股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年2月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年2月28日[6] - 股权登记日为2025年2月21日[18] - 会议登记时间为2025年2月26日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[21] 股东大会地点 - 会议召开地点为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室[3] - 会议登记地点为厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司董事会办公室[21] 股东大会议案 - 本次审议3项议案，关于2025年限制性股票激励计划等[9][10] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，关联股东为激励对象及其关联方[11] - 议案于2025年1月25日刊登于《证券时报》及上交所网站[14]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-007 厦门力鼎光电股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，厦门力鼎光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事陈嘉阳先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年2月28日召开的2025年第一次临 时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本情况 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事陈嘉阳先生，基本情况如下： 陈嘉阳，男，1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年3月至 2023年9月担任厦门天太进出口集团有限公司财务顾问，2023年10月至今担任厦 门唐人科技股份有限公司财务总监。自2024年5月起担任本公司独立董事。 截至本公告披露日， ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-005 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,000万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2024 年7月30日召开第三届董事会第三次会议，再次审议通过了公司使用总额不超过 1.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事会审 议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年8月5日、2024年7月31日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年1月24日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意5票，需股东大会审议[4][5][9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意7票[10]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-003 厦门力鼎光电股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 监事会发表意见：公司2025年限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施有利于健全公司长效激励机制，增强公司核心人员的 使命感、归属感，调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于2025年1月24日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年1月21日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体监事。本次会议由公司监 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 55 | 陈 * 清 | 核心骨干员工 | | 56 | 韦 * 新 | 核心骨干员工 | | 57 | 徐 * 丰 | 核心骨干员工 | | 58 | 邓 * 华 | 核心骨干员工 | | 59 | 吴 * 良 | 核心骨干员工 | | 60 | 邓 * 华 | 核心骨干员工 | | 61 | 吴 * 川 | 核心骨干员工 | | 62 | 吴 * 珍 | 核心骨干员工 | | 63 | 叶 * 余 | 核心骨干员工 | | 64 | 郑 * 建 | 核心骨干员工 | | 65 | 张 * 君 | 核心骨干员工 | | 66 | 董 * 花 | 核心骨干员工 | | 67 | 林 * | 核心骨干员工 | | 68 | 郑 * 龙 | 核心骨干员工 | | 69 | 蔡 * 平 | 核心骨干员工 | | 70 | 高 * 勇 | 核心骨干员工 | | 71 | 黄 * 连 | 核心骨干员工 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-004 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对 象的限制性股票数量为428.25万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 40,711.60万股的1.05%。其中，首次授予限制性股票358.25万股，约占本激励计 划草案公告日公司股本总额的0.88%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 83.65%；预留授予限制性股票70万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 的0.17%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的16.35%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"力鼎光电"、"公司" 或"本公司"） 上市日期：2020年7月30日 住所：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号1号厂房 注册资本：人民币40,711.60万元 法定代表人：吴富宝 经营范围：光学仪器制 ...

公司基本信息 - 公司于2018年5月23日设立，由4人发起设立股份有限公司[9] - 2020年7月核准首次公开发行4100万股A股，7月30日在上海证券交易所上市[9] - 公司目前注册资本为40711.60万元[10] 激励计划概况 - 2025年1月24日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[12] - 首次授予激励对象284人[15] - 激励计划涉及标的股票来源为定向发行A股普通股428.25万股[17] - 拟授予限制性股票428.25万股，占公司股本总额1.05%[18] - 首次授予358.25万股，占公司股本总额0.88%，占拟授予总数83.65%[18] - 预留授予70万股，占公司股本总额0.17%，占拟授予总数16.35%[18] 激励对象获授情况 - 董事张军光获授2.00万股，占授予总量0.47%，占总股本0.005%[18] - 董事陈亚聪获授3.00万股，占授予总量0.70%，占总股本0.007%[18] - 副总经理陈蓉获授3.00万股，占授予总量0.70%，占总股本0.007%[18] - 核心骨干等人员获授350.25万股，占授予总量81.79%，占总股本0.86%[19] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] - 首次授予和预留部分解除限售比例均为两阶段各50%[21] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股9.29元[23] - 本激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为每股9.29元[23] - 本激励计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价的50%为每股8.38元[23] - 预留限制性股票授予价格为每股9.29元[23] 其他事项 - 激励对象公示期为10天，应在股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[34] - 召开股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 激励对象最近12个月内不能有相关违规情形[37] - 激励对象认购资金来源为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[39] - 关联董事已回避表决，激励计划尚需股东大会审议通过[41][43]

厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：力鼎光电 证券代码：605118 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年一月 1 厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）由厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"力鼎光电"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 428.25 万股，占本激 励计划草案公告日公司股本总额 40,711.60 万股的 1.05%。其中，首次授予 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 有效激励机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《厦门力鼎 光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激 励计划"或"本激励计划"）及其摘要公告。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 第三条 考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司（含控股子 公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心骨干员工及董事会认为需要激励的 其他人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股 5%以上的股东或实际控 ...