股票行权 - 2024年第四季度行权且完成股份过户登记的股票数量为441,500股[3] - 第一个行权期所有激励对象的行权比例为50%[9] - 2024年第四季度激励对象累计行权数量117.25万股，占该行权期可行权股票期权总量的比例为100%[16] - 2024年第四季度，2022年股票期权激励计划第二个行权期共有12名激励对象参与行权[17] - 2024年第四季度，通过自主行权登记过户股份数量合计为441,500股[19] 股票注销与调整 - 2023年8月21日注销第一个行权期未达条件股票期权128.80万份[9] - 董事会决定注销42名激励对象已获授但未行权的股票期权合计115,500份[14] - 2023年8月21日调整行权价格，由27.25元/股调为25.25元/股[10] - 2023年10月25日调整行权价格，由25.25元/股调为24.45元/股[11] - 2024年7月9日调整行权价格，由24.45元/股调为23.45元/股[12] - 2022年股票期权激励计划行权价格由23.45元/股调整为22.45元/股[13] 权益分派 - 2023年5月26日实施2022年年度权益分派，以118,078,600股为基数，每10股派20元[10] - 2023年9月21日实施2023年半年度权益分派，以118,078,600股为基数，每10股派8元[11] - 2024年5月28日实施2023年年度权益分派，以118,078,600股为基数，每10股派10元[12] - 公司拟以2024年8月21日登记的总股本118,078,600股为基数，每10股派发现金股利10元（含税）[13] 资金募集与股份变动 - 2024年第四季度，公司募集资金9,911,675元，用于补充流动资金[20] - 2024年第四季度无限售条件流通股份变动前为118,809,600股，变动数为441,500股，变动后为119,251,100股[23] - 2024年第四季度股份总数变动前为118,809,600股，变动数为441,500股，变动后为119,251,100股[23] 其他 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知于2024年12月13日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月19日11:00在公司会议室现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席包俊女士主持[2] 议案审议 - 审议通过《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》议案，表决3票同意[3] - 监事会认为调整利于提高资金效率，符合公司和股东利益[3]

公司基本信息 - 公司于2021年1月25日获批首次向社会公众发行2109万股人民币普通股，并于4月21日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为11925.1100万元[8] - 公司股本总数为11925.1100万股，均为普通股[20] 股东信息 - 发起人赵颖和侯志奎认购股份数量均为2236万股，持股比例均为24.84%[18] - 发起人常国政和刘卫认购股份数量均为571万股，持股比例均为6.345%[18] - 发起人廖明认购股份数量为429.7万股，持股比例为4.77%[18] - 发起人李仙认购股份数量为300万股，持股比例为3.33%[18] - 上海师道投资有限公司和陈德云认购股份数量均为280万股，持股比例均为3.11%[18] - 发起人杨军认购股份数量为262.4万股，持股比例为2.92%[18] - 发起人冯那认购股份数量为180万股，持股比例为2.00%[18] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[30] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可直接起诉[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权提请召开股东大会[45] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[65] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[65] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[65] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[65] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[68] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[68] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因及延期后日期[68] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一[109] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前通知全体董事和监事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事、董事长、总经理，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[115] - 董事会临时会议提前5日发出通知，紧急情况可随时口头通知[115] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[123][124] - 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员[125] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[127] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生或更换[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表不低于1/3[143] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[145][146] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[150] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[151] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[157] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[157] - 无重大资金支出安排时，当年现金分配利润不少于可分配利润10%，未来三年累计不少于年均可分配利润30%[156] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用须经股东大会决定[170] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[171] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[180][182][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[187] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[189]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2024年12月13日邮件发出，12月19日10:00召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》等五项议案均7票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8]

审计委员会 - 至少每季度召开一次会议审议内部审计工作计划和报告等[5] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度等[5] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件等进行检查并出具报告[10] - 成员中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] 内部审计部门 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计计划执行情况等[6] - 每季度向董事会或审计委员会报告工作情况并提交审计报告[7] - 应配置专职人员且不少于一人[5] - 权力包括知情问询权等[17] - 涵盖公司治理等相关环节[23] 报告与披露 - 公司董事会审议年度报告时对《年度内部控制评价报告》形成决议[13] - 公司在年度报告披露时披露内部控制自我评价等报告[13] 工作时间要求 - 年度内部审计工作计划应在上一年度前起草完成并审批生效[25] - 审计工作负责人年度结束后60天内报告工作完成情况总结[25] - 审计工作负责人季度结束后30天内报告工作小结并呈报审计报告[25] 审计流程 - 实施审计前项目组提前三个工作日书面通知被审企业[26] - 审计部编制审计业务规范程序并按规范操作[28] - 审计项目完成后内审人员整理、归档工作底稿等材料[28] 其他 - 审计部注重内审人员后续教育和培训[29] - 审计部在年度计划与总结中明确对特殊风险的考虑[30] - 违规审计人员根据情节轻重受处分，构成犯罪依法追究刑事责任[31]

业绩总结 - 公司发行2109万股A股，发行价每股27.58元，募资5.816622亿元，净额5.1546762376亿元[3] 募投项目情况 - 智慧管理培训基地拟投4.554676亿元，已用0.198287亿元；行动慕课智库拟投0.6亿元，已用0.16714亿元[6] 项目调整 - 智慧管理培训基地实施地点由5城变为12城及其他合适城市，实施主体增加，项目总量22个[7][10] - 调整可加快建设进度，提高资金效率，整合资源，降低成本[14] 决策程序 - 2024年12月19日，董事会和监事会审议通过调整议案[15] - 调整履行必要程序，符合规定，保荐机构无异议[16]

募资情况 - 公司公开发行2109万股A股，发行价每股27.58元，募资5.816622亿元，净额5.1546762376亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，两项目拟投入5.154676亿元，已用3654.27万元[5] 项目调整 - 智慧管理培训基地项目实施地点增至12个城市及其他合适城市，降低单城投资规模[6] - 项目实施主体增加各地上市公司全资子公司及下属分公司，项目共22个[9] 资金安排 - 变更后各地区项目单个资金需求量及拟使用金额明确[7][8] 调整意义 - 调整可加快项目进度，提高效率，整合资源，降低成本[13]

注册资本与股本变更 - 公司注册资本将由1.180786亿元变更为1.192511亿元[1][2][5] - 公司总股本将由1.180786亿股变更为1.192511亿股[1][2][5] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划激励对象行权股票数量合计117.25万股[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 本次修订无需提交股东大会审议，变更尚需市监局登记[5]

公司概况 - 证券代码：605098，证券简称：行动教育 [1] - 投资者关系活动类别：业绩说明会 [2] - 参与单位及人员：通过上证路演参与的投资者 [2] - 时间：2024年12月6日 11:00-12:00 [2] - 地点：上证路演中心 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理李践先生，董事、副总经理、董事会秘书杨林燕女士，独立董事苏涛永先生、叶彦菁先生、张轶华先生，财务总监陈纪红女士 [2] 经营业绩 - 2024年第三季度营业收入：1.73亿元，同比增长0.27% [3] - 2024年第三季度归母净利润：5,841万元，同比增长5.74% [3] - 前三季度营业收入：5.63亿元，同比增长22.07% [3] - 前三季度归母净利润：1.95亿元，同比增长21.12% [3] 课程与市场 - 2024年9月9日-10日举办第8届企业家校长节，引入新课程 [4] - 公司定位：建设世界级实效管理教育机构，核心产品为"浓缩 EMBA"和"校长 EMBA" [5] - 市场占有率及渗透率：根据《腾讯营销洞察：2023中国企业培训行业发展白皮书》预测，至2025年管理培训市场规模将达到13,194亿元，公司前三季度营业收入5.63亿元，市场提升空间大 [7] 战略与服务 - 公司目标：加速企业成为第一，提供全生命周期的知识服务和智力支持平台 [5] - 培训课程：标准化交付，咨询项目根据客户情况定制 [7]

业绩说明会安排 - 2024年12月06日上午11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年11月29日至12月05日16:00前可进行提问预征集[2][5] 参加人员 - 董事长、总经理李践等参加[5] 联系人信息 - 联系人杨林燕、孙莹虹，电话021 - 33535658，邮箱dongban@xdjy100.com[6] 查看方式 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]