人员变动 - 独立董事陈旭红于2024年5月7日到期卸任[1] 会议情况 - 2024年出席2次董事会和1次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年主持召开2次审计委员会会议，参与1次薪酬与考核委员会会议[4] 报告披露 - 2024年编制并披露2份定期报告和1份内部控制评价报告[7] 公司情况 - 2024年未发现关联交易，无收购情况，各方积极履行承诺[7] - 认为内部控制体系健全有效，薪酬方案合规[8] 重要事项 - 2024年4月13日年度董事会涉及多项重要事项[5]

厦门力鼎光电股份有限公司 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员外的其他职务，与公司以及 公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影 响独立董事独立性的情况。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，履职的独立性得到了 有力的保证，符合监管要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会及股东大会的参会情况 2024 年度，本人出席了所有应出席的董事会及股东大会。本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各议案的讨论并提出建议，为董事 2024 年度独立董事述职报告（林杰） 本人林杰，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和 要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事监督职能，切实维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益，现将2024年度本人履行独立董 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈嘉阳） 本人陈嘉阳，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，在2024年度 履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务， 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2024年度开展 的工作报告如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈嘉阳，1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2023 年 9 月担任厦门天太进出口集团有限公司财务顾问，2023 年 10 月至今担任厦门 唐人科技股份有限公司董事兼财务总监。2024 年 5 月 7 日起担任本公司独立董 事，未兼任其他上市公司独立董事。 （二）个人独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任 任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（覃一知） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》的规定，本人覃一知，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利， 全面关注公司发展、公司生产经营状况，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职 责，切实维护公司和全体股东的共同利益。 本人任期于2024年5月届满，因已连续担任公司独立董事满六年，于2024年5 月7日公司股东大会完成董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事，相应 董事会专门委员会相关职务同步卸任。现就本人2024年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 覃一知，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，高级经济师。曾任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）企管处处长、规划部 副部长、财务部副部长、规划部部长、资产经营中心主任、总裁助理、董事会秘 书、董事等职务，中国兵器装备集团公司南 ...

厦门力鼎光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会审计委员会切实对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"北京德皓国际"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 年 12 月 8 日 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，北京德皓国际对公司 2024 年度财务报告 及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查。 在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计 ...

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-032 厦门力鼎光电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提 了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、资产减值的计提概况 | 项目 | 2024年度（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -120.78 | | 其中：应收账款坏账损失 | -120.03 | | 其他应收款坏账损失 | 0.75 | | 资产减值损失 | -2,995.48 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,995.48 | | 合计 | -3,116.26 | 二、资产减值准备计提的具体情况说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否 ...

厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000680 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 厦门力鼎光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 德皓核字[2025]00000680 号 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门力 鼎光电股份有限公司（以下简称力鼎光电公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日签发了德皓审字 [2025]00000896 号标准无保留意见的审计报告。 根据中 ...

公司代码：605118 公司简称：力鼎光电 厦门力鼎光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门力鼎光电股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...

人员情况 - 截至2024年末，北京德皓国际有合伙人66名、注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] - 项目合伙人熊志平近三年签署上市公司审计报告2家[2] - 质量控制复核人胡晓辉近三年签署或复核超10家[2] 会议与决策 - 2024年11月21日召开第三届董事会第六次会议[3] - 2024年12月9日召开2024年第一次临时股东大会，通过变更会计师事务所议案，聘任北京德皓国际[4]