会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年5月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 全体监事推举卢晓生主持会议[2] 选举结果 - 会议选举卢晓生为第四届监事会主席[2] - 选举表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司人事变动 - 2024年5月28日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举沈基水为董事长、王寿凤为副董事长，任期三年[2][4] - 聘任沈基水为总经理，张悦等为副总经理，范仪琴兼多职，聘期三年[6] - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[5] - 各议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6]

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-025 同庆楼餐饮股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《同庆楼 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-022)。至此，公司 已完成董事会、监事会的换届选举。 2024 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的 议案》《关于选举公司第四届董 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为53人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为189,822,167股，占比73.2904%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[5][6] 议案表决情况 - 《同庆楼2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数189,489,650，比例99.8248%[8][10] - 《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》同意票数10,852,702，比例94.5602%[11] - 《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》同意票数189,466,850，比例99.8128%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票数189,232,050，比例99.6891%[11] 人员选举情况 - 第四届董事会非独立董事沈基水得票数189,341,472，占比99.7467%[12] - 第四届董事会独立董事张晓健得票数189,341,472，占比99.7467%[13] - 第四届监事会非职工代表监事卢晓生得票数189,341,484，占比99.7467%[16] 分红及议案表决（按股东分类） - 持股5%以上普通股股东同意现金分红票数151,443,494，比例100%[17] - 持股1%-5%普通股股东同意现金分红票数33,285,135，比例100%[17] - 持股1%以下普通股股东同意现金分红票数4,761,021，比例93.4717%[17] - 市值50万以下普通股股东同意现金分红票数731,830，比例99.9453%[17] - 市值50万以上普通股股东同意现金分红票数4,029,191，比例92.3849%[17] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票数28,489,643，比例98.8463%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》5%以下股东同意票数28,489,643，比例98.8463%[18] - 《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》5%以下股东同意票数10,263,407，比例94.2658%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》5%以下股东同意票数28,232,043，比例97.9525%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票数28,489,643，比例98.8463%[18]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告本次股东大会会议通知[4] - 本次股东大会现场会议于2023年5月27日14时30分召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表16人，代表股份179,923,043股，占比69.4684%[6] - 参与网络投票股东37人，代表股份9,899,124股，占比3.8221%[6] 会议审议 - 本次股东大会审议了15项议案[10][12][13] 会议合规 - 召集人、表决程序、召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[9][13][14]

公司业绩 - 公司2024年目标价格为36.85元，首次覆盖给予“买入”评级[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润将达到3.99/4.60/5.71亿元，同比增长31%/15%/24%[2] - 公司2023年年度归母净利润同比增长224.91%，实现盈利[13] - 公司多轮驱动增势强劲，整体业绩已恢复至疫情前水平，展现出较强的业绩韧性[13] - 公司2024-2026年归母净利润预计将达到3.99/4.60/5.71亿元，同比增长31%/15%/24%[50] 公司业务 - 公司三轮驱动发展战略初步成形，业务互相驱动，有望进入加速发展时期[4] - 公司业务以餐饮为核心，逐渐衍生出酒店及食品业务，形成多业态并存的发展模式[10] - 公司餐饮及住宿业务占总业务收入比例超过80%，稳定增长[15] - 公司通过餐饮及住宿业务双轮驱动，相互赋能，共同发展，提高酒店设施利用效率[15] - 公司在多业态发展模式下，布局新赛道，绘制发展蓝图，具有较大的发展潜力[12] 行业趋势 - 餐饮行业在疫情后逐步恢复，2023年全年收入增长20.4%，市场规模逐步回归正轨[17] - 中国餐饮业年均增长率为18.6%，增速超过GDP增速[19] - 2015年-2019年全国餐饮收入增幅连续五年超过社会消费品零售总额增幅[19] - 2023年餐饮总收入首次突破5万亿元，占社会消费品零售总额比例11.22%[19] 公司发展计划 - 公司计划在合肥、芜湖和上海等地进一步扩张[28] - 公司对老店进行升级改造，新店拓展稳步增长[25] - 公司设立五大事业部，包括餐饮事业部、婚礼事业部、新餐饮事业部、宾馆事业部、食品事业部[23]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.01亿元，同比增长43.76%[13] - 公司2024年第一季度实现营业收入6.9亿元，同比增长28.01%[15] - 公司2024年一季度净利润6449.86万元，同比增长5.32%[16] - 公司2023年一季度利润约为8100万元[17] 用户数据 - 公司餐饮和宾馆门店共有106家，其中同庆楼餐饮门店53家，宾馆门店4家，规模较大[2] - 公司宾馆品牌富茂酒店的2023年总营收为2.78亿元，餐饮收入占总营收81.65%[8] - 公司食品业务2023年实现销售收入1.67亿元，同比增长224.91%[12] 未来展望 - 公司2023年经营活动现金净流弱7.2亿元，未来经营规模及现金流会快速提升[1] - 公司2024年一季度新开三家规模较大门店，其中两家面积超过6万平方米[16] 新产品和新技术研发 - 公司高度重视信息化系统建设，实现了财务和业务信息的一体化，提高了运营效率[6] 市场扩张和并购 - 公司2023年餐饮毛利率为57.05%，较2022年增长3.04%[13] - 公司2023年负债总额为17.4亿元，其中6.94亿为租赁负债[15] 负面信息 - 新店本期亏损365万元[17] - 影响利润529.12万元[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.01亿元，同比增长43.76%[14] - 公司2023年食品销售收入达1.67亿元，占比8%[14] - 公司2023年餐饮毛利率为57.05%，较2022年提升了3.04%[14] - 公司2023年基本每股收益同比增长225%[15] - 公司2024年第一季度实现营业收入6.9亿元，同比增长28.01%[17] - 公司2024年第一季度归属上市公司股东净利润为6589.91万元，同比减少8.84%[17] - 公司2024年第一季度归属上市公司股东扣费后的净利润为6449.86万元，同比增长5.32%[17] 用户数据 - 公司餐饮门店规模大，大部分单店面积在5000平方以上[2] - 公司餐饮业务主要定位于大众聚餐和宴会服务，市场需求非常大[3] - 公司餐饮业务的刚性需求相对较高，宴会及包厢业务提前预定订单，业绩确定性较高[5] - 公司餐饮业务具有社交属性，与其他餐饮业态有明显不同[4] 未来展望 - 公司进入全面大发展阶段，资本性开支投入的资金较大，交上年同期薪金理财收入减少了182.79万元[18] - 公司新增银行贷款资金，本期新增利息支出346.33万元，合计影响利润529.12万元[18] - 新门店新增营业收入8609万元，按照10%的利润率测算，合计影响为2205.02万元[19] 新产品和新技术研发 - 公司餐饮业务采用数字化建设，提高运营效率，实现财务和业务信息的一体化[6] - 公司餐饮业务具有百年中华老字号的品牌优势和市场定位优势[6] - 公司餐饮业务拥有全流程覆盖的供应链优势和大型餐饮联手门店可复制的运营知识体系优势[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入24.01亿元，同比上升43.76%[19] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比上升224.91%[19] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.53亿元，同比上升240.03%[19] - 2023年公司经营活动现金净流入7.21亿元，同比上升157.74%[19] - 2023年末资产总额398,366.11万元，比年初增加37.30%；负债总额174,285.35万元，比年初增加90.40%；资产负债率为43.75%，比年初增加12.20%[59] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年餐饮业务计划拓店8 - 12家，拓展20家门店物业作为新店储备[38] - 2024年宾馆业务计划完成4 - 6家新店开业，在建项目2 - 4家[39] - 2024年食品业务与头部商超联合开设店中店约300家[42] - 2024年同庆楼鲜肉大包计划开设社区店约400家[42] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司新开门店8家，其中餐饮门店6家，宾馆门店2家[22] - 公司拟使用11,530.00万元收购嘉南投资100%股权[79] 其他新策略 - 公司及子公司2024年度拟申请不超18.7亿元综合授信额度[104] - 公司提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票相关事宜[107] - 公司拟对“新开连锁酒店项目”尚未实施的3家直营门店实施地点进行调整[128]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入6.91亿元，同比增长28.01%[3] - 公司食品业务快速增长，2023年食品业务实现营收1.67亿元，同比增长78.28%[3] - 公司净利率有望持续回升，2023年净利率提升至12.66%[4] - 公司2026年预计营业总收入将达到4466百万元，较2023年增长86.6%[11] - 2026年预计净利润为586百万元，较2023年增长92.8%[11] 未来展望 - 公司三轮驱动战略初步成形，预计2024-2026年归母净利润分别为3.86/4.88/5.86亿元，维持“买入”评级[5] - 公司2026年预计每股收益为2.25元，较2023年增长92.3%[11] - 预计2026年公司的市净率为1.89，较2023年下降46.5%[11] 风险提示 - 风险提示包括消费复苏缓慢、业务成本上升、行业竞争加剧[6] - 公司以餐饮为代表的业务增长假设基于消费复苏前提，消费力受损可能导致销售不及预期[7] - 公司业务成本上升可能导致业绩不及预期，例如雇员员工储备、零售食品业务拓展费用可能影响经营利润率[8] - 公司食品销售业务面临渠道竞争，行业竞争加剧可能导致业绩不及预期[9]