| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 15 日收到控股股东宁波盛泰出具的《关于增持股份计划的 通知》，现将相关增持计划公告如下： 1、增持主体：公司控股股东宁波盛泰。 2、增持主体已持有股份的数量及持股比例：宁波盛泰纺织有限公司系盛泰集團 企業有限公司（以下简称"香港盛泰"）的全资子公司，截至公告日，宁波盛泰、香 港盛泰合计持有公司无限售条件流通股 175,331,500 股，占公司总股本的 31.56%。其 中：宁波盛泰持有公司无限售条件流通股 168,517,000 股，占公司总股本 30.33%，香 港盛泰持有公司无限售条件流通股 6,814,500 股，占公司总股本 1.23%。 3、宁波盛泰在 ...

报告投资评级 - 6个月评级为增持（维持评级）[6] 报告核心观点 - 维持盈利预测预计报告研究的具体公司24 - 26年EPS分别为0.1元、0.12元以及0.15元PE分别为58X、48X、37X [2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 24Q1 - 3报告研究的具体公司毛利率15.5%同增0.1pct净利率1.2%同减2.3pct [1] - 24Q3收入7.5亿元同减28%归母净利0.14亿元同增543%扣非后归母净利0.12亿元24Q1 - 3公司收入26.6亿元同减26%归母净利0.4亿元同减69%扣非后归母净利0.34亿元同增29% [3] - 预计2024 - 2026年营业收入分别为40.46亿元、42.89亿元、48.03亿元增长率分别为 - 13.00%、6.00%、12.00%归属母公司净利润分别为54.57百万元、65.61百万元、82.02百万元增长率分别为 - 47.72%、20.24%、25.00%EPS分别为0.1元、0.12元、0.15元市盈率分别为58.13、48.35、38.68 [5] - 2022 - 2026年资产负债率分别为63.97%、61.78%、60.88%、62.06%、62.29% [11] 员工持股计划方面 - 发布2024年员工持股计划股份来源为公司回购股份合计不超过1208.56万股约占当前公司股本总额5.56亿股的2.18%初始设立时持有人总人数不超过135人（不含预留份额）受让公司回购股份价格为2.63元/股解锁时点分别为自公司最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满14个月、26个月、38个月每期解锁股票比例分别40%、30%、30%业绩考核目标包括以2024年营收为基础2025年营收增长率不低于10%等 [4]

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-093 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,515,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9751 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 Um E S In YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-816 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00-11：00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 11 月 14 日(星期四)16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn，公司将在 ...

盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年十一月 盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一 | 关于《公司 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 | 关于《公司 2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | 盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五），上午 10 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 1. 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于<公司2024年员工持股计划管理 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含），预 计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中 IV 嘉源 · 法律意见书 在本法律意见书中,除非另有明确定义,下列左栏中的简称或用语对应右栏中的 全称或含义: | 盛泰集团、公司 | 指 | 盛泰智造集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《员工持股计划 | 指 | 盛泰集团第三届董事会第四次会议审议通过的《盛泰 智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划(草 | | (草案)》 | | 案)》 | | 本次员工持股计 | 指 | 《员工持股计划(草案)》项下所述的盛泰集团 2024 | | 划 | | 年员工持股计划 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本次员工持股计划的对象 | | 标的股票 | 指 | 本次员工持股计划通过合法方式购买和持有的盛泰 | | | | 集团股票 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于盛泰智造集团股份有 限公司 2024 年员工持股计划相关事项的法律意见 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 第三季度公司收入同比下滑28.4%至7.5亿元,主要受外需疲弱、贸易环境复杂、欧美客户订单承压以及三季度有大客户订单延迟到四季度出货的影响[1] - 伴随产能利用率逐步改善,公司毛利率同比提升2.2个百分点至15.0%,扣非归母净利润同比扭亏至0.12亿元,归母净利润同比增长543.0%至0.14亿元[1] - 费用率改善,销售费用率保持稳定,管理费用率同比上升1.6个百分点至8.5%,财务费用率同比下降2.1个百分点至2.6%,主要由于汇兑收益增加[1] - 公司发布2024年员工持股计划,解锁条件为2025-2027年营收增长不低于10%/21%/33%,且2027年净利润不低于3亿元[1] 财务数据总结 收入情况 - 2022年公司营业收入为59.66亿元,同比增长15.7%[2] - 2023年预计营业收入为46.51亿元,同比下降22.0%[2] - 2024-2026年预计营业收入分别为37.71亿元、41.70亿元和45.96亿元,同比变动分别为-18.9%、10.6%和10.2%[2][18] 盈利情况 - 2022年公司归母净利润为3.76亿元,同比增长29.1%[2] - 2023年预计归母净利润为1.04亿元,同比下降72.2%[2] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.72亿元、1.67亿元和2.16亿元,同比变动分别为-31.1%、131.6%和29.4%[2][17][18] 毛利率和费用率 - 2022年公司毛利率为18.4%,2023年预计为16.2%[2][18] - 2024-2026年预计毛利率分别为16.7%、17.4%和17.7%[18] - 2022年公司费用率为11.0%,2023年预计为14.6%[2][18] - 2024-2026年预计费用率分别为13.6%、12.0%和11.5%[18] 其他财务指标 - 2022年公司EBIT利润率为8.7%,2023年预计为6.6%[2][18] - 2022年公司ROE为14.8%,2023年预计为4.0%[2][18] - 2022年公司市盈率为8.3x,2023年预计为29.9x,2024-2026年预计分别为43.4x、18.8x和14.5x[2][18] - 2022年公司市净率为1.2x,2023-2026年预计维持在1.1-1.2x[2][18] - 2022年公司EV/EBITDA为9.6x,2023年预计为12.4x,2024-2026年预计分别为13.5x、11.2x和9.8x[2][18]

一、可转债发行上市概况 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年11月 7日发行的可转换公司债券将于2024年11月7日开始支付自2023年11月7日至2024 年11月6日期间的利息。根据公司《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意，公司于2022年11月7日向社会公开发行7,011,800张可转换公司债 券，债券期限为6年,每张面值人 ...