股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月7日10点召开[2] - 现场会议在上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月7日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 议案于2025年10月22日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于2025年10月23日披露[5] - 特别决议议案为1，2.01，2.02[5] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月6日9:00—11:30、13:30 - 15:00[9] 其他 - 会议会期半天，出席人员费用自理[10] - 持股1%以上股东可会前十天提临时提案[11]

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面形式送达公司全体监事。会议于 2025 年 10 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会就 2025 年第三季度报告发表审核意见如下： 1、公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》及公司各项内部管理制度的规定； 上海行动教育科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过了关于公司《 ...

业绩总结 - 2025年第三季度A股每股派现0.5元(含税），不送股不转增[2] - 截至2025年9月30日，未分配利润196,474,768.71元[3] - 2025年半年度派现119,251,100.00元（含税）[4] - 2025年度拟累计派现178,876,650.00元（含税），占1 - 9月归母净利润83.27%[4] 决策情况 - 2025年10月22日董事会通过第三季度利润分配预案[6] - 监事会同意第三季度利润分配方案[6] 影响说明 - 本次利润分配对经营现金流和长期发展无重大影响[7]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.22亿元人民币，同比增长27.93%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8340万元人民币，同比增长42.78%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为8014万元人民币，同比增长62.25%[4] - 第三季度基本每股收益为0.70元/股，同比增长40.00%[4] - 第三季度利润总额为1.00亿元人民币，同比增长45.48%，主要系营业收入增加所致[8] - 营业总收入为5.658亿元人民币，较上年同期5.629亿元人民币增长0.5%[19] - 净利润为2.172亿元人民币，较上年同期1.967亿元人民币增长10.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润为2.148亿元人民币，较上年同期1.946亿元人民币增长10.4%[20] - 基本每股收益为1.80元/股，较上年同期1.65元/股增长9.1%[21] 成本和费用 - 营业总成本为3.325亿元人民币，较上年同期3.425亿元人民币下降2.9%[19] - 研发费用为1829.8万元人民币，较上年同期1489.8万元人民币增长22.8%[19] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元人民币，同比下降17.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.556亿元人民币，较上年同期1.879亿元人民币下降17.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-4178.1万元人民币，较上年同期-2.779亿元人民币改善84.9%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.574亿元人民币，较上年同期5.946亿元人民币下降6.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.205亿元人民币，较上年同期5.349亿元人民币增长16.0%[23] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为21.77亿元人民币，较上年度末下降2.48%[5] - 货币资金为13.998亿元人民币，较2024年末14.273亿元下降1.9%[14] - 交易性金融资产为4.985亿元人民币，较2024年末5.029亿元下降0.9%[14] - 合同负债为10.484亿元人民币，较2024年末10.796亿元下降2.9%[16] - 应付职工薪酬为2269万元人民币，较2024年末5362.3万元大幅下降57.7%[16] - 资产总计为21.766亿元人民币，较2024年末22.320亿元下降2.5%[16] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.65亿元人民币，较上年度末增长0.37%[5] - 归属于母公司所有者权益为9.649亿元人民币，较2024年末9.614亿元增长0.4%[17] - 未分配利润为2.679亿元人民币，较2024年末2.618亿元增长2.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为1457万元人民币[7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,087户[11] - 控股股东李践直接持有公司30.98%的股份[12] - 公司实际控制人为李践、赵颖、李维腾（父子及夫妻关系）[12] 会计准则适用性 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[24]

公司前三季度财务业绩 - 前三季度实现营业收入5.66亿元，同比增长0.52% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长10.39% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2亿元，同比增长8.04% [1] - 前三季度基本每股收益为1.80元 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入2.22亿元，同比增长27.93% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8340.03万元，同比增长42.78% [1] - 第三季度基本每股收益为0.7元 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计实现营业收入5.66亿元，同比增长0.52% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，同比增长10.39% [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会收到后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日[14] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[19] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[18] 中小投资者保护 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时披露结果[17] 回购与分红 - 公司以减少注册资本回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[22] 会议记录与保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[21] 决议撤销与执行 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议，轻微瑕疵除外[23] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行[24] 信息披露 - 征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息[18] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[19] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并披露[24] - 公告等信息应在符合规定媒体和上交所网站公布[26] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[26] - 规则未尽事宜或冲突以相关规定和章程为准[26] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过后生效实施[26] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 规则制定主体为上海行动教育科技股份有限公司[29] - 规则制定时间为2025年10月14日[29]

上海行动教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海行动教育科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会 计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的， ...

投资者关系管理 - 制定工作制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖多方面[7] - 多渠道、多方式开展工作[5] 管理措施 - 设立联系电话、传真和邮箱并公布变更[6] - 在官网开设专栏并利用互动平台活动[7] - 考虑股东会条件并提供网络投票[8] 负责人与人员要求 - 董事会秘书为事务负责人[12] - 员工须具备相关素质[14] 档案管理 - 建立档案记载活动情况[14] - 按方式分类，资料保存不少于3年[15] 制度说明 - 未尽事宜依规定和章程执行[17] - 董事会负责解释和修订[17] - 经审议通过施行和修改[17]

公司上市与股本 - 公司于2021年1月25日获批发行2109万股，4月21日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为11925.1100万元，已发行股份数为11925.1100万股，均为普通股[7][16] - 赵颖和侯志奎持股比例均为24.84%，常国政和刘卫持股比例均为6.345%等[14] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有问题可60日内请求法院撤销，1%以上股份股东可就违规致损起诉[25][27] - 审计委员会30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 10%以上股份股东有权提请召开股东会审议事项[35] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[74] - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于1/3[81] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件可现金分红[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[121][123] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[129][130][135]