证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-009 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-020 苏州市味知香食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照苏州市味 知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖波 作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波，其基本情况如下： 肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，律师、注册会计师。2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主 任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人。2024 年 3 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-008 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通 过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和上海证券 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-007 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大 会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常生产经 营需要，以公允价格开展交易，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。 苏州市味知香食品股份有限公司独立董事：肖波、李金桂 2025 年 4 月 25 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应 到独立董事 2 名，实到 2 名。独立董事李金桂先生召集和主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议制度》等法律法 规的规定。 ...

根据相关规定，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派 的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本利润分配方案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-010 苏州市味知香食品股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.36 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-019 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2025 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予的股票期权数量 270.00 万份，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.96%。其中，首次授予 220.21 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,800.00 万股的 1.60%，约占 本次授予股票期权总量的 81.56%；预留 49.79 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额 13,800.00 万股的 0.36%，约占本次授予股票期权总量的 18.44%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 公司名称：苏州市味知香食品股份有限公司 英文名称：Suzh ...

的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《苏州市味知香食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州市味知香食品股 份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）监事会对公司《2025 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项进行了仔 细阅读和审核。现发表核查意见如下： 苏州市味知香食品股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体 系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和 规范性文件，以及《苏州市味知香食品股份有限公司公司章程》和本激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东 ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单（首次授予部分） 苏州市味知香食品股份有限公司 一、激励对象获授股票期权分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 55 | 王香 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 56 | 张妮 | 核心员工 | | 57 | 朱勇 | 核心员工 | | 58 | 李秀岩 | 核心员工 | | 59 | 吴问志 | 核心员工 | | 60 | 庄景莲 | 核心员工 | | 61 | 李阳节 | 核心员工 | | 62 | 张盼 | 核心员工 | | 63 | 王媛芬 | 核心员工 | | 64 | 钱浩 | 核心员工 | | 65 | 徐守伟 | 核心员工 | | 66 | 徐双林 | 核心员工 | | 67 | 濮立峰 | 核心员工 | | 6 ...