激励计划 - 2024年6月24日审议通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要[2] 自查情况 - 自查期为2023年12月26日至2024年6月25日，核查内幕信息知情人[3] - 2名激励对象自查期买卖股票，与内幕信息无关无内幕交易[5] - 其余核查对象自查期无买卖股票情形[5] 信息管理 - 公司限定人员范围、采取保密措施，登记内幕信息知情人[6] - 发布公告前未发现信息泄露及内幕交易情形[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人7人[3] - 出席股东持表决权股份95,335,323股，占比56.1020%[3] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决结果 - 三项限制性股票激励相关议案同意票比例99.9574%[6][7] - 议案1、2、3同意票比例98.1817%[7] - 本次股东大会涉及议案均审议通过[8]

激励计划公告 - 公司于2024年6月26日披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》等公告[2] 名单公示 - 拟激励对象名单公示时间为2024年6月26日至7月5日，期间无异议[2] 监事会核查 - 监事会核查拟激励对象相关文件，其具备任职资格[3][4] 激励对象情况 - 激励对象不包括现任监事等，未参加其他公司激励计划[5]

证券简称：华丰股份 证券代码：605100 华丰动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 15 日 1 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保华丰股份2024年第一次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权 益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委 ...

资金管理 - 2023年8月15日审议通过用不超20000.00万元闲置募集资金现金管理[3] - 2024年3月13日用10000.00万元买结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限110天，2024年3月15日起息，7月3日到期[4] 赎回结果 - 2024年7月3日到期赎回本金10000.00万元，获收益59.20万元[4] - 截至2024年7月4日，募集资金买产品余额为0元[6]

资金运作 - 2023年8月15日审议通过用不超2亿闲置募集资金现金管理[3] - 2024年6月1日花7000万买招行结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限25天，6月3日起息，6月28日到期[4] 赎回结果 - 6月28日到期赎回本金7000万，获理财收益13.18万元[4] 资金余额 - 截至6月28日，使用募集资金买产品余额1亿[6]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-021 华丰动力股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量为 125.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,993.20 万股的 0.7356%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 华丰动力股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Power HF CO.,Ltd | | 注册地址 | 潍坊市高新区樱前街7879号 | | 法定代表人 | 徐华东 | | 注册资本 | 16,993.20万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91370000760966019E | | 成立日期 | 2004-04-08 | | 上市日期 | 2020-08-11 | | 经营范围 | 内燃机、发电机组、新能源动力总成系统及配套产品、精 | | | 密零部件、通用机械产品及其配 ...

公司基本信息 - 公司成立于2004年04月08日，注册资本为16,993.2万元人民币[10] - 公司于2020年8月11日在上海证券交易所上市，股票代码为605100[11] 激励计划概况 - 2024年6月24日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[14] - 激励对象共计32人[17] - 拟授予限制性股票数量125.00万股，占股本总额0.7356%[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23][24] 激励对象分配 - 王春燕、武海亮各获授10万股，分别占激励计划授出限制性股票数量的8.00%，占公告日股本总额0.0588%[1] - 其他30人共获授105万股，占激励计划授出限制性股票数量的84.00%，占公告日股本总额0.6179%[1] 解除限售安排 - 第一个解除限售期比例为30%，自授予登记完成日起12个月后的首24个交易日起至24个月内最后一个交易日止[29] - 第二个解除限售期比例为30%，自授予登记完成日起24个月后的首36个交易日起至36个月内最后一个交易日止[29] - 第三个解除限售期比例为40%，自授予登记完成日起36个月后的首48个交易日起至48个月内最后一个交易日止[29] 授予价格 - 本次限制性股票授予价格为每股6.11元[33] 业绩目标 - 2024年营业收入增长率不低于30%，净利润增长率不低于16%[38] - 2025年营业收入增长率不低于36%，净利润增长率不低于22%[38] - 2026年营业收入增长率不低于42%，净利润增长率不低于28%[38] 程序要求 - 激励对象姓名和职务公示期不少于10天[18][47] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[18][47] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[48]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日10点召开[3] - 会议地点在潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室[3] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 审议2024年限制性股票激励计划相关议案[9] - 议案6月26日刊登于《上海证券报》等及上交所网站[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月8日[15] - 登记时间为7月14日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 登记地点在潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室[19] 会务联系 - 联系人王宏霞、刘翔，电话0536 - 5607621，传真0536 - 8192711，邮箱hfstock@powerhf.com[20] 公告时间 - 公告发布于2024年6月26日[21]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 拟首次授予激励对象主体资格合法有效[5] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[2] - 考核管理办法符合规定[4] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司持续健康发展[4] 监事会意见 - 监事会同意实施激励计划并提交股东大会审议[6] - 监事会认为激励对象作为激励对象合法有效[6]