证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-019 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名李健为厦门力鼎光电股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己 同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与厦门力鼎 光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; ( ...

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会2次，董事会会议8次[4] - 2023年度提名委员会召开1次，审计委员会召开6次[4] 独立董事动态 - 2023年9月及11月独立董事前往厦门考察，11月3人共同考察[6] - 2023年10月13日独立董事参与半年度报告业绩说明会与中小股东互动[7] - 独立董事任职至2024年5月15日将满6年到期卸任[11] - 2024年将继续加强与公司人员沟通并提供决策建议[13] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] - 2023年10月9日审计委员会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[9] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易[8] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人等多种情形[10] 股权激励 - 为139名激励对象的73.72万股限制性股票办理解锁暨上市事宜[11]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于该年可供分配利润的10%[6] - 任意连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低达40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[7] 其他说明 - 规划以三年为周期制定[8] - 规划经股东大会审议通过生效[10] - 规划由董事会负责解释[10]

独立董事候选人声明与承诺 本人林杰,已充分了解并同意由提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会提 名为厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任厦门力鼎光电股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ( 四 ) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

业绩总结 - 2020年7月首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资38048万元，净额35576.35万元[2] 项目进展 - 截至2023年12月31日，光学镜头智能制造项目投资45837.93万元，募资投入29812.98万元，已投入16002.46万元[4] - 截至2023年12月31日，研发中心升级项目投资8862.60万元，募资投入5763.37万元，已投入5859.93万元[4] - 光学镜头智能制造项目预计2025年12月达到预定可使用状态[6] - 海沧南区新生产基地2023年末开始逐步正常生产[7] 未来展望 - 拟将光学镜头智能制造项目建设期延至2025年12月[8] - 关注市场变化，优化资源配置，统筹募资投入[8] - 加强募投项目监督管理，提高资金效率[8]

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所拥有合伙人270名、注册会计师1471名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[1] 审计相关决策 - 2023年10月相关会议审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[1][4] 审计进程 - 2023年12月大华审计项目组进驻公司，2024年2月完成现场审计，4月完成所有审计程序[5] 审计评价 - 大华认为公司财务报表编制合规，保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司董事会审计委员会认为大华较好完成2023年度审计工作[7]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-010 厦门力鼎光电股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门力鼎光电股份有限公司董事会,现提名林杰为厦门力鼎光电股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任厦门力鼎光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与厦门力鼎 光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《厦门力鼎光电股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于2024年4月13日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以 现场会议方式召开，本次会议通知于2024年4月3日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 5人，实际出席董事5人，全体董事均 ...