募集资金基本情况 - 2020年7月公司首次公开发行A股5,000万股，每股发行价16.70元，募集资金总额83,500.00万元，扣除发行费用9,970.00万元后实际募集资金净额73,530.00万元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金67,426.70万元，募集资金余额6,103.30万元，专户利息净收入2,613.90万元，永久补充流动资金8,676.22万元，专户最终余额40.98万元[2][3] - 募集资金到账前公司已投入自筹资金24,056.57万元，到账后进行了置换，2020-2025年上半年各年度直接投入金额分别为20.65万元、0元、5,793.12万元、12,496.81万元、12,039.25万元和3,143.88万元[1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户，与合肥科技农商行、徽商银行、浦发银行、招商银行签署三方监管协议[3] - 为实施"新开连锁酒店项目"，2020-2023年间先后向全资子公司太湖餐饮、南京百年、无锡百年、上海同庆楼增资/出资合计23,127.53万元，并签署四方监管协议[4][5][7] - 2023年新增浦发银行合肥潜山路支行三个专项账户，2024年为安庆富茂开设专项账户并签署监管协议[6][8] 募集资金使用情况 - 2024年使用16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月1日全部归还[10] - 2025年使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月22日全部归还[2][11] - 2025年5月将节余募集资金9,937.30万元永久补充流动资金，截至6月30日已使用8,676.22万元[2][11] 募集资金项目变更 - 2021年调减合肥原料加工基地投资总额至5,058.99万元，结余12,271.01万元计划用于其他省份基地建设[12] - 2022年变更9家直营门店实施地点至合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江[13] - 2023年将原料加工项目（其他地区）全部资金12,271.01万元变更为新开连锁酒店项目，用于杭州、南京、常州各1家门店[14] - 2024年变更3家门店实施地点由上海、常州、杭州至合肥、安庆、南京[14] 项目效益情况 - 新开连锁酒店项目涉及的18家门店本期未达预计收益，主要因新店处于收入爬坡期且开办费用较高[19] - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）不直接产生经济效益，主要通过提升食品安全、降低成本等方式创造战略性价值[10][19] - 变更后的新开连锁酒店项目中南京、常州、安庆三家新店因开业费用高及收入爬坡影响发生亏损[22]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作并保护资产安全 依据包括《中华人民共和国审计法》和《上市公司规范运作指引》等法规 [1] - 内部审计定义为对公司内部控制 风险管理 财务信息及经营活动的评价活动 采用系统方法检查真实性 合法性和有效性 [1] - 制度适用范围涵盖公司所有内部机构 控股子公司及具有重大影响的参股公司 [1] 审计机构和人员设置 - 公司设立独立内部审计机构 由审计负责人领导 该负责人由董事长提名并由审计委员会任免 [1] - 内部审计机构保持独立性 不得隶属于财务部门 审计委员会参与对其负责人的考核 [2] - 审计人员需遵循职业道德规范 包括诚实 客观和保密 并实行审计回避制度 [2] - 公司提供后续教育和经费保障 以确保审计人员的专业胜任能力 [2] 审计职责范围 - 内部审计机构对董事会负责 并向审计委员会报告工作 发现重大问题需直接报告 [3] - 主要职责包括评估内部控制有效性 审计财务资料合法性 协助反舞弊机制 以及定期提交审计报告 [3] - 审计委员会需每半年检查重大事项如募集资金使用 关联交易及大额资金往来 [4] - 内部审计机构负责组织实施内部控制评价 并出具年度评价报告 [4] 审计权限规定 - 内部审计机构有权审计所有工作 查阅所有记录并接触所有相关人员 [4] - 各部门和子公司有义务提供财务预算 决算 合同等一切文件资料 [5] - 审计机构可参加财经管理会议 参与制定规章制度 并对重大决策提出建议 [5] 审计工作程序 - 年度审计计划需基于公司部署和风险评估 报审计委员会批准后实施 [6] - 审计项目需立项并制定工作方案 审计人员不少于两人 [6] - 实施审计前三工作日送达通知书 内容包括审计范围 时间和配合要求 [6][7] - 审计人员需收集充分证据 记录于工作底稿 并出具客观完整的审计报告 [8] - 重要审计项目实行后续跟踪审计 以检查审计决定的执行情况 [8] 报告和档案管理 - 审计部实行工作报告制度 包括年初计划 季度汇报和年度总结 [9] - 已完毕审计事项需及时建立档案并进行归类管理 [9] 审计人员职业道德 - 审计人员需独立 客观 诚实和勤勉 不得参与有利益冲突的活动 [9] - 禁止接受被审计单位有价值物品 不得用机密信息谋私或隐瞒问题 [9] - 需深入调查疑点 坚持实事求是并提出准确公正的审计意见 [9] - 审计报告应客观披露所有重要事项 并持续提升专业能力 [9] 奖励和处罚机制 - 内部审计机构可建议奖励遵守规章或有显著成绩的部门和个人 [10] - 对拒绝提供资料 阻挠审计 弄虚作假或打击报复等行为 可建议处罚或追究经济责任 [10][11] - 审计人员自身有谋私 舞弊 玩忽职守或泄密行为时 也将面临处罚建议 [11] 附则规定 - 制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行 若冲突则以新规为准 [11] - 本制度由董事会负责解释和修订 自董事会通过之日起施行 [11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长沈基水召集主持 [1] 审议通过事项 - 董事会审议通过《同庆楼2025年半年度报告》及摘要 [1] - 审议通过《同庆楼2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 审议通过《同庆楼餐饮股份有限公司内部审计制度》 [2] 表决结果 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 所有议案均已经董事会审计委员会审议通过 [1][2]

市场整体表现 - 上证综指收于3857.93点，涨幅0.37%，位于半年线之上 [1] - A股总成交额达28301.97亿元 [1] - 47只A股价格突破半年线，其中乖离率最高个股达7.35% [1] 个股突破半年线表现 - 中天精装乖离率7.35%，涨幅10.00%，换手率7.00% [1] - *ST京蓝乖离率3.51%，涨幅5.11%，换手率3.13% [1] - 同庆楼乖离率2.94%，涨幅2.98%，换手率3.45% [1] - 狮头股份乖离率2.86%，涨幅3.91%，换手率7.52% [1] - 殷图网联乖离率2.80%，涨幅5.21%，换手率8.61% [1] 中等乖离率个股 - 冠盛股份乖离率2.77%，涨幅3.56%，换手率5.07% [1] - 海天味业乖离率2.68%，涨幅3.39%，换手率0.62% [1] - ST易购乖离率2.56%，涨幅3.11%，换手率0.61% [1] - 山金国际乖离率2.52%，涨幅3.32%，换手率2.00% [1] - 妙可蓝多乖离率2.45%，涨幅5.36%，换手率2.62% [1] 低乖离率个股 - 久盛电气乖离率2.34%，涨幅3.00%，换手率6.61% [1] - 伊利股份乖离率2.31%，涨幅3.18%，换手率3.36% [1] - 灵鸽科技乖离率2.27%，涨幅5.76%，换手率17.84% [1] - 祥源新材乖离率2.25%，涨幅3.07%，换手率11.04% [1] - 健之佳乖离率1.82%，涨幅3.05%，换手率2.71% [1] 小幅突破个股 - 艾迪精密乖离率1.77%，涨幅1.94%，换手率0.89% [1] - 泉峰汽车乖离率1.61%，涨幅2.23%，换手率4.62% [1] - 高乐股份乖离率1.37%，涨幅2.75%，换手率2.25% [1] - 恒工精密乖离率1.37%，涨幅1.55%，换手率9.24% [2] - 四川路桥乖离率1.27%，涨幅2.49%，换手率0.69% [2] 微幅突破个股 - 华致酒行乖离率1.23%，涨幅3.13%，换手率4.35% [2] - 海顺新材乖离率1.22%，涨幅1.84%，换手率5.72% [2] - 盖世食品乖离率1.18%，涨幅2.01%，换手率13.45% [2] - 继峰股份乖离率1.11%，涨幅1.23%，换手率1.24% [2] - 口子窖乖离率1.09%，涨幅1.49%，换手率1.47% [2] 刚站上半年线个股 - 中锐股份乖离率1.00%，涨幅2.23%，换手率3.62% [2] - 珠江啤酒乖离率0.90%，涨幅1.70%，换手率0.54% [2] - ST信通乖离率0.87%，涨幅2.64%，换手率1.28% [2] - 许昌智能乖离率0.73%，涨幅2.16%，换手率5.05% [2] - 新钢股份乖离率0.73%，涨幅3.56%，换手率2.94% [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3857.93点，涨幅0.37%，位于年线之上 [1] - A股总成交额达28301.97亿元 [1] 突破年线个股统计 - 共有22只A股价格突破年线 [1] - 乖离率最高个股为国安股份（6.70%）、传音控股（5.14%）、ST华闻（4.43%） [1] - 乖离率最低个股为长江电力（0.03%）、*ST中装（0.04%）、老白干酒（0.08%） [1][2] 个股表现详情 - 国安股份涨停10.07%，换手率5.62%，最新价3.06元突破年线2.87元 [1] - 传音控股涨7.17%，换手率1.76%，最新价90.01元突破年线85.61元 [1] - 五粮液涨3.24%，换手率1.12%，最新价129.53元突破年线127.85元 [1] - 贵州茅台涨2.34%，换手率0.50%，最新价1480.00元突破年线1463.93元 [1] - 广深铁路涨停9.93%，换手率3.99%，最新价3.21元突破年线3.10元 [1] - 沈阳机床涨4.49%，换手率3.43%，最新价7.21元突破年线6.95元 [1]

板块整体表现 - 酒店餐饮板块当日上涨0.31% 领涨上证指数0.37%和深证成指0.99%的涨幅 [1] - 板块主力资金净流出6820.21万元 但游资资金净流入1234.81万元 散户资金净流入5585.4万元 [1] 个股价格表现 - 西安饮食以3.88%涨幅领涨板块 收盘价10.43元 成交量74.59万手 成交额7.72亿元 [1] - 同庆楼上涨2.98%至21.10元 君亭酒店上涨1.21%至25.18元 首旅酒店微涨0.59%至15.25元 [1] - 全聚德跌幅最大达4.92%至13.90元 锦江酒店下跌0.51%至23.23元 [1] 资金流向分析 - 西安饮食获得主力资金净流入4226.38万元 占比5.48% 但游资和散户分别净流出74.68万元和4151.70万元 [2] - 同庆楼主力资金净流入1130.89万元 占比5.99% 游资净流入256.74万元 [2] - 首旅酒店遭遇主力资金净流出5930.18万元 占比12.36% 但游资净流入1332.25万元 [2] - 全聚德主力资金净流出4528.62万元 占比7.66% 散户资金净流入6058.41万元 占比10.25% [2] - 锦江酒店主力资金净流出2826.15万元 占比10.20% 但游资资金净流入2506.30万元 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入13.31亿元 同比增长4.67% [1] - 净利润7199.86万元 同比下降11.06% [1] - 基本每股收益0.28元/股 [1] 业务构成 - 主营业务涵盖餐饮服务 宾馆住宿及食品业务 [1] - 报告期末直营门店总数达133家 分布于安徽 江苏 北京 上海及杭州 [1] 门店分布 - 同庆楼餐饮门店58家 [1] - 富茂酒店11家 [1] - 新品牌门店64家 含4家同庆楼大包直营店 加盟店未纳入统计 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入13.31亿元 同比增长4.67% [1] - 归母净利润7199.86万元 扣非净利润6716.3万元 [1] - 自2020年上市以来连续现金分红5次 [1] 业务规模 - 直营门店总数达133家 覆盖安徽、江苏、北京、上海及杭州 [1] - 餐饮门店58家 富茂酒店11家 新品牌门店64家 [1] 产品创新与销售 - 开发"一颗粽子一道菜""一颗烧麦一道菜"新产线体系 [1] - 端午期间"名厨粽"销售额突破4200万元 [1] - 鲜肉大包连锁经营业务稳步推进 [1] 股东回报措施 - 通过提升业务竞争力与资本市场沟通传递价值 [1] - 积极进行现金分红并开展股份回购 [1]

公司治理 - 第四届第十一次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开[1] - 会议审议《关于修订公司<内部审计制度>的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：餐饮服务占比88.24%[1] - 食品销售占比11.38%[1] - 其他业务占比0.38%[1] 市场数据 - 当前收盘价20.49元[1] - 截至发稿时公司市值为53亿元[1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入13.31亿元 同比增长4.67% [1] - 归属母公司股东净利润7199.86万元 同比下降11.06% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]