证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-043 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生 主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会 议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 注 1："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 注 2：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅 ...

公司行动 - 华丰股份第四届董事会第十八次会议审议通过回购注销限制性股票议案 [2] - 回购注销原因为2024年度公司层面业绩考核未达到限制性股票激励计划第一个解除限售期条件 [2] - 回购注销涉及1名已离职激励对象及31名激励对象已获授但未达解除限售条件的股票 [2] - 本次回购注销的股票数量合计为402,000股 [2] - 回购注销的预计日期为2025年10月24日 [2]

股票回购注销 - 公司将回购注销31名激励对象402,000股限制性股票，2025年10月24日注销[3] - 因2024业绩未达标回购31人第一期限售股360,000股，回购价5.71元/股加利息[6] - 因1人离职回购42,000股限售股，回购价5.71元/股加利息[7] 股权变动 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票798,000股[7] - 变动前有限售条件流通股1,200,000股，变动后798,000股[10] - 变动前总股本171,132,000股，变动后170,730,000股[10] 业绩考核 - 第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收增长率不低于30%且净利润增长率不低于16%[6]

激励计划授予 - 2024年8月21日完成2024年限制性股票激励计划授予登记，授予31人120万股[11] 业绩考核与回购 - 2024年限制性股票激励计划首解除限售期业绩目标为营收增不低于30%、净利润增不低于16%[13] - 2024年度营收和净利润增长率未达标，决定回购注销31人第一期限售股360,000股，回购价5.71元/股加利息[14] 人员变动回购 - 1名激励对象离职，决定回购注销其42,000股限售股，回购价5.71元/股加利息[14] 流程与进度 - 2025年8月27日董事会和监事会通过回购注销议案[11] - 2025年8月28日披露回购注销通知债权人公告，45日内无异议[12] - 已开设回购专用账户并申请办理手续，预计2025年10月24日完成注销[16] - 尚需办理减资和股份注销登记等手续，依法履行信披义务[18]

公司治理动态 - 华丰股份第四届董事会近期任期届满 [1] - 公司董事会换届工作尚在筹备中 [1] - 为确保董事会工作连续性与稳定性 公司决定适当延期董事会换届选举 [1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应延期 [1]

董事会换届 - 公司第四届董事会近期任期届满[1] - 延期董事会换届选举及各专门委员会和高管任期[1] - 换届前原人员继续履职，公司积极推进换届[1] 其他信息 - 公告日期为2025年10月15日[3]

募集资金现金管理操作 - 公司于2025年10月9日赎回一笔到期的结构性存款产品，收回本金300000万元并取得理财收益234万元 [2] - 本次赎回的理财产品本金为300000万元，产品期限为30天，年化收益率根据收益金额计算约为284% [2] - 该笔现金管理业务已按规履行审议程序，经公司董事会和监事会审议通过，并使用闲置募集资金进行 [1] 现金管理授权与规模 - 公司获授权使用总额度不超过10000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品 [1] - 截至2025年10月10日，公司使用募集资金购买理财产品的未到期余额为500000万元 [2] - 授权投资的产品期限不超过12个月，本次到期产品符合授权规定 [1][2]

资金使用 - 2025年8月27日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理[3] - 2025年9月5日用3000万买结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限30天，2025年9月9日起息，10月9日到期[4] 赎回情况 - 2025年10月9日赎回本金3000万，收益2.34万[4] 资金现状 - 截至2025年10月10日，理财产品余额5000万[6]

业绩表现 - 2025年上半年公司营业收入为3.73亿元，同比下降33.10% [2][3] - 同期归母净利润为1315.23万元，同比大幅下滑71.94% [2][4] - 扣非后净利润为1155.07万元，同比下降74.66% [4] 分业务营收 - 柴油发动机及机组营收0.58亿元，零部件营收3.06亿元，运维服务营收0.07亿元 [3] - 印度子公司PowerHF India Private Limited营业收入同比减少64.21%，净利润同比减少96.49% [5] 业绩下滑原因 - 核心零部件业务受市场需求波动、客户产品结构变化和战略调整影响，订单减少 [4] - 商用车市场向新能源转型，新能源重卡销量同比增长约1.86倍，但公司当前没有新能源重卡零部件业务 [4] - 生产线技术改造处于调试和样件验证阶段，影响天然气重卡零部件收入 [4] - 印度通信基站运维业务受客户战略调整及签证政策变化影响，员工无法实地开展业务 [5] 战略转型与新业务布局 - 公司将数据中心市场列为重点业务拓展方向，围绕智算中心等新型基础设施的备用电源需求进行业务拓展 [2][6] - 2025年8月与上海极篇人工智能科技签署战略合作协议，为其智算中心供应电源设备，并签署首批次5台数据中心用柴油发电机组采购合同 [6] - 公司拟出资2000万元人民币战略投资上海极篇，共同推进"能源＋算力"一体化支撑模式 [6] 新能源领域布局 - 2025年6月公司与专业技术团队合资设立华丰新能源（常州）有限公司 [7] - 华丰新能源业务重点包括研发制造新能源电池，并加速推进与中科院上海硅酸盐研究所联合研发的"固态电池项目" [7][8] - 公司将结合备用电源等业务战略，探索新能源前沿技术 [8] 行业背景 - 2025年上半年我国商用重卡累计销售53.9万辆，同比增长6.9%，市场呈现"传统业务温和回暖、新能源快速增长"的分化格局 [4] - 商用车市场正加速向新能源转型，新能源重卡销量创下历史新高 [4] - 全球数据中心建设提速，对高性能大功率柴油发电机组的需求持续增加 [6]