公司治理 - 2025年3月6日召开2025年第一次职工代表大会[1] - 选举钱小兵为公司第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员履历 - 钱小兵1988年2月出生，研究生学历[4] - 钱小兵历任无锡市派克重型铸锻等公司多个职务[4]

会议信息 - 会议时间为2025年3月17日上午10点[9] - 现场会议地点在无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长是玉丰先生[10] 投票信息 - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] - 本次股东会将表决4项议案[14] - 会议设监票人2人[16] - 现场投票表决采用记名方式，每股一票表决权[16] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”[6][17] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[10][17] - 会议决议将在结束后在上海证券交易所网站及指定媒体公告[7] 提名信息 - 提名是玉丰、宗丽萍、何方有为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[20] - 提名陈易平、孙新卫为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需上交所核准[23] - 拟定第四届董事会独立董事津贴为60,000元/年（含税）[27] - 提名刘其源、钱洁为第四届监事会股东代表监事候选人，任期至第四届监事会任期届满[31] 人员信息 - 是玉丰生于1976年10月，现任公司董事长[35] - 宗丽萍生于1978年1月，现任公司董事[36] - 何方有生于1993年2月，现任公司技术研究院副院长[36] - 孙新卫生于1966年6月，现任公司独立董事[37] - 陈易平生于1971年3月，现任公司独立董事[38] - 刘其源生于1989年12月，现任公司技术研究院副院长；钱洁生于1988年2月，现任派克新材营销总监[39] 发言规则 - 股东发言每次不超5分钟，每位股东发言不超两次，总时间控制在30分钟内[5][6]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人孙新卫，已充分了解并同意由提名人无锡派克新材料 科技股份有限公司董事会提名为无锡派克新材料科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡派克新 材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 受处罚候选人有不良记录[3] - 兼任公司数不超三家且连续任职不超六年[4] - 会计专业提名人需有资格和5年全职经验[4] 其他 - 提名人于2025年02月28日作声明与承诺[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名需具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 审查情况 - 独立董事候选人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

资金管理 - 公司可使用最高8亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动[1] - 2024年11月26日，1.275亿买中行、1.36亿买农行结构性存款[2] - 两笔存款到期收回本金2.635亿，获理财收益656631.29元[2] - 截至公告披露日，未使用募集资金管理额度5亿元[3]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-004 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年3月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克 新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-003 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 （二）本次会议已于 2025 年 2 月 24 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生 列席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第三届监事会股东代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运 作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 ...

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年2月28日召开，5位董事全出席[3][4] - 决定于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东会[13] 人事提名 - 提名是玉丰等为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名陈易平、孙新卫为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 薪酬拟定 - 拟定第四届董事会独立董事津贴为60,000元/年（含税）[11] 表决结果 - 各议案表决赞成票5票，反对和弃权票0票[7][9][12][14]

资金管理 - 2024年10月29日公司同意用最高8亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[1] - 2024年11月26日公司用12250万元买中行结构性存款产品[2] - 近日存款到期收回本金12250万元，获理财收益1040545.2元[2] - 截至公告披露日未使用募集资金管理额度23650万元[3]