证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-036 华丰动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董 事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公 司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新 任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。 CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展。公司将按照有关规定开展新 ...

资金管理 - 2023年8月15日审议通过用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年7月12日用10000万元买结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限28天，2024年7月16日起息，8月13日到期[4] 赎回结果 - 2024年8月13日到期赎回本金10000万元，获收益17.57万元[4] - 截至2024年8月14日，使用募集资金买产品余额为0元[6]

激励对象 - 激励对象为公司任职的董事、高管、中层及核心骨干，不包括独董、监事及持股超5%股东等[1] - 1名激励对象因个人原因放弃拟授予的限制性股票[2] 授予情况 - 授予日为2024年8月2日[3] - 向31名激励对象授予限制性股票120.00万股[3] - 授予价格为6.11元/股[3]

华丰动力股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出限 制性股票数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王春燕 | 董事、副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 武海亮 | 常务副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 术（业务）骨干（29 | 其他中层管理人员、核心技 人） | 100 | 83.3333% | 0.5885% | | 合计（31 | 人） | 120 | 100.00% | 0.7062% | 2024年限制性 ...

激励计划流程 - 2024年6月24日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年6月26日至7月5日公示拟激励对象[12] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年8月2日审议通过调整和授予相关议案[13][14] - 2024年8月2日被确定为激励计划授予日[16] 激励计划调整 - 3名激励对象放弃5.00万股，授予人数调为31人[15] - 授予数量由125.00万股调整为120.00万股[15] 激励计划数据 - 授予31名激励对象120万股限制性股票[19] - 授予价格为6.11元/股[19] 其他情况 - 大信会计师事务所4月27日出具审计报告[22] - 授予条件已满足，需继续履行信披义务[22][23]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-032 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 华丰动力股份有限公司监事会 （一） 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股 ...

限制性股票授予 - 2024年8月2日为授予日，向31名激励对象授予120.00万股限制性股票[3][14] - 授予价格为6.11元/股[4] - 原拟授予32人125.00万股，调整后授予31人120.00万股[6] 激励计划期限与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[10] 激励对象情况 - 董事王春燕、常务副总经理武海亮各获授10万股，占比8.3333%[11] - 激励对象不包括特定人员，1人因个人原因放弃[13] - 参与激励计划的董高授前6个月无卖出公司股票情况[14] 费用相关 - 本次授予权益费用总额为615.60万元[16] - 2024 - 2027年成本摊销分别为148.56万元、282.70万元、136.22万元、48.12万元[19] 合规情况 - 律所认为调整及授予事项符合规定[17] - 激励对象符合任职资格和条件[13]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-031 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 2 日上午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 2 日 为本次限制性股票的授予日，向 31 名激励对象首次授予共计 12 ...

激励计划流程 - 2024年6月24日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月15日股东大会审议通过并披露自查报告[6] - 2024年8月2日审议通过调整及授予议案[6] 激励调整情况 - 授予人数由32人调为31人[5] - 授予数量由125.00万股调为120.00万股[5] - 3名对象放弃5.00万股限制性股票[7] 调整影响与意见 - 调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会和薪酬考核委员会同意调整[9][11]

股东大会信息 - 公司2024年6月26日公告召开第一次临时股东大会，距会议15日[5] - 现场会议7月15日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东/代理人7人，代表股份95,335,323股，占比56.1020%[8] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为95,294,679股，占出席有效表决股份99.9574%[13][14] - 中小股东对三项议案同意股数2,194,679股，占比98.1817%[13][14] 决议情况 - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[16]