证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-046 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023年11月24日下午16:00-17:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 TQL2009@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行 ...

关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟 回购金额不低于人民币2,250万元（含）且不超过人民币4,500万元（含），回购 价格不超过人民币45.00元/股，回购股份数量不低于50万股，不高于100万股， 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 二、回购实施情况 （一）2023 年 10 月 16 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 10 月 17 日 披露了首次回购股份情况，具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 17 ...

重要内容提示： 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-044 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如下： 截至2023年10月31日，公司已累计回购股份402,187股，占公司总股本的比 例为0.1547%，成交的最低价格为29.61元/股，成交的最高价格为31.65元/股， 累计已支付的总金额为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至2023年10月31日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份402,187股， 占公司总股本比例为0.1547%，成交的最低价格为29.61元/股，成交的最高价格 为31.65元/股，已支付的总金额为人民币12,214,966.87元（不含印花税、佣金 等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入达到60.13亿元，同比增长34.95%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.74亿元，同比增长131.19%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.46亿元，同比增长121.68%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入16.83亿元，较去年同期增长34.95%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，较去年同期增长131.19%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.60亿元，较去年同期增长121.68%[5] - 公司2023年第三季度，公司营业总收入为168.32亿人民币，较去年同期增长35.1%[17] - 公司2023年前三季度，公司营业总成本为148.27亿人民币，较去年同期增长27.9%[17] - 公司2023年第三季度，公司营业利润为26.92亿人民币，较去年同期增长135.6%[18] - 公司2023年前三季度，公司净利润为20.30亿人民币，较去年同期增长131.8%[18] - 公司2023年第三季度，公司综合收益总额为20.30亿人民币，较去年同期增长131.8%[19] - 公司2023年前三季度，公司每股基本收益为0.78元，较去年同期增长129.4%[19] 业务发展 - 公司2023年新开业门店7家，预计到年底还将有2-3家新门店开业[6] - 公司2023年前三季度餐饮、宾馆、食品三项业务相互促进，形成了“三轮驱动”发展战略[6] - 公司2023年消费市场总体景气度不高，但公司在各项业务上持续改革创新，经营业绩表现靓丽[7] 资产状况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为550,147,370.24元，较上一年同期下降了27.7%[15] - 公司2023年第三季度报告显示，固定资产达到1,282,307,258.27元，较上一年同期增长了64.5%[15] - 公司2023年第三季度报告显示，非流动负债合计为734,620,632.19元，较上一年同期增长了67.9%[16] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.00亿元，较去年同期增长61.16%[5] - 公司2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为49.98亿人民币[20] - 公司2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-79.83亿人民币[21] - 公司2023年前三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为16.14亿人民币[21] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为80,117,138.30和119,025,017.45[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-217,220,892.15和24,314,480.51[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为184,821,110.61和268,134,158.91[22]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-043 ● 现金管理金额：2,000 万元人民币 ● 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利 23JG3500 期（1 个月早鸟 款）人民币对公结构性存款 ● 现金管理期限：30 天 ● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投 项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品， 授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在 上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别 对此发表了同意的意见。 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-042 同庆楼餐饮股份有限公司 关于新开立募集资金专用账户并签署募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]50 号）核准，公司首次公开发行 5,000.00 万 股人民币普通股股票，发行价格为 16.70 元/股，股票发行募集资金总额为人民 币 83,500 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970 万元后，实际募集资金净 额为人民币 73,530 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验字[2020]230Z0130 号"《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经董事会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价 格上限，存在回购方案无法实施的风险； 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，可能存在员工持股 计划或者股权激励相关事项未能通过相关决策机构审议、激励对象放弃认购等原 因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险； 3、后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回 购方案不符合新的监管规定与要求的，本次回购方案存在无法实施或需要调整的 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-040 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 1 本次回购的相关议案已经同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。公司已在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了回购专用证券账户 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励 资金总额：本次回购股份的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为同庆楼餐饮股份有限公司的 独立董事，本着对公司及股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议 中关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项进行了认真细致审核，基于 我们的独立判断，现发表独立意见如下： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定， 审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、 健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司本 次股份回购具有必要性。 同庆楼餐饮股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 3、本次回购的资金总额不低于人民币 2,250 万元，不超过人民币 4,500 万 元，资金来源为公司自有资金。公司拥有较好的现金流状况，且 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-037 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经董事会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价 格上限，存在回购方案无法实施的风险； 2023年9月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反 1 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励 资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,250 万元，不超过人 民币 4,500 万元 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过人民币 45 元/股（含本数，下同），该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金 相关风险提示： 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，独立董事已就该事项发表同意意见。 根据《同庆楼餐饮 ...

按照滁州市公共资源交易中心现场公布的加价规则，在公告价的基础上需加 价起拍，加价幅度为50万元或50万元整倍数。考虑到本次挂牌出让的地块区域位 置优势，为顺利竞得该地块，公司于2023年9月20日召开第三届董事会第二十次 会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加参与竞 拍国有建设用地使用权竞拍资金的议案》，同意公司追加50万元竞拍资金，以不 超过5,564万元竞拍本次国有建设用地使用权。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司 关于追加参与竞拍国有建设用地使用权竞拍资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年9月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司 拟使用不超过5,514万元的自有或自筹资金参与竞拍滁州市自然资源和规划局在 滁州市公共资源交易中心挂牌出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧 的国有建设用地使用权事项，具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于参与竞拍国有建设用地使用 权的公 ...