证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-044 上海行动教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

（二）符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司日常经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； 上海行动教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海行动教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规章制定本规则。本公司 全体董事应当遵守本规则的规定。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司 ...

上海行动教育科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会由董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 员会根据本规则补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责日常工作联 络和会议组织等工作。 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二节 人员组成 第三条 审 ...

上海行动教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司总经理及相关人员的职责权限，按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本细则。 第二章 总经理的任免程序 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员 职务的董事不得超过董事总数的二分之一。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理由总经理提名， 董事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持 公司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总经理、副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 第五条 总经理、副总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职程序和办法 按《公司章程》执行。 第六条 公司董事会与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务。 第三章 总经理的任职资格 第七条 总经理的任职资格： （一） ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-041 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事长、总经理李践先生。 （二）本次增持计划实施前，李践先生持有公司股份 36,866,431 股，占公 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，上海行动教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）披露了《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划 的公告》(公告编号：2023-039)，公司董事长、总经理李践先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许 可的方式（包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增 持公司股票。本次增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股价波动情况及资本市场整 体趋势实施增持计划。 本次增持进展基本情况： ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-040 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,董事长、总经理 李践先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，按照相关法律法规许可的方式 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事长、总经理李践先生。 （二）本次增持计划实施前，李践先生持有公司股份 36,866,431 股，占公 增持计划的基本情况：2023 年 10 月 27 日，上海行动教育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）披露了《关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划 的公告》(公告编号：2023-039)，公司董事长、总经理李践先生计划自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，按照相关法律法规许 可的方式（包括但不限于集中竞价等方式）通过上海证券交易所交易系统增 持公司 ...

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-039 上海行动教育科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理增持公司股份计划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增持主体的基本情况 （一）增持主体：董事长、总经理李践先生。 （二）相关增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，李践先生持有 公司股份 36,866,431 股，占公司总股本 31.22%。 （三）增持主体在本次公告前 12 个月内无增持计划。 二、本次增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 （三）本次拟增持股份的金额 董事长、总经理李践先生增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民 币 500 万元。 （四）本次拟增持股份的价格本次拟增持股份不设置价格区间，将根据公司 股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。 （五）本次增持股份计划的实施期限 自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内。增持计划实施期间，若公司股票因筹划 重大事项连续停牌 10 个交易日以上，增持计划将在 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为172,963,746.46元，同比增长24.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,241,696.38元，同比增长23.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,237,879.56元，同比增长34.44%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为299,272,360.03元，同比增长749.99%[5] - 基本每股收益为0.47元，同比增长24.84%[5] - 稀释每股收益为0.47元，同比增长24.84%[5] - 加权平均净资产收益率增加1.34个百分点，达到15.40%[5] 业务发展 - 公司执行大客户战略取得显著成果，品牌影响力持续提升，人才梯队建设成效显著，业务收入增加[7] - 本报告期内营业收入上升，净利润增长主要系于开课及管理效率提升，成本及费用增幅低于收入增幅[8] - 本期业绩增加主要源于业务收款增加，净利润上升所致[9] 资产状况 - 公司2023年前三季度营业总收入为461,101,972.23元，较去年同期增长35.4%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为279,400,714.71元，较去年同期增长15.1%[20] - 公司2023年前三季度营业利润为188,853,847.14元，较去年同期增长72.6%[20] - 公司2023年前三季度净利润为160,966,964.32元，较去年同期增长68.8%[21] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为108,845.59元，较去年同期改善[21] - 2023年第三季度公司流动资产合计为1,654,728,111.07元，较2022年底下降至1,693,061,689.47元[17] - 2023年第三季度公司非流动资产合计为262,442,713.94元，较2022年底上升至257,594,855.42元[18] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为299,272,360.03元[24] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-104,701,058.58元[25] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-339,593,627.79元[25]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： 证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-037 上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. ...

上海行动教育股份有限公司独立董事 董事签名： 关于公司第四届董事会第十三次会议相关议案的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，作为上海行动 教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、 关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案 我们认为：根据公司 2023 年半年度利润分配预案、2022 年股票期权激励计 划的相关规定，本次调整符合相关法律法规、2022 年股票期权激励计划的规定， 履行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意本次调整股票期 权行权价格事项。 独立董事： 苏涛永、张晓荣、李仲英 2023 年 10 月 25 日 （本页无正文，为《上海行动教育科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见》的签字页） 2023.10.25. ...