证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-045 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。 （二）现金管理金额 华丰动力股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构出具了明确的核查意见。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司选取安全性高、流动性好的保本类投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流 动性风险等风险因素影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益可能具有 不确定性。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司将使用不超过人民币15,000.00万元（含15,000.0 ...

华丰动力股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股 利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关文件以及《华丰动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《华丰动力股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"或"规划"）。 1、按照法定顺序分配利润的原则； 2、同股同权、同股同利的原则； 公司的利润分配充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远可持续发展，在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资 回报、公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、 资金需求、社会 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-037 华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，华丰动力股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的 授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<华丰动力股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相 关事宜 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-036 华丰动力股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会谨向 CHUI LAP LAM 女士在职期间为公司规范运作和健康发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华丰动力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事CHUI LAP LAM女士的递交的书面辞职报告，CHUI LAP LAM女士因个人原因申请辞去公司董 事职务。辞职后，CHUI LAP LAM女士将不再担任公司任何职务。 根据法律法规和《公司章程》相关规定，CHUI LAP LAM女士的辞职将导致公 司董事会成员低于《公司章程》的规定人数，其辞职报告自股东大会选举产生新 任董事后生效。在此期间CHUI LAP LAM女士将按照相关规定继续履行董事职务。 CHUI LAP LAM女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正 常的经营发展。公司将按照有关规定开展新 ...

资金管理 - 2023年8月15日审议通过用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案[3] - 2024年7月12日用10000万元买结构性存款产品[4] 产品情况 - 产品期限28天，2024年7月16日起息，8月13日到期[4] 赎回结果 - 2024年8月13日到期赎回本金10000万元，获收益17.57万元[4] - 截至2024年8月14日，使用募集资金买产品余额为0元[6]

激励对象 - 激励对象为公司任职的董事、高管、中层及核心骨干，不包括独董、监事及持股超5%股东等[1] - 1名激励对象因个人原因放弃拟授予的限制性股票[2] 授予情况 - 授予日为2024年8月2日[3] - 向31名激励对象授予限制性股票120.00万股[3] - 授予价格为6.11元/股[3]

华丰动力股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。 本次股权激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出限 制性股票数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王春燕 | 董事、副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 武海亮 | 常务副总经理 | 10 | 8.3333% | 0.0588% | | 术（业务）骨干（29 | 其他中层管理人员、核心技 人） | 100 | 83.3333% | 0.5885% | | 合计（31 | 人） | 120 | 100.00% | 0.7062% | 2024年限制性 ...

激励计划流程 - 2024年6月24日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年6月26日至7月5日公示拟激励对象[12] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年8月2日审议通过调整和授予相关议案[13][14] - 2024年8月2日被确定为激励计划授予日[16] 激励计划调整 - 3名激励对象放弃5.00万股，授予人数调为31人[15] - 授予数量由125.00万股调整为120.00万股[15] 激励计划数据 - 授予31名激励对象120万股限制性股票[19] - 授予价格为6.11元/股[19] 其他情况 - 大信会计师事务所4月27日出具审计报告[22] - 授予条件已满足，需继续履行信披义务[22][23]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2024-032 华丰动力股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合 先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 华丰动力股份有限公司监事会 （一） 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单及授予数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 和规范性文件以及《公司 2024 年限制性股 ...

限制性股票授予 - 2024年8月2日为授予日，向31名激励对象授予120.00万股限制性股票[3][14] - 授予价格为6.11元/股[4] - 原拟授予32人125.00万股，调整后授予31人120.00万股[6] 激励计划期限与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过48个月[10] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[10] - 三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[10] 激励对象情况 - 董事王春燕、常务副总经理武海亮各获授10万股，占比8.3333%[11] - 激励对象不包括特定人员，1人因个人原因放弃[13] - 参与激励计划的董高授前6个月无卖出公司股票情况[14] 费用相关 - 本次授予权益费用总额为615.60万元[16] - 2024 - 2027年成本摊销分别为148.56万元、282.70万元、136.22万元、48.12万元[19] 合规情况 - 律所认为调整及授予事项符合规定[17] - 激励对象符合任职资格和条件[13]