业绩表现 - 2025年上半年公司营业收入为3.73亿元，同比下降33.10% [2][3] - 归母净利润为1315.23万元，同比大幅下滑71.94% [2][3] - 扣非后净利润为1155.07万元，同比下降74.66% [3] - 柴油发动机及机组营收0.58亿元、零部件营收3.06亿元、运维服务营收0.07亿元 [3] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主要受市场需求波动、客户产品结构变化和战略调整导致订单减少影响 [4] - 公司核心零部件业务受重卡市场需求结构变化与产线升级“爬坡期”双重冲击 [4] - 公司当前没有新能源重卡零部件业务，未能受益于新能源重卡销量同比增长约1.86倍的市场增量 [4] - 受客户天然气机型变化影响，生产线技术改造处于调试验证阶段，导致天然气重卡零部件收入减少 [4] - 印度子公司受客户战略调整及签证政策影响，收入同比减少64.21%，净利润同比减少96.49% [5] 战略转型与新业务布局 - 公司将数据中心市场列为重点业务拓展方向，围绕智算中心等新型基础设施的备用电源需求进行业务拓展 [2][6] - 2025年8月公司与上海极篇人工智能科技签署战略合作协议，为其智算中心供应电源设备，并已签署首批5台数据中心用柴油发电机组采购合同 [6] - 公司拟出资2000万元人民币战略投资上海极篇，共同推进“能源＋算力”一体化支撑模式 [6] - 2025年6月公司合资设立华丰新能源，业务重点包括研发制造新能源电池、推进固态电池项目中试、探索新能源前沿技术 [7] 行业背景与市场动态 - 2025年上半年我国商用重卡累计销售53.9万辆，同比增长6.9%，市场呈现“传统业务温和回暖、新能源快速增长”的分化格局 [4] - 商用车市场正加速向新能源转型，新能源重卡销量在上半年同比增长约1.86倍，创下历史新高 [4] - 全球数据中心建设提速，对高性能大功率柴油发电机组的需求持续增加，高端大功率柴油发电机组需求呈上升趋势 [6] - 海外通信基站用发电机组出口订单较去年同期有所增长，产品已陆续交付菲律宾、巴基斯坦、刚果、尼日利亚等国 [5]

利润分配方案 - 公司宣布2025年半年度A股每股现金红利0.10元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年9月29日[2] - 除权除息日与现金红利发放日均为2025年9月30日[2]

利润分配 - 2025年半年度利润分配方案获股东大会通过[3] - 以171,132,000股为基数，每股派0.10元，共派17,113,200元[5][6] 时间安排 - A股股权登记日2025/9/29，除权（息）和发放日2025/9/30[3][7] 股东派息 - 4位股东现金红利公司自行发放[9] - 不同股东税负不同，实际派息有差异[10][11][12]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月30日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可在2025年9月23日至9月29日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱hfstock@powerhf.com提前提交问题 [2][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [5] 参会管理人员 - 董事长兼总经理徐华东先生将出席说明会 [4] - 财务总监王宏霞女士及董事会秘书刘翔先生等核心管理层将参与交流 [4] - 独立董事袁新文先生也将参与本次业绩说明会 [4] 会议信息获取渠道 - 会议通过上海证券交易所上证路演中心平台召开 网址为http://roadshow.sseinfo.com/ [2][4][5] - 投资者可拨打0536-5607621联系公司证券部进行咨询 [5] - 公司已于2025年8月28日披露半年度报告 本次说明会旨在进一步解读经营成果和财务状况 [2]

业绩说明会安排 - 2025年9月30日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 2025年9月23日至9月29日16:00前可预征集提问[2][6] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[4] - 以网络互动形式召开[3][6] 其他信息 - 2025年8月28日已发布半年度报告[2] - 联系人是证券部，电话0536 - 5607621，邮箱hfstock@powerhf.com[7]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月16日在潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室召开 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 [3] - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》作为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过 [4][5] - 共11项议案全部审议通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等公司治理文件 [3][4][5] 法律见证情况 - 上海市锦天城律师事务所黄非儿、刘美辛律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集程序、表决结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 公司2025年8月28日公告召开2025年第一次临时股东大会，距会议15日[3] - 现场会议9月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东/代理人120人，代表94,200,996股，占比55.0458%[6] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》同意94,106,196股，占比99.8994%[11] - 《关于取消监事会等议案》同意94,107,196股，占比99.9004%[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意94,107,996股，占比99.9013%[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意94,102,396股，占比99.8953%[14] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意94,101,896股，占比99.8948%[15] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意94,065,744股，占比99.8564%[17] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意94,067,744股，占比99.8585%[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为120人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为94,200,996股，占比55.0458%[4] 议案表决情况 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》同意票94,106,196，比例99.8994%[8] - 《关于取消监事会等议案》同意票94,107,196，比例99.9004%[8] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票94,107,996，比例99.9013%[10] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票94,102,396，比例99.8953%[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意票94,101,896，比例99.8948%[10] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意票94,101,296，比例99.8942%[11] - 《关于制定〈董高薪酬管理制度〉的议案》同意票94,067,744，比例99.8585%[12] - 5%以下股东对利润分配方案同意票1,006,196，比例91.3896%[12]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月16日下午14时00分，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室，会议召集人为公司董事会 [2] - 股东需通过现场或网络投票行使表决权，现场投票需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"，网络投票可通过交易终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 [2] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟每股派发现金红利0.10元（含税），以总股本171,132,000股计算，合计派发现金红利17,113,200元 [3] - 现金分红总额占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为130.12%，未分配利润为421,878,949.81元 [3] - 若总股本在权益分派股权登记日前发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [3] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事职务自股东大会通过之日起解除 [4][5] - 因取消监事会及股本变动修订《公司章程》，主要修订内容包括股本及注册资本变更、删除监事会章节、股东大会更名为股东会等 [5] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项治理制度，均于2025年8月28日披露修订版本 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] 新增治理制度 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司治理制度体系 [14][15] - 新制度与修订后的各项治理制度均已于2025年8月28日通过第四届董事会第十八次会议审议 [14][15]

业绩与分红 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润421,878,949.81元[8] - 2025年半年度拟每股派现金红利0.10元，拟派17,113,200元，现金分红占净利润130.12%[8] 股本变更 - 因2024年限制性股票激励计划，拟回购注销402,000股，总股本将变170,730,000股[12] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场9月16日14时，网络投票同天[6] - 主要议程审议11项议案，如利润分配、章程修订等[6] 制度修订 - 对多项制度修订，新制度2025年8月28日在上海证券交易所网站披露[16][18][20][22][24][26][29][31] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，2025年8月28日披露[33] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[11]