厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会审计委员会切实对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-034 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-029 厦门力鼎光电股份有限公司 （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规 定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息公允地反映了公司2024年全年度的财务状况和经营成果等事项； ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-028 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于2025年4月20日在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议 方式召开，本次会议通知于2025年4月10日以专人、电子邮件或传真的形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》 表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

厦门力鼎光电股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 厦门力鼎光电股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴富宝、主管会计工作负责人吴泓越及会计机构负责人（会计主管人员）吴泓越 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至本公 告日，公司总股本为410,684,000股，以此计算合计拟派发现金红利127,312,040元（含税），本 次利润分配不进行送股及资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记 日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-030 厦门力鼎光电股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案和 2025 年度中期利润分配计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 在实施2024年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 2025年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下 限为净利润的10%（含），上限为公司净利润的60%（含），前述所称净利润指公 司披露的2025年半年度报告中载明的2025年上半年实现的归属于上市公司股东 的净利润。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 （一）2024年度利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司母公司报表期末未分配利润为606, ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-027 法定代表人：吴富宝 近日，公司完成了上述注册资本变更的工商登记手续，并取得了厦门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91350200612047694J 名称：厦门力鼎光电股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月3日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条 款的议案》，鉴于公司已办理完毕2025年限制性股票激励计划首次授予股票的登 记事项，总股本已由40,711.60万股增加至41,068.40万股，拟将注册资本由人民 币40,711.60万元增加至人民币41,068.40万元，并对《公司章程》中相应条款进 行修订 。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 （w ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-026 厦门力鼎光电股份有限公司 关于近期经营情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司应对措施 公司自成立起就专注于国际市场的开拓，长期在国际市场上为众多国际知名 光学光电子终端品牌客户提供产品和服务，获得了众多地区客户的认可与好评， 并早已替代了部分国际市场竞争对手的市场份额，同时因产品定制化程度高，与 客户合作时间长，构建了较强的客户粘性，合作稳定。公司一直以来执行跨应用 领域、定制化及多品种少量化的产品市场策略，公司销售市场区域广，产品细分 应用领域多，研发技术积累厚，具备较强的市场开拓能力，单一地区的订单变化 不会对公司经营造成重大不利影响。公司马来西亚生产基地建设也正在稳步地推 1 进中，目前已购置了相应土地厂房，预计 2025 年下半年将进行厂房洁净车间建 设，未来能进一步分散国际贸易风险。 未来，公司坚定不移走高质量发展路线，持续围绕高端定制化、跨应用领域、 多品种的经营策略开展营销、研发及生产活动，通过大量前沿性、定 ...

文章核心观点 该文档为厦门力鼎光电股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员等内容，旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [1]。 分组1：总则 - 公司依据相关法律法规制定章程，由厦门力鼎光电技术有限公司整体变更设立，2020 年 7 月 30 日在上海证券交易所上市 [1][3] - 公司注册名称为厦门力鼎光电股份有限公司，住所位于厦门市海沧区，注册资本 41,068.40 万元，董事长为法定代表人 [1][2] - 公司章程对公司、股东、董事等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关主体 [2] 分组2：经营宗旨和范围 - 公司愿景是成为受人尊敬的世界一流光学解决方案供应商，使命是打造镜头民族品牌，专注光学镜头研产销 [3] - 经营范围包括光学仪器制造、光电子产品制造等，涉及进出口业务需经批准 [3] 分组3：股份 股份发行 - 公司股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权 [4] - 公司设立时由四名股东发起，股份总数 41,068.40 万股，均为人民币普通股（A 股） [4] - 公司或子公司不对购买公司股份的人提供资助 [5] 股份增减和回购 - 公司可依规定增加或减少资本，减少注册资本需按程序办理 [5][6] - 公司一般不得收购本公司股份，但存在特定情形除外，收购方式有规定 [5][6] - 不同情形下收购股份的决策程序和后续处理方式不同 [6] 股份转让 - 公司股份可依法转让，不接受本公司股票作为质押权标的 [7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制 [7] - 特定人员短线交易收益归公司所有，董事会负责收回，否则股东可采取措施 [8] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务 [9] - 股东享有获得股利分配、参加股东大会等权利，也需承担遵守章程等义务 [9][11] - 股东可依法对公司相关决议和人员行为提出异议并采取法律措施 [10][11] 股东大会的一般规定 - 股东大会是公司权力机构，行使多项职权，部分职权不得授权他人行使 [12][13] - 公司特定对外担保行为须经股东大会审议通过，股东大会分年度和临时两种 [13] - 出现特定情形时公司需在规定时间内召开临时股东大会 [13] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权提议或请求召开临时股东大会 [18][19] - 不同主体提议或请求召开的处理程序和后续安排有规定 [18][19] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会等应配合 [19][20] 股东大会的提案与通知 - 提案应属股东大会职权范围，董事会等有权提出提案，临时提案有时间和程序要求 [20][21] - 股东大会通知应包含会议时间、地点等内容，对提案披露有要求 [21][22] - 股东大会通知发出后一般不得变更提案，拟讨论董事、监事选举事项有信息披露要求 [21][22] 股东大会的召开 - 公司采取措施保证股东大会正常秩序，股东可亲自或委托代理人出席 [23][25] - 出席人员需按规定提供证件，授权委托书有内容要求 [24][25] - 股东大会由不同主体主持，会议有记录要求和保存期限 [26][27] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同 [27][28] - 不同事项分别由普通或特别决议通过，股东按持股数行使表决权 [28][29] - 股东大会表决有多项规定，决议应及时公告，提案通过后有实施时间要求 [35][37] 分组5：董事会 董事 - 有特定情形的人员不能担任公司董事，董事由股东大会选举或更换，任期三年可连选连任 [38][39] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定需承担责任 [39][40] - 董事辞职有程序和生效条件，独立董事有任职和履职要求 [41][42] 董事会 - 公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人 [44] - 董事会行使多项职权，设立专门委员会，各委员会职责不同 [44][45] - 董事会对不同交易事项有审批权限和程序规定，董事长由董事会选举产生并行使职权 [47][56] - 董事会会议召开有时间和通知要求，决议表决有规定，会议有记录和保存要求 [57][59] 分组6：总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，任职条件和义务有规定 [59][60] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，应制订工作细则 [60][61] - 总经理可辞职，程序和办法依劳务合同规定，副总经理协助总经理工作 [61]