| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、公司董事、总经理辞任的情况 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事丁开政先生因 工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员及公司总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战 略与 ESG 委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续 履行董事及战略与 ESG 委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。 此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新 任总经理就任。 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司董 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘容诚为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[4] - 聘请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][10] - 聘请事项自股东大会审议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 审计费用 - 2024年年报审计费用240万元，内控审计费用40万元[9] 执业情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[7]

关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛泰智造集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0316 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称盛泰集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具 ...

独立董事情况 - 公司收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月12日和 2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号:2024-104)。 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于增加2 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 1、应收款项减值 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2024 年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人 民币 8,344.38 万 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年5月13日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[5] - 股权登记日为2025年5月7日[14] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] 会议地点 - 现场会议在嵊州五合东路2号公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案2025年4月18日经董事会、监事会审议通过[11] - 特别决议议案为议案8、11[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、10、12、13[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为12，关联股东为伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司[11] 议案类型 - 12项非累积投票议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等[22][23] - 3项累积投票议案涉及增补第三届董事会非独立董事等[23] 投票规则 - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选董事或监事人数相等选举票数[24] - 示例投资者持有100股，选举董事议案有500票表决权等[24][25]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第十次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十一次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年 ...

业绩数据 - 2024年度净利润46,649,478.36元[6] - 2024年经营现金流净额606,699,987.88元[8] - 2024年末货币资金405,895,679.76元，资产负债率59.59%[8] 分红回购 - 2024年拟每股派现0.055元，合计派现29,891,224.88元[3][4] - 2024年股份回购金额58,809,560.95元[4][5][8] - 现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占净利润190.14%[5][8] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过2024年度利润分配议案，待股东大会审议[10] - 监事会同意2024年度利润分配预案[11]