募集资金使用情况 - 公司于2025年4月7日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用了人民币8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目正常进行 [1] - 公司已将上述8,500万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在安徽省合肥市新站区富茂大酒店召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 董事长沈基水主持会议 [1] - 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][3] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过 A股股东同意率均超99.96% [1][2] - 具体议案包括2024年度利润分配方案、续聘审计机构、2025年综合授信及担保额度预计、募投项目结项等 [2][3] - 现金分红表决中 市值50万以上股东100%同意 50万以下股东92.91%同意 [2] 股东投票细节 - A股股东对利润分配方案投票：184,685,374票同意（99.9697%） 47,150票反对（0.0255%） [1] - 募投项目结项议案获184,686,674票同意（99.9704%） 反对票47,150票（0.0255%） [2] - 持股1%以下小股东对担保额度议案同意率99.9532% 反对票81,350票（0.044%） [2] 法律程序合规性 - 重大议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 普通议案获1/2以上通过 [3] - 律师胡家军、顾慧出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [3]

资金使用 - 2025年4月7日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用8500万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司归还8500万元至专用账户[3]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告股东大会会议通知[4] - 股东大会现场会议于2025年5月23日下午14时30分召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表25人，代表股份172,976,125股，占比66.7861%[6] - 参与网络投票股东93人，代表股份11,765,099股，占比4.5425%[6] 会议审议 - 审议《同庆楼2024年度董事会工作报告》等8项议案[12][13] - 议案7获出席股东有效表决权三分之二以上通过[11] 会议合规 - 召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合规定[5][8][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为118人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数184,741,224股，占比71.3286%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 《同庆楼2024年度董事会工作报告》等议案A股同意票数大多超184,654,774股，比例超99.9532%[7][9] - 现金分红分段表决各持股区间股东同意比例高[11] - 议案7为特别决议事项，经2/3以上有效表决权股份表决通过[12]

事件：同庆楼发布2024 年年报及2025 年一季报。 宾馆业务逆势扩张，加速全国化布局。2024 年公司新开高新富茂、肥西富茂、安庆富茂、上海富茂4 家 宾馆，杭州富茂、新站富茂、铜冠富茂3 家店同步筹备。同时，公司于上海、杭州等核心城市成功筹开 新店，富茂品牌影响力持续提升。 食品业务焕新提质，自业务开展以来连年高增。公司2021 年开展食品业务以来，销售收入持续高增， 2022-2024 年食品业务分别实现营收0.94 / 1.67/ 3.11 亿元。 盈利预测：预计公司2025-2027 年实现营收31.2 / 38.1 / 45.8 亿元，同比+23.7% / 22.1% / 20.1%，实现归 母净利润2.3 / 3.3 / 4.4 亿元，同比+131.3%/ 42.6% / 34.2%，对应EPS 为0.89 / 1.27 / 1.70 元，维持"增 持"评级。 风险提示： 门店爬坡不及预期；食品业务增长不及预期；其他风险 公司于2024 年全年实现营业收入25.24 亿元，同比+5.14%，实现归母净利润1.0 亿元，同比-67.09%，实 现归母扣非净利润0.94 亿元，同比-63.05%。 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入25.25亿元，同比增长5.14% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少67.09% [1][2] - 2024年扣非净利润9366.00万元，同比减少63.05% [1][2] - 2024年经营活动现金流量净额4.10亿元，同比减少43.09% [1] - 2025年一季度营业收入6.92亿元，同比增长0.17% [3][4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润5182.19万元，同比减少21.36% [3][4] - 2025年一季度扣非净利润4775.64万元，同比减少25.96% [3][4] - 2025年一季度经营活动现金流量净额1.04亿元，同比减少44.82% [3][4] 上市及募资情况 - 公司于2020年7月16日在上海证券交易所上市，发行5000万股，发行价16.70元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额8.35亿元，净额7.353亿元 [5] - 募集资金用途包括新开连锁酒店项目（合肥6家、常州6家、南京3家）、原料加工及配送基地项目、补充流动资金项目 [5][6] - 发行费用合计9970万元，其中保荐及承销费用7021.87万元 [6][7] 历史分红 - 2021年6月实施每10股转增3股并派息1元（税前） [7]

股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月23日下午14:30在合肥市新站区富茂大饭店召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为股东大会当日9:15-15:00 [3][5] - 股东需提前半小时办理签到手续 迟到股东可参会但不能参与现场表决 [2] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入25.25亿元 同比增长5.14% 但归属于上市公司股东的净利润1亿元 同比下降67.09% [7] - 净利润下降主要因素包括：新开门店亏损4457.6万元 财务费用增加2523.68万元 婚宴需求下降导致同店收入下滑 [7][8] - 2024年新开8家门店 新增建筑面积24.46万平方米 其中4家餐饮门店4.63万平方米 4家宾馆门店19.83万平方米 [8] 发展战略 - 坚持"三轮驱动"战略 推动餐饮、宾馆、食品业务协同发展 2024年新增门店面积24.46万平方米 [6][8] - 2025年计划新增3-5家门店 改造20家老店 食品业务计划新增100-150家加盟店 [16][18] - 宾馆业务将推进4家新店开业 食品业务重点发展面点、臭鳜鱼等产品线 [17] 财务及融资 - 2024年度拟每股派发现金红利0.12元 合计3108万元 占净利润31.05% [32] - 拟申请不超过41亿元综合授信额度 预计对外担保总额不超过22.78亿元 [39][40] - 截至2024年底总资产79.62亿元 资产负债率58.35% 较年初上升14.6个百分点 [30][31] 公司治理 - 2024年完成董事会换届 选举产生第四届董事会 共召开5次董事会会议审议30项议案 [9][10] - 2024年披露定期报告4份 临时公告33份 获上交所信息披露"A级"评级 [15] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该所2023年审计业务收入26.76亿元 [34][37] 募投项目 - 首次公开发行募投项目全部结项 节余募集资金将永久补充流动资金 [50] - 原募投项目包括新开连锁酒店、原料加工基地等 总投资7.35亿元 [51]

同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 (股票代码：605108) 2025 年 5 月 23 日 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 年年度股东大会须知 2 一、2024 | | --- | | 二、2024 年年度股东大会议程 4 | | 三、2024 年年度股东大会议案 | | 议案一：同庆楼餐饮股份有限公司 年度董事会工作报告 6 2024 | | 议案二：同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 14 | | 议案三：同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 18 | | 议案四：同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度财务决算报告 19 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 23 | | 议案七：关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议 | | 案 26 | | 议案八：关于公司首次公开发行股票募投项目 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月19日10:00-11:30通过视频录播和网络文字互动方式在价值在线平台（www.ir-online.cn）召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月17日前通过指定网址或微信小程序提交会前问题 [1][2] 参会人员 - 公司高管包括副董事长王寿凤、副总经理兼董秘/财务总监范仪琴、副总经理张悦、韦小五、尹慧娟及独立董事张晓健将出席 [2] 信息披露与沟通 - 公司已披露2024年年报及2025年一季报，说明会旨在进一步解读经营业绩和发展战略 [1] - 会后投资者可通过价值在线或易董App查看说明会内容回顾 [2] 投资者参与方式 - 互动入口为https://eseb.cn/1od14bYE85a或微信扫码，会议期间可实时交流 [2] - 咨询联系董秘办（电话0551-63638945/邮箱TQL2009@sohu.com） [2]