股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达20日 符合法定要求 [2] - 现场会议于2025年5月9日14:00在潍坊市高新区樱前街召开 网络投票同步进行 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东/代理人共215人 代表有表决权股份93,818,192股 占公司股份总数54.8221% [2] - 现场出席股东及代理人资格经律师验证有效 网络投票股东资格由上交所信息网络公司验证 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员出席会议 其资格均合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与公告所列事项一致 现场会议未出现议案修改情形 [3] - 所有议案均以超99.94%同意票通过 反对票最高占比0.0363% 弃权票最高占比0.0236% [4][5][6] - 中小股东表决中同意票占比94.0957% 反对票占比4.2543% 弃权票占比1.6500% [5] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定 [6] - 会议通过的12项决议均被认定为合法有效 [4][5][6]

股东大会基本信息 - 公司2025年4月18日公告召开2024年年度股东大会，距召开日20日[3] - 现场会议2025年5月9日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席股东/股东代理人215人，代表股份93,818,192股，占公司股份总数54.8221%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意93,778,992股，占比99.9582%[11] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意93,779,492股，占比99.9587%[12] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》中小股东同意581,692股，占比94.0957%[16] - 《关于董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》同意93,763,676股，占比99.9418%[17] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意93,783,792股，占比99.9633%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意93,779,692股，占比99.9589%[18] 决议情况 - 本次股东大会召集等事宜合规，通过决议合法有效[19]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为215人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为93,818,192股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比54.8221%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意比例99.9582%[7] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意比例99.9587%[7] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意比例99.9586%[9] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意比例99.9573%[9] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意比例99.9587%[9] - 《关于2024年年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意比例94.0957%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意比例99.9589%[12]

公司治理与会议决议 - 第四届董事会第十七次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》，两项议案均获全票通过（7票同意）[7][8][9][11][12] - 第四届监事会第十六次会议同日召开，全票通过第一季度报告，监事会认为报告编制程序合规且内容真实反映公司经营状况[16][17][18] 高管变动 - 原董事会秘书王宏霞因工作调整辞职，仍保留董事及财务总监职务，其间接持有公司股份147万股（占股本0.86%）[21] - 聘任刘翔为新任董事会秘书，其持有公司限制性股票6万股，具备相关资格及从业经验[21][22] 财务数据更正 - 2024年年度报告中前五大客户及供应商数据存在统计错误，更正后前五大客户销售额为88,686.10万元（占年度销售总额96.78%，原披露96.76%），前五大供应商采购额为60,775.24万元（占年度采购总额79.98%，原披露76.70%）[23][24][25] - 更正事项不影响2024年度财务状况及经营成果，公司已更新报告并致歉[26] 第一季度经营情况 - 2025年第一季度财务报表未经审计，合并利润表及现金流量表显示当期经营数据，未披露具体数值[3][5] - 报告期内无同一控制下企业合并，被合并方净利润均为0元[5]

人员变动 - 王宏霞因工作调整辞去董事会秘书职务，仍任董事、财务总监[3] - 2025年4月28日公司聘任刘翔为董事会秘书[3] 股份情况 - 王宏霞间接持有公司股份147万股，占股本总数0.86%[3] - 刘翔作为激励计划对象，持有公司限制性股票6万股[5][8] 其他信息 - 公告发布于2025年4月30日[7] - 公司联系电话0536 - 5607621，邮箱hfstock@powerhf.com，地址潍坊市高新区樱前街7879号[7] - 刘翔自2017年8月起任职于公司，现任多职[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日以电子邮件送达全体监事[2] - 会议由监事会主席王新合主持，应到3人实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3] 报告查询 - 2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站[3] - 公告日期为2025年4月30日[4]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-017 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主 持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董 事会审议。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议 ...

客户销售额 - 更正后前五名客户销售额88686.10万元，占年度销售总额96.78%[4] - 潍柴动力销售额均为78393.62万元，占比均为85.55%[1][5] 供应商采购额 - 更正后前五名供应商采购额60775.24万元，占年度采购总额79.98%[6] - 潍柴动力采购额57381.38万元，更正后占比75.52%[7]

华丰动力股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 221,783,679.57 | 306,726,978.13 | | -27.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,643,913.53 | 30,041,022.38 | | -6 ...

华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告 华丰动力股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605100 公司简称：华丰股份 经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本 171,132,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,226,400.00元（含税）。本年度公司现金分红（ 包括2024年半年度已分配的现金红利）总额68,452,800.00元，占本年度归属于上市公司股东净利 润的比例93.02%。 如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 1 / 206 华丰动力股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特 ...