股东大会时间 - 原股东大会召开时间为2025年2月28日[4] - 延期后股东大会召开时间为2025年3月3日[2] 股权登记日 - 原股权登记日为2025年2月21日[3] - 延期后股权登记日不变[7] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年3月3日至2025年3月3日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 现场会议时间 - 延期后现场会议日期时间为2025年3月3日15点00分[9] 联系方式 - 联系人是公司董秘办[8] - 联系电话为0551 - 63638945[10]

信息披露时间 - 首次公开发行债务融资工具应至少于发行日前三个工作日公布发行文件，非首次至少提前两个工作日，超短期至少提前一个工作日[5] - 应在每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[9] - 应在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[9] - 应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，一季度不得早于上一年年报[9] - 公司或簿记管理人应不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[7] - 公司应在重大事项出现之日起2个工作日内履行信息披露义务[12] - 公司变更信息披露事务管理制度，应在披露最近一期年报或半年报时披露变更后制度内容[12] - 公司变更信息披露事务负责人，应在变更之日后2个工作日内披露变更情况及接任人员[13] - 公司变更债务融资工具募集资金用途，应至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后的用途[13] - 公司对经审计财务信息差错更正，应在更正公告披露之日后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后财务信息[13] - 公司应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排公告[14] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司应在当日披露公告，存续期管理机构不晚于次1个工作日披露[14] - 公司进入破产程序，应在知道或应当知道相关情形之日后2个工作日内披露破产进展[15] - 破产信息披露义务人应在向法院提交相关文件之日后5个工作日内披露文件主要内容[15] 信息披露事项 - 企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[11] - 企业提供重大资产抵押、质押，或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 企业发生超上年末净资产10%重大损失，或放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[11] - 企业一次承担他人债务超上年末净资产10%，或新增借款超上年末净资产20%需披露[11] - 公司应在首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容公告，并在发行文件中披露信息披露事务负责人相关情况[5] - 持有公司5%以上股份的股东应承担相应信息披露义务[18] 信息管理 - 信息披露事务管理部门负责公司与投资者等的信息沟通工作[21] - 信息披露事务管理部门统筹安排现场参观等活动，避免参观者获取未公开信息[21] - 信息披露事务管理部门对公告及备查文件归档保存，存档期限为十年[22] - 借阅已披露信息资料需经信息披露事务管理部门办理手续并按时归还[22] - 信息披露事务管理部门加强文件传阅和内部宣传渠道管理，防止未公开信息泄露[23] 保密措施 - 公司对未公开信息采取保密措施，严控知情人范围[23] - 公司高级管理人员等对未公开信息负有保密责任[23] - 公司进行外部沟通时确保互动可控，不提供未公开信息[23] - 公司商务洽谈等需提供内幕信息时应签署保密协议[23] 责任追究 - 出现信息披露重大差错等情况，公司将视情节追责并要求赔偿[25]

融资计划 - 拟向交易商协会申请注册发行不超7亿、期限不超3年的CB[2] - 以合肥房屋及土地使用权抵押[3] - 募集资金用于优化债务结构等[3] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权发行组织工作[5] - 授权董事长或其授权人员决定发行事宜[5] 实施条件 - 处于筹划阶段，需股东大会审议和协会核准[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月28日14点30分在合肥同庆楼六楼召开[2] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》[4] 股权与登记 - 股权登记日2月21日，登记在册A股股东有权参会[8] - 会议登记2月27日前办公时间，地点在同庆楼董秘办[8] 其他 - 公司联系人董秘办，电话0551 - 63638945等[12]

新策略 - 公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超7亿元、期限不超3年的资产担保债务融资工具（CB）[3] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议2月7日发通知，2月12日召开，3名监事全出席[2] - 《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》3票同意通过[3]

股权情况 - 实际控制人沈基水持股53,803,307股，占总股本20.69%[2] 质押情况 - 本次质押后累计质押5,500,000股，占其所持10.22%，总股本2.12%[2] - 质押起始2025年2月5日，到期2026年2月4日，质权人为申万宏源[2] - 质押融资用于个人资金需求，不涉及其他担保用途[2][3] 风险评估 - 沈基水及其一致行动人资信好，质押风险可控，对公司无实质影响[4]

同庆楼餐饮股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响， 切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总则 第一条 为提高同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年1月20日召开，9名董事全出席[2] 担保事项 - 公司为全资子公司合肥富凯担保，金额不超3亿，期限不超15年[2] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》9票同意通过[3] 制度制定 - 公司制定《同庆楼餐饮股份有限公司舆情管理制度》[4][5] - 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》9票同意通过[5]

1、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保事项符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》的相关规定，有利于保障全资子公司的项目建设，风险可控， 不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-003 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方 式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际 出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨 ...