限制性股票授予 - 2024年8月2日为授予日，向31名激励对象授予120.00万股限制性股票[3][14] - 授予价格为6.11元/股[4] - 原拟授予32人125.00万股，调整后授予31人120.00万股[6] 激励计划期限与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[10] 激励对象情况 - 董事王春燕、常务副总经理武海亮各获授10万股，占比8.3333%[11] - 激励对象不包括特定人员，1人因个人原因放弃[13] - 参与激励计划的董高授前6个月无卖出公司股票情况[14] 费用相关 - 本次授予权益费用总额为615.60万元[16] - 2024 - 2027年成本摊销分别为148.56万元、282.70万元、136.22万元、48.12万元[19] 合规情况 - 律所认为调整及授予事项符合规定[17] - 激励对象符合任职资格和条件[13]

华丰动力股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出限 制性股票数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王春燕 | 董事、副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 武海亮 | 常务副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 术（业务）骨干（29 | 其他中层管理人员、核心技 人） | 100 | 83.3333% | 0.5885% | | 合计（31 | 人） | 120 | 100.00% | 0.7062% | 2024年限制性 ...

激励计划流程 - 2024年6月24日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年7月15日股东大会审议通过并披露自查报告[6] - 2024年8月2日审议通过调整及授予议案[6] 激励调整情况 - 授予人数由32人调为31人[5] - 授予数量由125.00万股调为120.00万股[5] - 3名对象放弃5.00万股限制性股票[7] 调整影响与意见 - 调整对财务和经营无实质影响[8] - 监事会和薪酬考核委员会同意调整[9][11]

股东大会信息 - 公司2024年6月26日公告召开第一次临时股东大会，距会议15日[5] - 现场会议7月15日10:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东/代理人7人，代表股份95,335,323股，占比56.1020%[8] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为95,294,679股，占出席有效表决股份99.9574%[13][14] - 中小股东对三项议案同意股数2,194,679股，占比98.1817%[13][14] 决议情况 - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[16]

激励计划 - 2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要[2] 自查情况 - 自查期为2023年12月26日至2024年6月25日，核查内幕信息知情人[3] - 2名激励对象自查期买卖股票，与内幕信息无关无内幕交易[5] - 其余核查对象自查期无买卖股票情形[5] 信息管理 - 公司限定人员范围、采取保密措施，登记内幕信息知情人[6] - 发布公告前未发现信息泄露及内幕交易情形[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[3] - 出席股东持表决权股份95,335,323股，占比56.1020%[3] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决结果 - 三项限制性股票激励相关议案同意票比例99.9574%[6][7] - 议案1、2、3同意票比例98.1817%[7] - 本次股东大会涉及议案均审议通过[8]

激励计划公告 - 公司于2024年6月26日披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告[2] 名单公示 - 拟激励对象名单公示时间为2024年6月26日至7月5日，期间无异议[2] 监事会核查 - 监事会核查拟激励对象相关文件，其具备任职资格[3][4] 激励对象情况 - 激励对象不包括现任监事等，未参加其他公司激励计划[5]

证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 15 日 1 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 ...

资金管理 - 2023年8月15日审议通过用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理[3] - 2024年3月13日用10000.00万元买结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限110天，2024年3月15日起息，7月3日到期[4] 赎回结果 - 2024年7月3日到期赎回本金10000.00万元，获收益59.20万元[4] - 截至2024年7月4日，募集资金买产品余额为0元[6]

资金运作 - 2023年8月15日审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理[3] - 2024年6月1日花7000万买招行结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限25天，6月3日起息，6月28日到期[4] 赎回结果 - 6月28日到期赎回本金7000万，获理财收益13.18万元[4] 资金余额 - 截至6月28日，使用募集资金买产品余额1亿[6]