会议时间 - 2024年3月29日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年4月30日刊登增加临时提案公告[5] - 2024年5月10日下午13时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 7名现场表决股东，代表160,003,097股，占比39.9550%[9] - 19名现场和网络投票股东，代表247,726,512股，占比61.8607%[9] 议案情况 - 审议16项非累积投票议案，6 - 16对中小投资者单独计票[11][13] - 13、14、15为特别决议议案，7涉及关联股东回避[13] - 各议案按相应程序表决通过[14] 会议合规性 - 召集、召开、表决程序及参与人员、召集人资格合法有效[14][16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为19人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为247,726,512股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为61.86%[3] 议案表决情况 - 《关于<公司董事会2023年度工作报告>的议案》同意票数247,637,912，比例99.96%[6] - 《关于<公司2024年度预算方案>的议案》同意票数247,593,812，比例99.95%[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票数247,644,912，比例99.97%[11] - 《关于2023年度关联交易予以确认的议案》同意票数177,105,867，比例99.86%[11] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票数247,607,912，比例99.95%[13] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数247,644,912，比例99.97%[16] - 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期现金分红方案的议案》同意票数247,644,912，比例99.97%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票数22,418,924，比例99.64%[17] - 《关于2023年度关联交易予以确认的议案》同意票数22,256,624，比例98.92%[17][18] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意票数22,411,924，比例99.61%[18] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票数22,381,924，比例99.47%[18] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》同意票数22,367,824，比例99.41%[18] - 《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》同意票数22,411,924，比例99.61%[18] - 《关于调整公司第三届董事会部分非独立董事薪酬的议案》同意票数22,411,924，比例99.61%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数22,367,824，比例99.41%[18] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意票数22,418,924，比例99.64%[18] 议案结果 - 本次股东大会涉及议案均获通过，议案13、14、15为特别决议议案，其他为普通决议议案[19]

股东持股 - 截至2024年5月10日，丽仁、丽秀合计持股26,020,093股，占总股本6.50%[2] 减持计划 - 丽仁、丽秀合计拟减持不超6,411,154股，占总股本1.60%[2] - 减持期间为2024年5月31日至2024年8月30日[5] - 集中竞价和大宗交易减持自公告披露日起15个交易日后3个月内实施[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27.62亿元，较上年同期下降14.78%[13][50][54][56][67][68] - 2023年归属于母公司净利润为0.30亿元，与上年同期相比扭亏为盈[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，较上年上升63.50%[50][54][57][103] - 2023年末总资产30.48亿元，较年初下降4.20%[51][54][57][58][103] - 2023年资产负债率16.97%，较上年下降4.46个百分点[54][57] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.30亿元，较年初增长1.22%[50][54][64][103] - 2023年末应收账款5351.31万元，较年初下降35.85%[58] - 2023年末预付款项7516.50万元，较年初下降52.19%[58] - 2023年末存货8.85亿元，较年初下降21.21%[58] - 2023年末使用权资产2602.26万元，较去年下降27.54%[58] - 2023年末负债总额51,759.75万元，较年初下降16,420.30万元，降幅24.08%[61] - 2023年末流动比率为5.26，速动比率为3.49，较2022年上升；资产负债率为16.98%，较去年降低[71] - 2023年末应收账款周转率为39.68，较上年同期上升；存货周转率为1.60，较上年同期下降；总资产周转率为0.89，较上年同期下降[72] - 2023年度综合毛利率为34.58%，较上年上升；加权平均净资产收益率为1.17%，较去年上升[73] - 2023年度拟以总股本400,458,500股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），共计派现金红利20,022,925元[30][78] 用户数据 - 公司长期与50多个化妆品品牌保持稳定合作关系[16] 未来展望 - 2024年公司在天猫等平台业务有望稳步发展，新兴渠道业务将继续增长[14] - 2024年公司预计自有品牌战略将取得阶段性成果[15] - 2024年公司拟推进确保合作品牌增长、发展自有品牌等五项工作[38] - 2024年公司预计营业收入250,000万元[75] - 2024年公司拟向银行申请总额不超过28亿元的授信额度，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[92] - 2024年独立董事将加强与公司管理层和会计师事务所沟通[148] 新产品和新技术研发 - 2023年公司积极探索人工智能在电商业务应用，提升业务效率和质量[26] 市场扩张和并购 - 2023年公司先后与汉高家清、欧邦琪、PMPM等品牌达成合作[16] - 2023年公司引进Perfect Bowl、和路雪等食品品牌[16] - 公司与趣多多产品品牌方亿滋中国达成战略合作关系[16] 其他新策略 - 公司拟使用不超过5亿元闲置流动资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，资金可滚动使用[97] - 半年度现金分红金额不低于半年度归属母公司股东净利润的30%[123] - 第三季度现金分红金额不低于第三季度归属母公司股东净利润的30%[123] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[120]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务合计营收472,339,124.63元，同比降23.11%[4][5][6] - 主营业务合计营业成本322,229,915.90元，同比降19.26%[4][5][6] - 主营业务合计毛利率31.78%，降3.25个百分点[4][5][6] 用户数据 - 2024年第一季度末运营店铺185家，与去年年末持平[1][2] 店铺模式变化 - 天猫国内/国际经销模式期初46家，新增5家，减少7家，期末44家[1] - 天猫国内/国际代销模式期初18家，新增2家，减少7家，期末13家[1] - 抖音小店经销模式期初40家，新增2家，减少5家，期末37家[1] - 抖音小店代销模式期初8家，新增2家，减少4家，期末6家[1]

业绩说明会信息 - 2024年5月14日11:00 - 12:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3] - 形式为上证路演中心网络文字互动[2][3] - 投资者可在2024年5月13日16:00前提问[2][3][4] 报告披露 - 2024年3月29日及4月30日披露2023年年度及2024年第一季度报告[3] 参会及联系信息 - 参会人员有董事长黄韬、董事黄梅等[3] - 联系人王壹、杨宇静，电话021 - 64663911等[4] 查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[4]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为472,339,124.63元，同比下降23.11%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-9,546,080.31元，同比下降[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,720,181.29元，同比增加[4] - 公司2024年3月31日总资产为2,768,531,077.26元，较上年度末下降9.17%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为2,521,219,154.41元，较上年度末下降0.36%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为4.72亿元[18] - 公司2024年第一季度净亏损为9.96百万元[19] - 公司2024年第一季度其他综合收益为466.74万元[19] - 公司2024年第一季度应收账款为6.16亿元[16] - 公司2024年第一季度预付款项为15.07亿元[16] - 公司2024年第一季度其他应收款为24.74亿元[16] - 公司2024年第一季度存货为71.73亿元[16] - 公司2024年第一季度应付票据为0元[17] - 公司2024年第一季度应付账款为11.10亿元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为252.12亿元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为538,432,876.35元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为171,968,385.55元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为397,246,760.24元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为71,663,903.97元[21] - 支付的各项税费为68,711,428.88元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为171,058,987.52元[21] - 取得投资收益收到的现金为350,895.94元[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为716,065.41元[22] - 收到其他与筹资活动有关的现金为0元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3,674,192.35元[23] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东黄韬持股比例为33.46%[12] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东黄韬持有133,980,304股[12] - 公司前十大股东中，上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）和扬州丽秀创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[14] 其他收益 - 公司2024年第一季度收到政府补助618,703.14元[5] - 公司2024年第一季度收到私募基金分红350,895.94元[6]

股东持股 - 截至2024年1月8日，丽仁持股24349539股，占总股本6.08%[2] - 截至2024年1月8日，丽秀持股5151154股，占总股本1.29%[2] - 截至2024年1月8日，二者合计持股29500693股，占总股本7.37%[2] - 丽仁当前持股20868939股，占总股本5.21%[4] 股东减持 - 截至公告披露日，丽仁减持3480600股，占总股本0.87%[2] - 减持价格区间为7.65 - 9.21元/股，总金额30000723元[4] - 减持未完成，剩余499200股未减持[4] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量[5]

股权情况 - 控股股东黄韬持股133,980,304股，比例33.46%[2] - 已裁定冻结黄韬10,000,000股公司股份[2] 处置计划 - 司法处置4,000,000股，占比1.00%[2] - 竞价交易2024/5/14～2024/6/13减持4,000,000股[4] - 大宗交易2024年4月23日至5月22日减持4,000,000股[4][5] 其他情况 - 司法处置因黄韬个人离婚纠纷[2][6] - 处置计划有不确定性风险[7] - 处置不导致控制权变更，未影响经营[8]

业绩相关 - 新兴渠道营业收入占比接近15%[31] 用户数据 - 抖音小店数量达到48家[31] - 天猫芙丽芳丝客户满意度从85%提升至91%，增幅6%[130] - 天猫雅漾客户满意度从90%提升至93%，增幅3%[130] - 抖音玉容初客户满意度从92%提升至100%，增幅8%[130] - 平台客户投诉完结率达100%，平均客服响应时间29秒[132] 未来展望 - 预计每年节省燃气100万立方，发电170万度，回收约88000吨水[167][170] 新产品和新技术研发 - 2023年加大力度推动AIGC技术研发[153] - 推出“美妆ICON绿色人群校准器”模型助力品牌把握绿色商机[183] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 组建高效灵活管理团队支撑战略执行和业务拓展[39] - 完善可持续发展治理架构，由董事会统领[46] - 建立健全商业道德及反贪腐管理机制和举报机制[87] - 构建由业务部门、内控体系与审计监察部组成的风控合规“三道防线”[100] - 设置专职管理团队完善知识产权申请机制[109] - 建立全链条产品质量管理制度，明确质量安全负责人[114] - 制定营销制度，建立复核机制，开展合规营销培训[118][121] - 编制客户服务流程制度，规范服务全流程[123] - 引入“店小蜜”，2023年对其知识库维护升级提升服务质效[125][126] - 通过18个分仓辐射全国，增强物流服务能力[133] - 应对物理风险，确保物流服务商全覆盖保障订单履约[165] - 应对转型风险，与供应链伙伴合作探索环保包装材料[165] - 在产品包装中采用环保型材料，减少塑料使用[172] - 为自有品牌玉容初藏红花赋活精华油15ml正装搭赠替换装[174] - 对经销商实行一次性统一提货方式优化物流作业流程[178] 其他要点 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，发布时间为2024年3月29日[3] - 2023年是公司坚持发布ESG报告的第三年，入选“美丽中国ESG研究联盟”等[16] - 组织33场员工培训，人均培训时长52小时，商业道德培训覆盖率100%[24] - 女性董事、独立董事分别占比50%、33%[24] - 公益慈善投入总金额75.29万元[24] - AIGC技术赋能新媒体平台运营，客户满意度89%，产品合格率100%[24] - 包装材料使用量减少400吨[24] - 入驻配备光伏设施的仓配园，每年可减少间接排放二氧化碳133吨、二氧化硫4吨、氮氧化物2吨[24] - 女性员工占比67%，以往3年因公亡故人数0人[24] - 公司创立于2010年，2020年9月在上海证券交易所主板上市[25] - 梳理得出28个ESG议题[48] - 识别出8类利益相关方并建立沟通渠道[55] - 公司业务围绕消费全链路展开，包括电商零售、品牌运营等[28][29] - 与天猫、抖音等多个电商平台合作开展电商零售业务[34] - 成功培育“玉容初”等一系列自有品牌[36] - 报告期内获得2023阿里妈妈m awards年度大奖等多项荣誉[43][44] - 报告期末公司共有6名董事会成员，女性董事3名，占比50%，独立董事2名，占比33.3%[61] - 股东大会召开2次，审议通过议案23项；董事会召开5次，审议通过议案57项；监事会召开5次，审议通过议案23项[64] - 报告期内公司举办3场业绩发布会[65] - 报告期内公司累计发布公告52份，其中临时公告48份，定期报告4份[66] - 集团所有存量企业均开通数电发票开收票功能，95%以上相关业务已实现数电发票[74] - 2022年5月公司3家实体入选全电发票首批试点企业并开通开收票功能[77] - “618 / 双11大促合规培训”考核正确率不低于90%方能合格，报告期内组织4场培训（线上录播4小时、线下3小时），850名员工参加，参与率95%，考核合格率99%[81] - 2023年8月推出“丽人廉洁共创”微信小程序及公众号，投诉0宗[94] - 公司梳理21宗廉洁守规案例推出专题培训[96] - “丽人廉洁共创”小程序报告期内推送廉洁政策1篇[98] - 报告期内公司共执行专项审计20次，查处涉嫌违规案件2宗[104] - 2023年信息安全体系通过Softools认证、国家信息安全等级保护三级认证和IOS27001体系认证[142][143] - 每年进行两次信息安全渗透测试，渗透测试查出问题的解决率100%[143] - 2023年美壹堂入选澎湃新闻“2023年度消费创新案例”[148] - 续欢的三款代表产品蜜桃乌龙茶、桂花乌龙茶及葡萄乌龙茶获得“2023年国际美味奖”[152] - 2023年9月22日，公司董事长黄韬出席“2023科技创新大会”并发表演讲[156] - 公司在产品研发端与各专业机构合作，配方经过上百次试验[160] - 水冷预混超低氮燃气蒸汽锅炉实现氮氧化合物排放小于30毫克/立方米[167] - 两级压缩永磁变频空压机节能效果超100%[167] - 公司入驻的湖南浏阳仓配园面积约5万平方米，光伏电站总装机容量630万千瓦[179] - 2023年前6个月新招聘员工374人，吸纳大学生就业134人[193] - 2023年5月公司入选上海市徐汇区见习基地[193] - 2023年6月组织员工开展垃圾分类宣传教育[186] - 2023年6月11日受天猫邀请参加第61届CIBE美博会[195] - 2023年7月旗下五个自营品牌入驻徐汇社区暑期公益环保绿色市集[188] - 2023年9月6日荣膺阿里妈妈“万相智链 - 先行生态伙伴”[196] - 与多方伙伴深化战略协作促进美妆行业可持续发展[192] - 秉承原则构建可持续、信任有序的供应链生态[198] - 制定多项采购管理细则推动采购公平透明[199]