激励计划审批 - 2025年1月24日董事会审议通过激励计划议案[8] - 2025年2月28日股东大会审议通过激励计划议案[8] 激励对象调整 - 2月28日激励对象由284名调为278名[9] - 调减6名对象对应股票由其他首次授予对象认购[7] 授予情况 - 董事张军光获授2.00万股，占比0.47%、0.005%[11] - 董事陈亚聪获3.00万股，占比0.70%、0.007%[11] - 副总经理陈蓉获3.00万股，占比0.70%、0.007%[11] - 核心骨干等275人获350.25万股，占比81.79%、0.86%[11] - 首次授予358.25万股，占比83.65%、0.88%[11] - 预留授予70.00万股，占比16.35%、0.17%[12] 授予条件与价格 - 首次授予需满足公司和激励对象相关条件[16][19] - 截至法律意见书出具日获授条件已满足[17] - 授予价格为9.29元/股[18] 后续事项 - 首次授予相关事项已获现阶段必要批准和授权[19] - 尚需进行信息披露并办理登记结算事宜[19]

业务情况 - 公司外贸业务占比大，汇率波动影响业绩[1] 交易安排 - 开展远期外汇交易业务金额不超6.5亿元，期限12个月，额度可滚动[2] - 交易品种含远期结汇等多种业务[2][3] - 预计动用保证金和权利金上限不超近一期经审计净利润50%[4] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险[6] - 公司将按内控制度执行流程控制风险[7] 业务意义 - 开展业务可降低汇率波动影响，不占资金和现金流[8] - 使用自有资金开展业务具必要性和可行性[9]

业务额度与期限 - 2025年度远期外汇交易业务额度不超6.5亿元（或等值外币）[2][3] - 交易期限12个月，额度可滚动使用[2][3] 资金与风险 - 预计动用保证金和权利金上限不超近一期经审计净利润50%[4] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[4] - 业务存在汇率波动等风险[7] 业务审议与目的 - 2025年2月相关会议审议通过业务议案[11] - 目的是规避汇率波动风险，降低对业绩影响[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为164人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为361,311,494股，占比88.7490%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[8] 议案表决情况 - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，A股同意票数361,172,300，比例99.9614%[7] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，A股同意票数361,171,100，比例99.9611%[7] - 《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项》议案，A股同意票数361,172,100，比例99.9614%[9] - 5%以下股东对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意票数332,000，比例70.4593%[10] - 5%以下股东对《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意票数330,800，比例70.2046%[10] - 5%以下股东对《提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项》议案，同意票数331,800，比例70.4168%[10] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开和表决方式符合相关法律法规和公司章程规定[4]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年1月24日决议召开本次大会，2月13日刊登通知[6] - 现场会议于2月28日下午召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东共164人，代表股份361,311,494股，占比88.7490%[9] - 公司股份总数为407,116,000股[9] 议案表决 - 三项股权激励相关议案同意股数占比超99.96%[13][14][15] - 中小投资者同意331,800股，占比70.4168%[16]

激励情况 - 6名激励对象不符合授予条件[2] - 278名激励对象获授限制性股票[4] 股票授予 - 授予限制性股票数量为358.25万股[4] - 授予价格为9.29元/股[4]

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-014 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的议案》。 监事会认为：本次对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司2025年限制 性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励 对象仍符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划所规定的激励对象条 件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《力鼎光电关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公 告》。 表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。 厦门力鼎光电股份有限 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-013 厦门力鼎光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 于2025年2月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场 会议方式召开，本次会议通知于2025年2月26日以专人、电子邮件或传真的形式 送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下决议： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的议案》。 鉴于初始确定的部分首次授予激励对象存在离职或自愿放弃全部拟授予的 限制性股票的情形，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-010 厦门力鼎光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次到期赎回本金：2,500万元 已履行的审议程序：厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月4日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用总额不 超过1.80亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事 会审议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2024 年7月30日召开第三届董事会第三次会议，再次审议通过了公司使用总额不超过 1.45亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理的相关议案，使用期限自董事会审 议通过之日起12月内，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 公司于2023年8月5日、2024年7月31日、在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、本 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-008 厦门力鼎光电股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）等相关议案，公司已将 《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） 的首次授予激励对象在上海证券交易所网站及公司内部进行了公示。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 （一）公示内容：《公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 ...