监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐金龙主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容格式符合证监会和上交所规定 [2] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用自有资金及信用证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 可提高资金使用效率 [2] - 批准使用不超过8200万元人民币闲置募集资金进行低风险现金管理 资金可滚动使用 [3] 利润分配方案 - 通过2025年度中期利润分配方案 符合监管指引和公司章程规定 [3][4] - 方案符合公司现金分红政策和股东回报规划 [4] - 需提交股东大会审议 [4] 治理结构变更 - 根据新修订《公司法》及相关规定 拟取消监事会职能 [4] - 董事会审计委员会将承接原监事会职权 [4] - 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过本议案之日 [4] 会计师事务所续聘 - 审议通过续聘会计师事务所的议案 [5] - 需提交股东大会审议 [5] - 表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权 [5]

股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分，地点为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议议案包括关于修订公司治理制度及管理制度的非累积投票议案 [2][3] - 所有议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年8月29日在《证券时报》及上海证券交易所网站披露 [3] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请及议案信息，提供一键投票服务 [4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和计算 [4] - 重复投票情况下，以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后才能提交 [4][5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5][6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人委托书登记 [6] 会议登记方式 - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年9月12日16:30前送达并电话确认 [6] - 登记联系人为马延毅、韩惠英，联系电话0592-3136277，传真0592-3137588 [7] - 授权委托书需明确注明委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4100万股 每股面值1元 发行价格9.28元/股 募集资金总额38048万元[1] - 扣除发行费用2471.65万元后 募集资金净额为35576.35万元[1] - 募集资金专户截至2025年6月30日余额为181.46万元 闲置募集资金现金管理余额8200万元[2] 现金管理方案 - 使用不超过8200万元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[2] - 投资品种为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的理财产品 包括国债/银行理财/结构性存款/证券公司收益凭证/通知存款等[3] - 投资产品需满足安全性高（保本承诺）和流动性好（不影响募集资金投资计划）的要求[3] - 授权董事长行使决策权并签署合同文件 财务部门负责具体实施和跟踪[3] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金项目建设和资金使用 未改变募集资金用途[4] - 通过合理利用闲置资金可增加公司收益 符合公司和股东利益[4] - 对未来主营业务/财务状况/经营成果/现金流量不会造成重大影响[4] 审批与核查 - 公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[3][5] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关监管规定[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4100万股 发行价格9.28元/股 募集资金总额38048万元[3] - 扣除发行费用2471.65万元后 募集资金净额为35576.35万元[3] - 募集资金经华兴会计师事务所验资确认 实行专户存储管理[3] 募投项目投资规划 - 募集资金投资项目总额54700.53万元 其中募集资金投入35576.35万元[3] - 项目资金缺口部分通过其他方式支付[3] 资金支付安排 - 因进口设备采购需使用外币或信用证支付 海关税费需从自有资金账户托收[3] - 考虑采购交期因素 存在通过承兑汇票支付设备款的情形[3] - 人员薪酬及社保支出通过银行代发协议执行 多账户支付不便于日常管理[3] - 公司将定期以募集资金等额置换先行支付的自有资金 置换周期不超过6个月[4] 资金管理机制 - 资金置换需履行审批手续 经董事长或授权人士批准[4] - 保荐机构对资金置换实施监督 公司及开户银行配合核查问询[4] - 该安排有利于提高资金使用效率 降低财务费用[4] 决策程序履行 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过[5] - 监事会认为该安排符合法律法规 不存在改变募集资金用途的情形[5] - 保荐机构对资金置换安排无异议[5]

财务表现 - 2025年中报营业总收入3.72亿元 [2] - 归母净利润1.29亿元 [2] - 经营活动现金净流入1.56亿元 [2] - 摊薄每股收益0.32元 [5] 盈利能力 - 毛利率48.94% [4] - ROE 8.52% [4] 资产效率 - 总资产周转率0.21次 [6] - 存货周转率1.00次 在同业公司中排名第44 [6] 资本结构 - 资产负债率15.67% 较上季度增加0.27个百分点 较去年同期增加0.19个百分点 [4]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.72亿元，同比增长26.38% [1] - 归属母公司股东净利润1.29亿元，同比增长64.73% [1] - 基本每股收益0.3168元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

厦门力鼎光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和 高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下 简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提 名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件以及《厦门力鼎光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的 规定的，自该决议作出之日起 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | 第二节 | 解散和清算 | 45 | | 第十一章 | ...

公司治理 - 公司于2025年8月28日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开第三届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中光学制造业占比99.98% [1] - 其他业务收入占比0.02% [1] - 公司当前市值为127亿元 [1]

《公司章程》修订对照表 厦门力鼎光电股份有限公司 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》。 由于本次章程修订变动较多，本对照表不再逐条列式仅含以下简易修订情 况的条款：（1）"股东大会"调整为"股东会"；（2）删除"监事会"或"监事" 内容；（3）由审计委员会行使监事会职权的调整；（4）未影响原条款核心内容 实质的近似词、近似语义调整或表述严谨性调整；（5）原条款序号和引用的各 条款序号按修订后内容的调整。其他修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | / | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长代表公司执行事务，为公司的 | | | | 法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | | 定代表人，公司在法定代表人辞任之日起三十 | 修订 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | | 动 ...