同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责指定公司董事和高级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并向董事会提出 建议。 第三条 本议事规则所称董事会成员是指公司董事长、董事（含独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、及由总经 理提请董事会聘任的其它高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 独立董事工作制度 同庆楼餐饮股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，公司建立独立董事制度，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。若 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 同庆楼餐饮股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，进一步加强重大紧急信息管理工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归 集和有效管理，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司产生 较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的单位、部门和人员（以 下简称"信息报告义务人"），应当在第一时间将有关重大信息通过董事会秘书向董 事长、董事会报告的信息传递制度。 第四条 重大信息内部报告要遵循以下原则： 第二章 重大信息的范围 第五条 公司本部及全资子公司出现、发生或即将发生的以下情形及其持续变更进 程： （三）提供担保； （四）其他重大交易事项，包括但不限于： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各子公司负责人； （三）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。 （一）及时性原则：应在规定时间内将信息送达； （二）准确性原则：应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测； （三）完整性原则：为了提高决策质量， ...

同庆楼餐饮股份有限公司 关联交易决策制度 同庆楼餐饮股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立 第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有 关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对该事项 进行表决时，应采取回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所指关联人，包括关联法人和 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 累积投票制度实施细则 同庆楼餐饮股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立 董事管理办法》的规定。 第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性 别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适 宜担任董事的情形等。 第七条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的 详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董 事的职责。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事 行为，根据《中华人民共和国公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，特制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 信息披露管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、 收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 募集资金管理办法 同庆楼餐饮股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司制定了本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员须为不在公司担任高级管理人员的董事 组成。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董事会批准产 ...

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.12元[3] - 拟派发现金红利31,080,001.56元[7] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1195元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月8日[3][8] 股份情况 - 公司回购专用证券账户999,987股不参与本次权益分派[5] - 总股本260,000,000股，以259,000,013股为基数派息[7] 税负情况 - 自然人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[11] - QFII及港交所投资者按10%税率扣税，每股派现0.108元[11][12] - 其他机构和法人股东自行缴税，每股派现0.12元[12]

业绩总结 - 公司拟以259,000,013股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派31,080,001.56元[8] 数据相关 - 截至2023年11月13日，回购股份999,987股，占总股本0.3846%[9] - 2025年6月6日，收盘价20.94元/股，总股本260,000,000股[11] - 实际分派每股现金红利0.12元/股，除权（息）参考价20.82元[11][12] - 虚拟分派每股现金红利约0.1195元/股，除权（息）参考价约20.8205元[12][13] - 累计回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0024%[13]