证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-078 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 13 日 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以上证路演中心网络互动方式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会。现将说 明会情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-071）。 2024 年 11 月 13 日 15:00-16:00，公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监 兼董事会秘书谢林华先生、独立董事肖波先生出席了本次说明会，与投资者进 行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题和公司的回 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州市味知香食品股份有限公司 部分募投项目结项、延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"味知香"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对味知香部分募投项目结项、延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119 号"文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646, ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-075 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 13 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届 董事会第五次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次 会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项、延期的议案》 首次公开发行股票募投项目"年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发 酵调理食品项目"已达到预定可使用状 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-076 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第三届监事 会第五次会议于 2024 年 11 月 12 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 7 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席朱平先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项、延期的议案》 监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目拟结项、延期符合公司实际经 营需要和长远发展规划，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，均审议 通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》，公司拟结项首次公开发行股票 募投项目"年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目"，拟 将首次公开发行股票募投项目"研发检验中心和信息化建设项目"、"营销网络 和培训中心建设项目" 的建设期延长至 2027 年 12 月。 公司将暂时保留募集资金专户，直至"年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年 产 5 万吨发酵调理食品项目"项目待支付款项支付完毕，此项目的剩余募集资 金合计金额 118.39 万元（含累计收到的利息及现金管理收入扣除手续费等的净 额，最终以资金转出当日银行结息余额为准）将永久补充流动资金。此项目剩 余募集资金划转完成后，公司将按要求注销此项目对应的募集资金专户，公司 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-077 苏州市味知香食品股份有限公司 关于部分募投项目结项、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-074 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 1,500 万元购买了中国建设银行结构性存款， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-073 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | 产品名称 | | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | （天） | | | 中国工商银行 | 7,000 | | 2024 年 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 | 17 | | 1 | | | | 人民币结构性存款产品-专户型 | | | | | | 第 | 422 期 A 款 | | | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监 事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,0 ...

基本情况 - 2024年7 - 9月，公司实现营业收入1.83亿元，同比下降9.19%，归属上市公司股东净利润0.25亿元，同比下降21.81%，扣非净利润0.25亿元，同比下降22.28% [2] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入5.11亿元，同比下降17.50%，归属上市公司股东净利润0.68亿元，同比下降36.83%，扣非净利润0.66亿元，同比下降36.79% [2] 经营分析与展望 - 2024年三季度公司业绩整体下滑幅度收窄，原材料成本价格上升反映需求扩大、消费好转，公司坚持专注主业提升经营水平 [3] 加盟店应对策略 - 年初开店预期乐观，后因经济环境复杂店主开店谨慎，公司调整策略帮助原有门店提升 [3] - 三季度以无锡加盟店为试点升级改造获市场反馈，后续将推广至其他区域门店 [4] - 逐步与线上团队合作打通O2O渠道，扩大覆盖人群提升经营效率 [4] 批发端业务进展 - 批发端团队分组帮助经销商地推，开发二批、三批客户，扩大销售并加深与大客户合作，实现1 + N业务模式 [4] - 团餐市场需求稳定，公司逐步加深该板块业务合作拓展 [4] 销售费用策略 - 费用投放力度依据整体大环境未来走势决定，若环境向好将加大投入推进各业务板块，提升销售能力拉动业务增长并控制费用率平稳 [5] 商超渠道变化 - 消费场景和渠道多元化，公司积极拓展渠道，商超团队新增部分大客户合作，后续将继续拓展 [5]

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-072 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 收 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 1.89 | 0 | | 2 | 结构性存款 | 3,500 | 3,500 | 7.91 | 0 | | 3 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 3.41 | 0 | 1 | 4 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 5.34 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 结构性存款 | 6,700 | 6,700 | 45.74 | 0 | | 6 ...

报告公司投资评级 - 增持|维持 [1] 报告的核心观点 - 味知香2024年前三季度总营收5.11亿元同比 -17.50% 归母净利0.68亿元同比 -36.83% 扣非归母净利0.66亿元同比 -36.79% 24Q3总营收1.83亿元同比 -9.19% 归母净利0.25亿元同比 -21.81% 扣非归母净利0.25亿元同比 -22.28% [1] - 肉禽、水产Q3收入降幅缩窄 华东地区占比94.21% Q3收入降幅环比缩窄 商超渠道实现正增长 加盟店数有所优化 其他渠道门店及客户持续拓展 [1] - 新厂投产分摊费用及财务费用增加影响Q3净利率 [2] - 预计24/25/26年公司归母净利分别为0.88/0.91/0.95亿元 同比增长 -34.86%、2.94%、4.46% 对应11月1日PE 32/31/30倍（市值28亿元）维持增持评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 营收与利润情况 - 2024年前三季度总营收5.11亿元同比 -17.50% 归母净利0.68亿元同比 -36.83% 扣非归母净利0.66亿元同比 -36.79% 24Q3总营收1.83亿元同比 -9.19% 归母净利0.25亿元同比 -21.81% 扣非归母净利0.25亿元同比 -22.28% [1] - 预计24/25/26年公司归母净利分别为0.88/0.91/0.95亿元 同比增长 -34.86%、2.94%、4.46% [2] 各产品与地区收入情况 - 2024年前三季度肉禽、水产、其他产品收入分别为3.39、1.37、0.28亿元 同比 -17.62%、 -18.57%、 -6.63% 24Q3收入分别同比 -7.86%、 -7.17%、 -37.17% [1] - 2024年前三季度华东地区收入4.75亿元 占比为94.21% 收入同比 -17.55% 24Q3收入同比 -9.59% 华中地区24年前三季度收入为0.15亿元 占比为2.92% [1] - 2024年前三季度零售（加盟、经销）、商超、批发、"直销及其他"、电商渠道收入分别为3.41（2.73、0.68）、0.25、1.33、0.04、0.01亿元 同比 -16.29%（ -17.14%、 -12.73%）、+7.58%、 -20.09%、 -64.75%、 -27.20% 24Q3收入分别同比 -8.66%（ -10.09%、 -2.24%）、+9.18%、 -8.50%、 -92.15%、 -27.79% [1] 门店与客户情况 - 2024Q3末 加盟店、经销店、商超客户、批发客户分别为1753、756、97、576 Q3净增 -25、10、3、17家 较年初净增 -70、28、14、41家 [1] 净利率影响因素 - 2024年前三季度 毛利率为25.23% 同比 -0.93pct 归母净利率为13.26% 同比 -4.06pct 管理、财务费用率同比+2.36、+0.80pct至7.08%、 -1.49% 24Q3 毛利率为25.91% 同比 -0.34pct 归母净利率为13.86% 同比 -2.24pct 管理、财务费用率同比+1.02、+3.91pct至7.17%、 -0.29% [2]