证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-020 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | ...

盛泰集团 2025年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二五年三月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等 | | | 额置换的议案 5 | 盛泰集团 2025年第二次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一），上午 10 点 大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集 资金等额置换的议案》。 五、与会股东发言及提问 六、现场投票表决： (一) 出席会议股东及股东代表投票表决； ...

盛泰集团 2025 年第一次债券持有人会议资料 "盛泰转债" 债券持有人会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议 中国·嵊州 二〇二五年三月 | 2025 | 年第一次债券持有人会议会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次债券持有人会议会议须知 2 | | 议案一 | 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等 | | | 额置换的议案 4 | 盛泰集团 2025 年第一次债券持有人会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议会议议程 会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的债券持有人、债券持有人代表人 数及所持有表决权的债券总数 二、宣布议案审议表决办法 三、推选会议计票人、监票人 四、审议各项议案 1. 审议《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集 资金等额置换的议案》 五、与会债券持有人及债券持有人代表发言及提问 六、现场投票表决： 会议时间：2025 年 3 月 17 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-018 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司就全资子公司嵊州盛泰针织 有限公司融资授信事项与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额抵押合 同》，担保债权的最高余额为人民币 15,000.00 万元，公司以连带责任保证方式为 上述授信额度提供最高额抵押。本次担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保 预计的议案》，同意自 2024 年 5 月 15 日起 12 个月内，公司及控股子公司决定对 合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民 币 338,748.32 万元（或等值外币，下同），具体情况详见公司 ...

转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议及 2024 年 9 月 19 日 召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年度担保预计的议 案》，同意在公司第二届董事会第二十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过 的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，新 增额度不超过 50,000.00 万元人民币，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27 日披 露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增 2024 年度对外担保预计的公告》。 （公告编号：2024-066） 证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-017 盛泰智造集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，近日，公司就全资子公司河南盛泰服饰 有限公司融资授信事项与广发银行股份有限公司郑州淮河路支行签署《最高额保 证合 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-014 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开"盛泰转债"2025 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交 易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期限为 6 年,每张面值人民币 100 元，募集 资金总额为 70,118.00 万元。 1 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取 记名方式表决。 （五）债权登记日：2025年3月12日 （六）出席对象： 1、截至2025年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的"盛泰转债"债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出 席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议 ...

中信证券股份有限公司关于 盛泰智造集团股份有限公司 部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对盛泰集团部分募投项目变 更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交 易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 17,334,97 ...

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为7.0118亿元，净额为6.8384502063亿元[6] 项目投资 - “12.59万锭智慧纺纱项目”总投资4.876305亿元，拟投募集资金2.0455亿元[3][15][17][19][27][34] - 截至2025年1月31日，年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目投资进度75.81%[10] - 截至2025年1月31日，越南十万锭纱线建设项目投资进度37.39%，已结项[10] - 截至2025年1月31日，嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目投资进度79.35%，已结项[10] - 截至2025年1月31日，信息化建设项目投资进度61.78%[10] - 截至2025年1月31日，补充流动资金项目投资进度100%[10] 资金使用 - 截至2025年1月31日，公司累计使用募集资金4.341473亿元[11] - 节余募集资金暂时性补充流动资金2.011013亿元[11] - 收到银行存款利息扣除手续费的净额1009.80万元，专户余额5869.44万元[11] - 扣除银行利息及手续费的金额占“盛泰转债”募集资金总额28.41%[14] 新项目情况 - “12.59万锭智慧纺纱项目”建设期12个月，拟向周口盛泰提供20455万元无息借款，期限5年[17] - 项目租用厂房55460㎡，购置设备437台（套），新增定员276人[18] - 项目建成后年产20209吨精梳棉纱，产生8076吨落物[18] - 项目内部收益率预计约9.60%（所得税后），投资回收期8.29年（含建设期1年）[28] 项目变更 - 公司拟将两项目结余项节余资金2.0455亿元变更投向“12.59万锭智慧纺纱项目”[3] - 公司拟变更部分募投项目，新增“12.59万锭智慧纺纱项目”[34] 审批情况 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过相关议案[33][35] - 保荐人对变更及支付事项无异议[36][37] - 募投项目相关事项尚需提交股东大会和债券持有人会议审议[34][36] 其他 - 公司拟用信用证支付募投项目设备采购款不超6000万元[29] - 若事项通过审议，“盛泰转债”附加回售条款生效[37] - 部分募投项目变更不会对公司经营产生重大不利影响[32]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第二次临时股东大会 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第八次监事会会议通知。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。 特此公告。 （三）本次会议于 2025 年 2 月 27 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所 需部分资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为，公司本次部分募投项目变更 ...