激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 拟首次授予激励对象主体资格合法有效[5] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[2] - 考核管理办法符合规定[4] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司持续健康发展[4] 监事会意见 - 监事会同意实施激励计划并提交股东大会审议[6] - 监事会认为激励对象作为激励对象合法有效[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年6月24日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月20日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等3项议案，前2项需提交股东大会审议[3][5][7] 激励对象 - 激励对象不包括特定人员[6] - 将公示激励对象，监事会将披露审核意见及公示情况[7]

会议召开 - 华丰动力第四届董事会第十一次会议于2024年6月24日召开[2] - 公司董事会提请于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案需提交股东大会审议[3][4] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案需提交股东大会审议[5] - 提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜议案需提交股东大会审议[6][9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票125万股，占公司股本总额0.7356%[6][31][34] - 激励对象32人，不含特定人员[7][25] - 限制性股票授予价格6.11元/股[9][50] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][39] 解除限售条件 - 2024年营业收入增长率不低于30%，净利润增长率不低于16%[10][56] - 2025年营业收入增长率不低于36%，净利润增长率不低于22%[10][58] - 2026年营业收入增长率不低于42%，净利润增长率不低于28%[10][58] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成授予等相关程序[12][40][77][78][79][80] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[76] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[28][77] 调整规则 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式Q＝Q0×(1＋n)[64][101] - 配股调整限制性股票数量公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[64][101] - 缩股调整限制性股票数量公式Q＝Q0×n[64][101] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式P＝P0÷(1＋n)[65] - 配股调整授予价格公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][66] - 缩股调整授予价格公式P＝P0÷n[66] 成本摊销 - 限制性股票摊销成本合计652.50万元，2024 - 2027年分别为158.59万元、299.06万元、144.09万元、50.75万元[74] 变更与终止 - 股东大会审议通过前变更需董事会审议，通过后变更方案提交股东大会，不得加速提前解除限售和降低授予价格（特定原因除外）[83] - 股东大会审议前终止需董事会审议并披露，审议通过后终止需董事会、股东大会审议并披露[83] 其他规定 - 激励对象考核合格可解除限售比例为100%，不合格为0[58] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[47] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供贷款及财务资助[86]

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予总数125万股，占公告日股本总额0.7356%[1] - 王春燕、武海亮各拟授10万股，各占授出总数8.00%[1] - 30名骨干拟授105万股，占授出总数84.00%[1] 激励计划限制 - 激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额10.00%[2]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为参与激励计划的所有激励对象[4] - 董事会薪酬与考核委员会领导和审核考核工作[5] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收增长率分别不低于30%、36%、42%[7] - 2024 - 2026年净利润增长率分别不低于16%、22%、28%[7] 考核安排 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[10] - 合格激励对象个人层面解除限售比例为100%，不合格为0[8] - 员工主管5个工作日内通知考核结果，申诉后10个工作日复核[12] 实施条件 - 本办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[13]

投票权征集 - 征集时间为2024年7月9 - 10日（9:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[2][9] - 征集对象为截止2024年7月8日登记在册全体股东[9] - 征集人项思英为独立董事，未持股[3][4] 股东大会 - 现场会议于2024年7月15日10点，地点在潍坊华丰股份会议室[7] - 网络投票时间为2024年7月15日9:15 - 15:00[7] 征集议案 - 包括2024年限制性股票激励计划等相关议案[7] 委托投票 - 法人和个人股东委托需提供相应文件[10] - 送达地址、收件人、邮编、电话、邮箱明确[10] - 授权委托书有有效期限和填写要求[12][16]

华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：7,000.00 万元。 已履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及 保荐机构均对该议案发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰 动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-036）。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-020 特此公告。 华丰 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日经股东大会通过[3] - 以169,932,000股为基数，每股派现0.4元，共派67,972,800元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）日和发放日2024/6/7[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人超1年暂免，QFII等按10%[10][11] 发放方式 - 部分股东自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[8][9] 咨询方式 - 咨询联系公司证券部，电话0536 - 5607621[13]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-018 华丰动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,102,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.7882 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 ...