厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈嘉阳） 本人陈嘉阳，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度 履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展 的工作报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉阳，1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2023 年 9 月担任厦门天太进出口集团有限公司财务顾问，2023 年 10 月至今担任厦门 唐人科技股份有限公司董事兼财务总监。2024 年 5 月 7 日起担任本公司独立董 事，未兼任其他上市公司独立董事。 （二）个人独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任 任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 ...

人员变动 - 独立董事陈旭红于2024年5月7日到期卸任[1] 会议情况 - 2024年出席2次董事会和1次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年主持召开2次审计委员会会议，参与1次薪酬与考核委员会会议[4] 报告披露 - 2024年编制并披露2份定期报告和1份内部控制评价报告[7] 公司情况 - 2024年未发现关联交易，无收购情况，各方积极履行承诺[7] - 认为内部控制体系健全有效，薪酬方案合规[8] 重要事项 - 2024年4月13日年度董事会涉及多项重要事项[5]

公司治理 - 2024年5月7日至报告期末，独立董事出席6次董事会和1次临时股东大会，列席2023年度股东大会[4] - 2024年5月7日至报告期末，公司召开6次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年5月7日至报告期末，公司召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事严格按规定参加[5] - 独立董事于2024年10月15日出席公司2024年半年度业绩说明会[8] 公司运营 - 报告期内公司未发生关联交易[10] - 报告期内公司及相关方积极履行承诺，无违反承诺及变更或豁免承诺方案的情况[10] - 报告期内公司不存在被收购相关情况[10] 审计相关 - 审计委员会制定《力鼎光电2024年度审计项目会计师事务所选聘项目评选文件》[10] - 公司决定聘任北京德皓国际会计事务所为2024年度审计机构[10] - 公司聘任德皓为2024年度审计机构，决策和程序合法有效[11] 人事变动 - 2024年5月7日公司完成董事会和监事会换届选举[12] - 换届选举后公司召开第三届董事会第一次会议，完成新一届高级管理人员聘任[12] 激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划部分限售期解除，121名激励对象的445,750股限制性股票解锁并上市流通[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[13]

经核查独立董事李健、林杰、陈嘉阳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李健、林杰、陈嘉阳的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 20 日 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000681 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000681 号 我们审核了后附的厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光 电公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 力鼎光电公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...

厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会审计委员会切实对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-032 厦门力鼎光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提 了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值的计提概况 | 项目 | 2024年度（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -120.78 | | 其中：应收账款坏账损失 | -120.03 | | 其他应收款坏账损失 | 0.75 | | 资产减值损失 | -2,995.48 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,995.48 | | 合计 | -3,116.26 | 二、资产减值准备计提的具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否 ...

业绩总结 - 2020年7月首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募集资金总额38048万元，净额35576.35万元[2] - 2024年度投入募集资金4547.18万元，累计投入26409.57万元[2][19] - 截至2024年12月31日，募集资金余额11985.36万元[2] 项目进展 - “光学镜头智能制造项目”建设期延至2025年12月，截至期末投入进度68.93%[4][19] - “研发中心升级项目”投入进度101.68%[19] 合规情况 - 2024年因募投项目延期收上交所监管警示函，已完成整改[10] - 会计师事务所、国金证券认为2024年募集资金存放与使用合规[11][13]

人员情况 - 截至2024年末，北京德皓国际有合伙人66名、注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] - 项目合伙人熊志平近三年签署上市公司审计报告2家[2] - 质量控制复核人胡晓辉近三年签署或复核超10家[2] 会议与决策 - 2024年11月21日召开第三届董事会第六次会议[3] - 2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案，聘任北京德皓国际[4]

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...