向激励对象定向发行的苏州市味知香食品股份有限公司（以 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二五年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/味知香 | 指 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股票期权激励 | 指 | 《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权 2025 | | 计划（草案）》 | | 激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 味知香拟根据《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》实施的股权激 | | | | 2025 | | | | 励 | | 《考核办法》 | 指 | 《苏州市味知香食品股份有限公司 年股票期权 2025 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授股票期权的公司董 | | | | 事、高级管理人员及核心员工 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | | 条件购买味知香一定数量股票的权利 | | 《公司 ...

证券简称：味知香 证券代码：605089 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | （二）咨询方式 24 | | --- | 3 / 24 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由味知香提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对公司股东是否公平、合理，对股 东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对公司的任何投资建议， 对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾 问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真 ...

苏州市味知香食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605089 公司简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 苏州市味知香食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏靖、主管会计工作负责人谢林华及会计机构负责人（会计主管人员）刘苏珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》，拟定的公司2024年度利润分配方案为： 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税 ），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月25日，公司总股本138,000,0 ...

苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，苏州市味知香食品股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事出具的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖波先生、李金桂先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 苏州市味知香食品股份有限公司 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2024 年任职期间，公司共召开了 2 次董事会、1 次股东大会，本人在任职期 间无缺席董事会、股东大会会议的情形。 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁俪琼作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味 知香"）第二届董事会的独立董事（2024 年 3 月届满），严格按照《公司法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关法律法 规的规定和规范性文件要求，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本简介 梁俪琼女士：1987 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，执 业律师、注册会计师资格。2010 年 1 月—2017 年 12 月任上海肖波律师事务所专 职律师；2018 年 1 月至今为上海锦天城律师事务所资深律师；2018 年 4 月至 2024 年 3 月，任味知香独立董事。目前兼任苏州龙杰特种纤维股份有限公司 ...

苏州市味知香食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605089 证券简称：味知香 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,340,200,889.88 | 1,349,986,490.07 | -0.72 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,240,552,353.05 | 1,221,048,267.56 | 1.60 | | 权益 | | | | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审 ...