业绩数据 - 2025年上半年营收37,186.25万元，同比增26.38%，净利润12,897.95万元，同比增64.73%[3] - 2025年上半年主营业务毛利率48.93%，比上年同期增8.44个百分点[5] - 2025年上半年营收增量7,762万元源于无人机主摄和避障镜头[5] 激励与分红 - 2025年限制性股票激励计划授予人数及数量均增超70%[8] - 2025年完成2024年权益分派，每10股派3.10元，合计派127,312,040元，占2024年净利润72.61%[9] 公司治理 - 2025年上半年公告及挂网披露文件78份，无补充或更正情形[13] - 2025年上半年按期合规召开董事会、监事会各5次，股东大会2次[13] 未来展望 - 持续实施、评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[16]

重要内容提示： 一、业绩说明会类型 证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-059 厦门力鼎光电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日披 露了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 26 日 （星期五）下午 16:00-17:00 通过网络文字互动的方式召开 2025 年半年度业绩说明会。公司将 在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益的原则下，就 2025 年上半年业 绩、相关经营情况和投资者普遍关注的问题进行互动交流，欢迎广大投资者积极 参与。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 09 月 26 日 （星期五）下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo ...

会议安排 - 2025年8月28日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议[2] 组织架构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，徐金龙等不再担任监事[2][3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将股东会股东提案权持股比例降至1%[4] - 修订、废止或制定27项公司制度，多项需股东大会审议[5][6] 授权事项 - 董事会提请授权管理层处理部分内部制度，办理相关变更、备案登记手续[6][7]

审计机构续聘 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待股东大会审议[10] 审计机构情况 - 2024年末合伙人66人，注册会计师300人，签过证券报告的140人[3] - 2024年业务总收入4.35亿元，审计收入2.92亿元，证券收入2.26亿元[3] - 2024年上市公司审计客户125家，同行业86家[3] - 2024年年报审计收费总额1.69亿元[4] - 2024年末职业风险基金和保险累计赔偿超3亿元[4] - 近三年受刑事、行政处罚0次，行政监督1次，其他0次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人熊志平近三年签5家报告，2024年开始服务厦门力鼎[5] - 签字会计师庞海青近三年签1家报告，若续聘将首服务厦门力鼎[5] - 质控复核人胡晓辉近三年签或复核超10家报告，2024年开始服务[5]

厦门力鼎光电股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 厦门力鼎光电股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年中期利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每股派发现金红利0.30元（含税）。如若至实施权益分派股权登记日的总股本仍为410,684,000 股，则向全体股东共计派发现金红利123,205,200元（含税）。本次分配不进行送股及资本公积金 转增股本。 第二节 公司基本情况 2.3 ...

资金募集 - 首次公开发行4100万股，发行价9.28元/股，募资总额38048万元，净额35576.35万元[5] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募资专户余额181.46万元，现金管理产品余额8200万元[5] 项目投资 - 光学镜头智能制造项目投资45837.93万元，募资投入29812.98万元[6] - 研发中心升级项目投资8862.60万元，募资投入5763.37万元[6] 现金管理 - 拟用不超8200万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[4][6] - 投资低风险、短期限或可灵活申赎理财产品[6] - 2025年8月28日，董事会、监事会通过议案，保荐机构无异议[8][13]

融资情况 - 2020年7月首次公开发行A股4100万股，发行价9.28元/股，募资38048万元，净额35576.35万元[1] 募投项目 - 募投光学镜头智能制造和研发中心升级项目，投资54700.53万元，募资投入35576.35万元[2] 资金支付置换 - 2025年8月28日通过用自有资金支付募投款项并等额置换议案，6个月内划转[1][3][6] - 该方式可提高资金使用效率，降低费用，不影响项目实施[5] 各方意见 - 监事会同意，国金证券认为符合规定无异议[7]

募集资金 - 2020年7月首次公开发行4100万股A股，发行价9.28元/股，募资总额38048万元，净额35576.35万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募资30172.28万元，上半年使用3762.71万元[2] - 截至2025年6月30日，募资余额8381.46万元，专户余额181.46万元，未赎回现金管理产品8200万元[2] 项目建设 - “光学镜头智能制造项目”建设期多次延期，最终延至2025年12月[4] - “研发中心升级项目”2022年11月15日招行厦门分行专户余额转至其他专户并销户[7] 资金使用情况 - 2024年7月30日同意用不超1.45亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 不存在募投项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金等情况[5] - 不存在用超募资金永久补充流动资金、用于在建及新项目等情况[7] 项目投入进度 - 光学镜头智能制造项目承诺投资29812.98万元，累计投入24312.35万元，进度81.55%[13] - 研发中心升级项目承诺投资5763.37万元，累计投入5859.93万元，进度101.68%[13] 其他 - 2025年上半年使用募资无违规，信息披露及时准确完整[9] - 变更用途的募资总额为0，比例为0[13] - 截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 5404.07万元[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点在厦门召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易及互联网平台有不同时段[5][6] - 审议2025年度中期利润分配等多项议案[8] 其他信息 - 各议案8月29日刊登于《证券时报》及上交所网站[9] - 股权登记日为9月8日，A股代码605118，简称力鼎光电[14] - 会议登记9月12日，地点在公司董事会办公室[16]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开，3位应出席监事均出席[2] 审议通过事项 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》[3] - 通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] 资金使用 - 同意用自有资金等支付募投项目部分款项并等额置换募集资金[5] - 同意在不超8200万元内用闲置募集资金进行低风险现金管理[6] 待股东大会审议 - 《公司2025年度中期利润分配方案》[7] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》[9]