同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高 管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及外部薪酬水平， 1 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理办公会议制度 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制 度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效 能，特制定本工作细则。 第四条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人及其他 相关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办公会议。 第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文 件。 第五条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。 第三条 总经理办公会议是公司经营管理过程中重要的决策形式，对董事会负责并 向董事会报告工作。 同庆楼餐饮股份有限公司 会议应至少提前一天通知与会人员。 1 （一）研究决定公司科研开发、生产、营销等经营方案； （二）研究股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法； （四）组织实施股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案； （五）制定、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度； （六 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 控股子公司管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强同庆楼餐饮股份有限公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展， 保护公司股东合法权益，加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证 控股子公司规范运作和依法经营，根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称公司系指同庆楼餐饮股份有限公司（不含控股子公司）；"控 股子公司"是指公司持有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的 组织、资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险控制，提高公司整体运行效率 和抗风险能力。 第四条 公司作为出资人，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大事项管 理，履行对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司依法自主 经营，除履行控股股东职责外，不干预控股子公司的日常生产经营活动。对投资企业 依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 ...

（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案； （九）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事及高级管理人员的报 酬事项； 同庆楼餐饮股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 同庆楼餐饮股份有限公司 中小投资者单独计票机制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步落实国家有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见， 充分保障中小投资者依法行使权利，完善公司股东会表决相关重大事项时对中小投资 者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等有关法律、法规和规范性文件，结 合同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称中小投资者是指股东会股权登记日除公司董事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。本细则所称影响中小投资者利益的重大事项包括以下事项： 第五条 公司股东会审议事项中包括本细则第三条相关事项时，应遵守以下规定： ...

同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了加强同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理，规 范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司具体情况制定本制度。 同庆楼餐饮股份有限公司 重大投资和交易决策制度 1 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度旨在建立公司有效的投资管理机制，对公司在组织资源、资产、投 资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提 高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则： （四）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策机制，子公司在公司 授权范围内对外投资,其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 股东会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权， 提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《同庆楼餐 饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特编制本议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对股东会、股东、董事、公司高级管理人员 及列席股东会会议的有关人员具有约束力的文件。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然 人。 2、审议批准董事会的报告； 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5、对发行公司债券作出决议； 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第四条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》及本规 则的规定对重大事项进行决策。 第五条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 对外担保决策制度 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者利益，规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《同 庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本决策制度。 第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押或质押。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 公司对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 同庆楼餐饮股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对 外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 同庆楼餐饮股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规的规定和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或者间接 获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员。 （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人 员； （五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际 ...

同庆楼餐饮股份有限公司 董事会议事规则 同庆楼餐饮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决 议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成（包括 3 名独立董事、1 名职工代表董事），设董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满， 可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： 1、召集股东会，并向股东会报告工作； 2、执行股东会的决议； 3、决定公司的经营计划和投资方案； 4、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 6、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 ...

同庆楼餐饮股份有限公司章程 同庆楼餐饮股份有限公司 章程 二○二五年七月 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 - 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第 二 节 董事会 . | | 第三节 独立董事 | | 第 四 节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 高级管理人员 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第 一 节 财务会计制度 . | | 第 二 节 利润分配 . | | 第 三 节 内部审计 | | 第 四 节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 . | | 第 一 节 通知 . | | 第 二 节 公 ...