公司治理 - 2024年9月18日召开第二次临时股东大会补选第四届董事会非独立董事[2] - 2024年9月18日召开第四届董事会第十四次会议，同意注册资本由16993.20万元增至17113.20万元[2] 股本变更 - 公司总股本由16993.20万股增加至17113.20万股[2] 工商登记 - 公司近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为91370000760966019E[2] - 公告发布日期为2024年9月21日[4]

2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于华丰动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：华丰动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华丰动力股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

二、《公司章程》修订情况 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-049 华丰动力股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 8 月 22 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 120.00 万股。因此， 本次激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 16,993.20 万元增加 至人民币 17,113.20 万元，总股本由 16,993.20 万股增加至 17,113.20 万股。 上述授予结果的具 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月10日核准首次公开发行2170万股，8月11日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为171,132,000元[4] - 公司股份总数为171,132,000股，均为普通股[12] - 公司股票每股面值1元[11] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[17] - 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董监高离职后半年内不得转让股份[17] 股份收购与股东权益 - 公司收购股份后合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[15] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事[81] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[95] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[97] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[115]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,633,935 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.8831 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丰动力股份有限公司 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网 络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：潍 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年9月18日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 资本股本 - 公司注册资本由16993.20万元增加至17113.20万元[3] - 公司总股本由16993.20万股增加至17113.20万股[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-046 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 13 日（星期五）至 9 月 23 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hfstock@powerhf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 24 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事、董事 ...

业绩与分红 - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润46,877,612.27元[10] - 截至2024年6月30日母公司期末未分配利润452,879,022.25元[10] - 公司总股本171,132,000股，2024年半年度拟派现金红利34,226,400元（含税），占净利润73.01%[10] 会计师事务所情况 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[18] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[18] - 2023年度大信同属制造业上市公司审计客户约134家[18] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4,001人，合伙人160人，注册会计师971人[17] - 大信超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[17] - 大信全国设32家分支机构，香港设分所，国际会计网络全球成员38家[17] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[19] - 近三年大信因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[19] - 38名大信从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[19] - 2024年度审计费用80万元，较上一期未变[21] - 公司选聘2024年度会计师事务所，大信为中标候选人[22] - 董事会审计委员会同意续聘大信为2024年度审计机构[22] 公司治理 - 董事CHUI LAP LAM女士辞职致董事会成员低于规定人数[24] - 董事会同意选举CHOO BOON YONG先生为非独立董事[24] 公告披露 - 《关于续聘会计师事务所的公告》于2024年8月31日披露[23] - 《关于补选董事的公告》于2024年8月31日披露[24] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月18日14时，网络投票同日[9]

资金募集 - 首次公开发行2170万股A股，发行价39.43元/股，募资总额85563.1万元，净额79677.090569万元[5] 资金使用 - 用不超15000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，可循环使用[4] - 偿还银行贷款10000万元[8] 项目进展 - 发动机核心零部件智能制造项目延期至2025年12月，投资30942.49万元[8] - 新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目投资34892.05万元[8] - 轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目结项，投资3675万元[8] - 企业信息化建设项目终止，投资181.04万元[8] - 技术中心升级项目终止，投资108.95万元[8] 决策审议 - 2024年8月29日会议通过闲置募集资金现金管理事项[16] - 保荐机构对闲置募集资金现金管理无异议[18]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-043 华丰动力股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 附件： CHOO BOON YONG（朱文勇）先生，1969 年 4 月出生，新加坡国籍，本 科学历，注册会计师。曾任 Cordlife Group Limited 首席财务官、Seksun Corporation Limited 首席财务官、EY（安永中国）高级经理等职务。现任 Wealthy Step Holdings Limited 董事、公司全资子公司（PowerHF India Private Limited、Jointek Global Pte. Ltd.、Power HF InternationalPte. Ltd.、PowerHF SingaporePte. Ltd.）董事。 CHOO BOON YONG（朱文勇）先生 ...