厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李健） 本人李健，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》《独立董事制度》的相关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉忠 实地履行独立董事职责，积极发挥独立性及专业性优势参与决策，并发挥监督制 衡作用，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益 和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 李健，1979 年 4 月出生,无境外居留权,研究生学历,注册会计师。曾任香港 德豪嘉信会计师事务所审计经理,九牧王股份有限公司证券事务代表,厦门骅逸 众成资产管理有限公司总经理、执行董事,厦门骅逸永兴资产管理有限公司基金 经理、执行董事,厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事,福州北 通科技有限公司监事等职。现任晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理兼基金 经理,福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事,厦门万讯佳科技有限公司监事,福 建科宏生物工程股份有 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000681 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000681 号 我们审核了后附的厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光 电公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 力鼎光电公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-031 厦门力鼎光电股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额和到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准厦门力鼎 光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公 司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币 38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币 35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入26,409.57万元，其中， 于2 ...

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000680 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 德皓核字[2025]00000680 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门力 鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光电公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日签发了德皓审字 [2025]00000896 号标准无保留意见的审计报告。 根据中 ...

经核查独立董事李健、林杰、陈嘉阳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，为公司决策提供了公正、 独立的专业意见。 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 厦门力鼎光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李健、林杰、陈嘉阳的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 20 日 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-032 厦门力鼎光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提 了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值的计提概况 | 项目 | 2024年度（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -120.78 | | 其中：应收账款坏账损失 | -120.03 | | 其他应收款坏账损失 | 0.75 | | 资产减值损失 | -2,995.48 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,995.48 | | 合计 | -3,116.26 | 二、资产减值准备计提的具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否 ...

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门 力鼎"）对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓 国际"）2024 年度的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 厦门力鼎光电股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 质量控制复核人：胡晓辉，2006 年 5 月成为注册会计师，2008 年 1 月开始 从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在北京德皓国际执业。近三年签署或复核 上市公司审计报告数量超过 10 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会审议通过后，公司分别于 2024 年 11 月 21 日召开 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 ...