证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-001 厦门力鼎光电股份有限公司 重要内容提示： 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）股票于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日和 1 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日和 1 月 9 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关事项进行核实，现说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-062 一、本次已到期产品的赎回情况 公司于2024年4月19日使用暂时闲置募集资金2,000万元购买了广发证券的 收益凭证-GIU26I，产品期限244天，起息日为2024年4月19日，到期日为2024年 12月18日。公司已按期收回前述理财产品本金2,000万元，并获得收益49.47万元， 与预期收益不存在重大差异。截至本公告日，前述产品赎回本金及收益，均已归 还至募集资金专户。 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年12 月19日，公司使用募集资金购买产品的余额为9,000万元。 特此公告。 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 ...

关于厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 240 号 致：厦门力鼎光电股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门力鼎光电股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派陈宓、韩叙律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下 简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门力鼎光电 股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-061 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,393,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长吴富宝先生主持， 采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审 ...

文章核心观点 力鼎光电全资持股的厦门热谱光学有限公司近日成立，经营范围涉及光学仪器和光电子器件的制造与销售 [1][2] 分组1 - 公司基本信息 - 厦门热谱光学有限公司近日成立，法定代表人为吴富宝，注册资本2000万元 [1] - 公司经营范围包含光学仪器制造、销售，光电子器件制造、销售等 [1] 分组2 - 股权结构 - 厦门热谱光学有限公司由力鼎光电全资持股 [2]

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月九日 为维护股东的合法权益，确保力鼎光电 2024 年第一次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关 规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法 权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 三、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，请出示以 下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的 ...

一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于2024年11月21日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2024年11月18日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-057 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展需要及对审计服务的 需求，经公司董事会审计委员会及董事会审慎研究及审议，拟聘任北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司 2024 年 度审计机构。公司与前后任会计师事务所就本次变更事项进行了必要的沟通，前 后任会计师事务所均无异议。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师96人。 3、业务规模 1 拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2024年11月21日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现 场会议方式召开，本次会议通知于2024年11月18日以专人、电子邮件或传真的形 式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-058 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于变更会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 厦门力鼎光电股份有 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2024-060 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...