公司第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入1.85亿元，同比增长8.53% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为负值，录得亏损38.41万元 [1]

被提名人资格 - 具备5年以上相关履职工作经验[1] - 不属特定持股股东及亲属[2][3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在华丰动力连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人是华丰动力董事会[1] - 声明日期为2025年10月28日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股或股东亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在华丰动力连续任职不超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股和任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年10月28日[6]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-046 华丰动力股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会审 计通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉并提请股东大会授权办理工商变更登记的议案》，具体情况详 见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《华丰动力股份有限公司关于公司 2024 年限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的公告》和《华丰动力股份有限公司关于取消监事会、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告 编号：2025-032、2025-033）。同时，公司已于 2025 年 10 月 24 日完成部分限 制性股票的回购注销。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的证券变 更登 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[4] - 在公司连续任职不超过六年[4] 独立性与任职资格限制 - 特定股东及亲属、近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 其他 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年10月28日[6]

独立董事提名 - 华丰动力提名袁新文为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录标准 - 特定股东相关人员不具独立性[2][3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受特定处罚有不良记录[3] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年10月28日[5]

独立董事提名 - 华丰动力提名ATUL DALAKOTI为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年10月28日[5] 独立性与记录要求 - 持股、任职亲属等情形影响独立性[2][3] - 近36个月处罚、谴责等有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

董事会组成 - 公司第五届董事会由7名董事组成[2] - 股东会选6位，职代会选1名职工代表董事[5] 股权结构 - 徐华东间接持股6223万股，比例36.45%[9] - CHUI LAP LAM女士间接持股1470万股，比例8.61%[9] - CHOO BOON YONG先生间接持股1470万股，比例8.61%[11] - 王春燕直接持股7万股，比例0.04%[12] 换届信息 - 2025年10月28日召开第四届董事会第十九会议审议换届议案[2] - 第五届董事会董事任期三年[5] 独立董事 - 三名独立董事候选人通过上交所审核[3] - 项思英女士和ATUL DALAKOTI先生符合任职资格[16][17]

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 华丰动力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段， ...