| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体董事发出第三届 董事会第四次董事会会议通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐磊、徐颖回避表决。 1 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2024 年第五次临 时股东大会审议。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 ...

证券简称：盛泰集团 证券代码：605138 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盛泰智造集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 8 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及 | | 全体股东利益的情形的核查意见 11 | | （五）其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 盛泰集团、本公司、公司 | 指 | 盛泰智造集团股份有限公司（含分公司、控股子公司） | | 本计划、员工持股计划、本员 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 （以下简称"《持股计划草案》"）之规定，特制定《盛泰智造集团股份有限公 司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计 划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本员工持股计 ...

一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开职工 代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，经决议通过如下事项： 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 1 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公 司依据《中华人民共和国公司法》 ...

（二）公司监事会 2024 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第四次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，内容合法、有效。管理方法坚持了公平、公正、公开的原则， ...

声明 证券简称：盛泰集团 证券代码：605138 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十月 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、关于本员工持股计划的具体实施方案能否实施，存在不确定性； 三、股票价格受宏观经济周期等多重复杂因素影响。因此，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《盛泰智造集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-087 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

ES REPORTERS PL IA YUAN LAW OFFICES 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 嘉源(2024)-04-738 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 盛泰集团 2 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-084 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,037,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.5351 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于担保额度调剂及对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司全资子公司新马服装集团有 限公司、新马服装有限公司、新马针织有限公司和 Hai Minh 纺织贸易有限公司 就全资子公司新马针织、新马服装和 Hai Minh 纺织贸易融资授信提供担保事宜 与大华银行有限公司香港分行签署《LETTER OF GUARANTEE（保函）》，担 被担保人名称：新马服装有限公司（以下简称"新马服装"）、新马针织有 限公司（以下简称"新马针织"）和 Hai Minh 纺织贸易有限公司（以下简称 "Hai Minh 纺织贸易"），系盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保额度调剂金额：7,616.14 万元人 ...