证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-039 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 4,000 | 单位结构性存款 | 7202503037 产品 | 28 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-038 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 公司使用部分暂时闲置募集资金 4,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-037 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | 1 | 宁波银行 | 1,000 | 单位结构性存款 | 7202502900 产品 | 31 | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2024 年年度股东大会 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-036 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关规定，苏州市味知 香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）已完成了 2025 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象股票期权的登记 工作。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪 酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开第三届监 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-035 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚 未 | 收 | 回 本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | | | 1 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 4.70 | 0 | | | | 2 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 33.29 | 0 | | | | 3 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 42.17 | 0 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： | 4 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 1.85 | 0 | | --- | -- ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-031 苏州市味知香食品股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于2025年6月13日以现场 与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年6月6日以专人送达、邮件、电话等方式发出。 本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于本激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办 法》《公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-032 苏州市味知香食品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 "《激励计划（草案）》"）首次授予人数、首次授予数量以及授予价格的调整符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《激励计划（草案）》中的相关规定。本次调整内容在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。因此，同意对本次激励计划相关事项的调整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 调整2025年股票期权激励计划相关事项的公告》。 监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定和 公司 2024 年年度股东大会的授权，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 股票期权的议案》，监事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同 意确定 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律法规、规章和规范性文件以及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案） 对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 》"）、 《苏州市味知香食品股份有限公司章程》 （以 下简称" 《公司章程》"）的有关规定，对《激励计划（草案）》首次授予部分激励 对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 《证券法》等法律、法 规和规范 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-034 苏州市味知香食品股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权首次授予价格：18.86 元/份 苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年股票 期权激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"味知香"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》，确定以 2025 年 6 月 13 日为首次授予日，以人民币 18.86 元 /份的价格向 92 名首次授予激励对象授予 219.41 万份股票期权。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述 1、激励工具：股票期权。 2、本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州市味知香食品股份有限公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2025 年股票期权 激励计划首次授予条件已经成就，根据苏州市味知香食品股份有限公司（以下简 称"公司"或"味知香"）2024 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 13 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-033 苏州市味知香食品股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告 1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...