二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2024 年度监事会工作报告》 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-018 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 以及 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-017 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同 庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果 ...

一、利润分配方案内容 同庆楼餐饮股份有限公司 （一）利润分配方案的具体内容 关于 2024 年度利润分配方案的公告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末未分配利润为人民币 785,340,001.24 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的 股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-020 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户股份数发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八 ...

同庆楼餐饮股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605108 公司简称：同庆楼 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 同庆楼餐饮股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈基水、主管会计工作负责人范仪琴及会计机构负责人（会计主管人员）张黎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟 以公司总股本260,000,000股扣除公司回购账户999,987股后的259,000,013股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币 31,080,001.56元（含税），约占归属于上市公司普通股股东净利润的31.05 ...

同庆楼餐饮股份有限公司2025 年第一季度报告 同庆楼餐饮股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：605108 证券 简称：同庆楼 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 692,143,996.80 | 690,989,631.35 | 0.17 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 51,821,946.73 | 65,899,1 ...

容诚专字[2025]230Z1211 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 同庆楼餐饮股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1211 号 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"） 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供同庆楼年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为同庆楼年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《 ...

内部控制审计报告 同庆楼餐饮股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z2565 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们认为，同庆楼于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 同庆楼餐饮股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"同庆楼"或"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

前十大流通股东累计持有： 19598.24万股，累计占流通股比： 75.38%，较上期变化： -134.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 海南普庆投资发展有限公司 | 9764.02 | 37.55 | 新进 | | 沈基水 | 5380.33 | 20.69 | 不变 | | 吕月珍 | 896.72 | 3.45 | 不变 | | 合肥市盈沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 896.72 | 3.45 | 不变 | | 合肥市同庆股权投资合伙企业(有限合伙) | 896.72 | 3.45 | 不变 | | 睿远成长价值混合A | 770.80 | 2.96 | 123.84 | | 诺德价值优势混合 | 327.04 | 1.26 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 287.46 | 1.11 | 37.42 | | 科威特政府投资局-自有资金 | 233.43 | 0.90 | 新进 | | 胡小妹 | 145.00 | 0.56 | 新进 | | 较上个 ...

文章核心观点 公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，该事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构发表同意意见，符合相关法规规定 [2][9][10] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 - 经核准公司公开发行5,000万股A股，发行价16.7元/股，募集资金总额83,500万元，扣除费用后净额73,530万元，已全部到账并专户存储 [3] - 2024年公司曾用不超20,000万元闲置募集资金补流，2025年4月1日已全部归还 [4] 募集资金投资项目基本情况 - 2022年公司变更“新开连锁酒店项目”九家直营门店实施地点，投入总额等不变 [5] - 2021年公司调减“原料加工及配送基地”投资总额，结余资金用于其他省，已转回5,123.59万元，现实际投入4,783.04万元 [6] - 2023年公司将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”12,271.01万元变更为“新开连锁酒店项目” [7] - 2024年公司变更“新开连锁酒店项目”三家直营门店实施地点，投入总额等不变 [8] 募集资金存储情况 - 截至2025年2月28日公司首次公开发行募集资金有相应存储情况 [9] 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 为提高资金效率、降低财务费用，公司拟用不超10,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，仅用于主营生产经营 [9] - 若项目需要，公司将及时归还该部分资金，确保不影响原项目实施 [9] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序 - 2025年4月7日公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意使用不超10,000万元，期限不超12个月 [10] - 同日公司第四届监事会第六次会议审议通过该议案 [10] - 保荐机构国元证券发表同意意见，审议程序符合规定 [10] 专项意见说明 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为该事项经审议通过，符合法规履行程序，同意公司使用闲置资金补流 [11][12] 监事会意见 - 监事会认为使用闲置资金补流不影响项目进度和资金安排，不变相改变用途，利于提高效率、降低费用、维护股东利益，符合规定 [13] 第四届监事会第六次会议决议公告 监事会会议召开情况 - 2025年4月2日发通知，4月7日通讯表决召开会议，由监事会主席召集主持，3名监事出席，程序合法有效 [15] 会议审核通过事项 - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为符合规定，表决结果3票同意 [16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.7元/股，募资总额83500万元，净额73530万元[1] 资金使用 - 2024年4月同意用不超20000万元闲置募资补流，2025年4月1日归还[2] - 截止2025年2月28日，新开连锁酒店项目拟用53471.01万元，已投44346.73万元[3] - 截止2025年2月28日，合肥原料加工及配送基地项目拟用5058.99万元，已投4783.04万元[3] - 补充流动资金项目拟用15000万元，已投15000万元[3] 资金余额与计划 - 2025年2月28日募资存储余额1100.99万元[7] - 预计用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 决策通过 - 2025年4月7日董事会、监事会通过用闲置募资补流议案[10][11] - 保荐机构同意用闲置资金暂时补流[12]