关于华丰动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00162 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华丰动力股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025]第 3-00336 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Room 2206 22/F. Xuevuan International No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 按照中国证券监督 ...

华丰动力股份有限公司 审计报告 大信审字[2025]第 3-00336 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 。 cc.mor.gov.cn 报告编码:京2550BL t ... 机场 > 1 晨 WUYIGE Certified Public Accountants.J Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 电话 Telenhone: +86 (10) 82330558 +86 ( 10) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 3-00336 号 华丰动力股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华丰动力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

华丰动力股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信会计师事 务所 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 华丰动力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席王新合先 生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容 和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能真实反映公司 2024 年度的经营成果、财务状况和现金流量；报告及摘要所 披露的信息是真实、准确、完 ...

证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2025-007 华丰动力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华丰动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果 ...

华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605100 公司简称：华丰股份 华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 华丰动力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐华东、主管会计工作负责人王宏霞及会计机构负责人（会计主管人员）王春燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本 171,132,000股，以此计算合计拟派发现金红利34,226,400.00元（含税）。本年度公司现金分红（包 括2024年半年度已分配的现金红利）总额6 ...

华丰股份（605100）公告，2024年营业收入9.16亿元，同比减少32.23%。归属于上市公司股东的净利润 7358.8万元，同比减少32.67%。公司2024年年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税)，合计拟派发现金红利3422.64万元(含税)。本 年度现金分红总额6845.28万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例93.02%。 ...