证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-028 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼 餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 8,500 万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资项目建设进度的正常进行，提高了募 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 同庆楼餐饮股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | （%） | | | | | | | | | A股 | 184,685,374 | 99.9697 | 47,150 | 0.0255 | 8,700 | 0.0048 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | 股东类型 | | | | | | | | | 票数 | | 比例（ ...

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼 餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-015）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 8,500 万元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资项目建设进度的正常进行，提高了募集资金的使用效率。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-028 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定以及本法律意见书出具之 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就题述事项发表法律意见如下： 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：同庆楼餐饮股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同庆楼餐饮 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-029 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,741,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.3286 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事 长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各 项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭 店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

事件：同庆楼发布2024 年年报及2025 年一季报。 宾馆业务逆势扩张，加速全国化布局。2024 年公司新开高新富茂、肥西富茂、安庆富茂、上海富茂4 家 宾馆，杭州富茂、新站富茂、铜冠富茂3 家店同步筹备。同时，公司于上海、杭州等核心城市成功筹开 新店，富茂品牌影响力持续提升。 食品业务焕新提质，自业务开展以来连年高增。公司2021 年开展食品业务以来，销售收入持续高增， 2022-2024 年食品业务分别实现营收0.94 / 1.67/ 3.11 亿元。 盈利预测：预计公司2025-2027 年实现营收31.2 / 38.1 / 45.8 亿元，同比+23.7% / 22.1% / 20.1%，实现归 母净利润2.3 / 3.3 / 4.4 亿元，同比+131.3%/ 42.6% / 34.2%，对应EPS 为0.89 / 1.27 / 1.70 元，维持"增 持"评级。 风险提示： 门店爬坡不及预期；食品业务增长不及预期；其他风险 公司于2024 年全年实现营业收入25.24 亿元，同比+5.14%，实现归母净利润1.0 亿元，同比-67.09%，实 现归母扣非净利润0.94 亿元，同比-63.05%。 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入25.25亿元，同比增长5.14% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少67.09% [1][2] - 2024年扣非净利润9366.00万元，同比减少63.05% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额4.10亿元，同比减少43.09% [1] - 2025年一季度营业收入6.92亿元，同比增长0.17% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润5182.19万元，同比减少21.36% [3][4] - 2025年一季度扣非净利润4775.64万元，同比减少25.96% [3][4] - 2025年一季度经营活动现金流量净额1.04亿元，同比减少44.82% [3][4] 上市及募资情况 - 公司于2020年7月16日在上海证券交易所上市，发行5000万股，发行价16.70元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额8.35亿元，净额7.353亿元 [5] - 募集资金用途包括新开连锁酒店项目（合肥6家、常州6家、南京3家）、原料加工及配送基地项目、补充流动资金项目 [5][6] - 发行费用合计9970万元，其中保荐及承销费用7021.87万元 [6][7] 历史分红 - 2021年6月实施每10股转增3股并派息1元（税前） [7]

同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 (股票代码：605108) 同庆楼餐饮股份有限公司 三、2024 年年度股东大会议案 议案七：关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议 议案八：关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 及《同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出 席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn《同庆楼关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的 时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。 二、出席会议的股东及股东代表须提前半小时到达会议现场办理签到手续，并请 按规定出示相关资料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的 股东及股东代表可以出席会议 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 (股票代码：605108) 2025 年 5 月 23 日 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 年年度股东大会须知 2 一、2024 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会议程 4 | | 三、2024 年年度股东大会议案 | | 议案一：同庆楼餐饮股份有限公司 年度董事会工作报告 6 2024 | | 议案二：同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 14 | | 议案三：同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 18 | | 议案四：同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度财务决算报告 19 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 23 | | 议案七：关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议 | | 案 26 | | 议案八：关于公司首次公开发行股票募投项目 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月19日10:00-11:30通过视频录播和网络文字互动方式在价值在线平台（www.ir-online.cn）召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月17日前通过指定网址或微信小程序提交会前问题 [1][2] 参会人员 - 公司高管包括副董事长王寿凤、副总经理兼董秘/财务总监范仪琴、副总经理张悦、韦小五、尹慧娟及独立董事张晓健将出席 [2] 信息披露与沟通 - 公司已披露2024年年报及2025年一季报，说明会旨在进一步解读经营业绩和发展战略 [1] - 会后投资者可通过价值在线或易董App查看说明会内容回顾 [2] 投资者参与方式 - 互动入口为https://eseb.cn/1od14bYE85a或微信扫码，会议期间可实时交流 [2] - 咨询联系董秘办（电话0551-63638945/邮箱TQL2009@sohu.com） [2]