格隆汇10月29日丨华丰股份(605100.SH)公布，公司第三季度实现营业收入1.85亿元，同比增长8.53%； 归属于上市公司股东的净利润-38.41万元。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华丰动力股份有限公司董事会，现提名项思英为华丰 动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华丰动力股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华丰 动力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ATUL DALAKOTI，已充分了解并同意由提名人华丰 动力股份有限公司董事会提名为华丰动力股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任华丰动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁新文，已充分了解并同意由提名人华丰动力股份有限 公司董事会提名为华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任华丰动力股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十） ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-046 华丰动力股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审 计通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》，具体情况详 见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《华丰动力股份有限公司关于公司 2024 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的公告》和《华丰动力股份有限公司关于取消监事会、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告 编号：2025-032、2025-033）。同时，公司已于 2025 年 10 月 24 日完成部分限 制性股票的回购注销。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的证券变 更登 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华丰动力股份有限公司董事会，现提名袁新文为华丰 动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华丰动力股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华丰 动力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人项思英，已充分了解并同意由提名人华丰动力股份有限 公司董事会提名为华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任华丰动力股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华丰动力股份有限公司董事会，现提名 ATUL DALAKOTI 为华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任华丰动力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与华丰动力股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

华丰动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-045 华丰动力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定及公司实际需要，公司第五届董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董 事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，同意提名第五届董事会董事候选人 名单如下： 1、提名徐华东先生、CHOO BOON YONG 先生、王春燕女士为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后）； 2、提 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 华丰动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段， ...