证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-093 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 166 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,515,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9751 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以 ...

会议安排 - 2024年10月19日决议召开股东大会[5] - 10月21日多渠道公告会议通知[5] - 11月8日上午10:00现场会议，9:15至15:00网络投票[6] 会议情况 - 166名股东出席，代表445,515,652股，占比81.9751%[8] - 审议3项议案，均获通过[11][12] - 对中小投资者表决单独计票[12]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00-11：00 （二） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 • 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10：00-11：00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 投资者可于 11 月 14 日(星期四)16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司邮箱 ir@smart-shirts.com.cn，公司将在 ...

盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年十一月 盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一 | 关于《公司 2024 | 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 | 关于《公司 2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 6 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议案 7 | 盛泰集团 2024年第五次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五），上午 10 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 1. 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 审议《关于<公司2024年员工持股计划管理 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[3] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[3] - 预计回购金额4000万元至6500万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1208.56万股，占比2.18%[3] - 累计已回购金额5880.96万元[3] - 实际回购价格区间4.41元/股至6.00元/股[3] 价格调整 - 2024年6月5日起上限调为不超10.57元/股[5] - 调整后预计可回购378.43万股至614.94万股[5] 最新进展 - 2024年10月未回购[6] - 截至2024年10月31日累计回购1208.56万股[6]

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中 IV 嘉源 · 法律意见书 在本法律意见书中,除非另有明确定义,下列左栏中的简称或用语对应右栏中的 全称或含义: | 盛泰集团、公司 | 指 | 盛泰智造集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《员工持股计划 | 指 | 盛泰集团第三届董事会第四次会议审议通过的《盛泰 智造集团股份有限公司 2024 年员工持股计划(草 | | (草案)》 | | 案)》 | | 本次员工持股计 | 指 | 《员工持股计划(草案)》项下所述的盛泰集团 2024 | | 划 | | 年员工持股计划 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本次员工持股计划的对象 | | 标的股票 | 指 | 本次员工持股计划通过合法方式购买和持有的盛泰 | | | | 集团股票 | | 本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于盛泰智造集团股份有 限公司 2024 年员工持股计划相关事项的法律意见 ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 第三季度公司收入同比下滑28.4%至7.5亿元,主要受外需疲弱、贸易环境复杂、欧美客户订单承压以及三季度有大客户订单延迟到四季度出货的影响[1] - 伴随产能利用率逐步改善,公司毛利率同比提升2.2个百分点至15.0%,扣非归母净利润同比扭亏至0.12亿元,归母净利润同比增长543.0%至0.14亿元[1] - 费用率改善,销售费用率保持稳定,管理费用率同比上升1.6个百分点至8.5%,财务费用率同比下降2.1个百分点至2.6%,主要由于汇兑收益增加[1] - 公司发布2024年员工持股计划,解锁条件为2025-2027年营收增长不低于10%/21%/33%,且2027年净利润不低于3亿元[1] 财务数据总结 收入情况 - 2022年公司营业收入为59.66亿元,同比增长15.7%[2] - 2023年预计营业收入为46.51亿元,同比下降22.0%[2] - 2024-2026年预计营业收入分别为37.71亿元、41.70亿元和45.96亿元,同比变动分别为-18.9%、10.6%和10.2%[2][18] 盈利情况 - 2022年公司归母净利润为3.76亿元,同比增长29.1%[2] - 2023年预计归母净利润为1.04亿元,同比下降72.2%[2] - 2024-2026年预计归母净利润分别为0.72亿元、1.67亿元和2.16亿元,同比变动分别为-31.1%、131.6%和29.4%[2][17][18] 毛利率和费用率 - 2022年公司毛利率为18.4%,2023年预计为16.2%[2][18] - 2024-2026年预计毛利率分别为16.7%、17.4%和17.7%[18] - 2022年公司费用率为11.0%,2023年预计为14.6%[2][18] - 2024-2026年预计费用率分别为13.6%、12.0%和11.5%[18] 其他财务指标 - 2022年公司EBIT利润率为8.7%,2023年预计为6.6%[2][18] - 2022年公司ROE为14.8%,2023年预计为4.0%[2][18] - 2022年公司市盈率为8.3x,2023年预计为29.9x,2024-2026年预计分别为43.4x、18.8x和14.5x[2][18] - 2022年公司市净率为1.2x,2023-2026年预计维持在1.1-1.2x[2][18] - 2022年公司EV/EBITDA为9.6x,2023年预计为12.4x,2024-2026年预计分别为13.5x、11.2x和9.8x[2][18]

一、可转债发行上市概况 盛泰智造集团股份有限公司 关于"盛泰转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年11月 7日发行的可转换公司债券将于2024年11月7日开始支付自2023年11月7日至2024 年11月6日期间的利息。根据公司《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意，公司于2022年11月7日向社会公开发行7,011,800张可转换公司债 券，债券期限为6年,每张面值人 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于股东一致行动协议到期终止暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人徐磊先生与股东嵊 州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛泰投资"）、嵊州盛新投资管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"盛新投资"）签署的《一致行动协议》于 2024 年 10 月 26 日到期，经各方共同协商，一致决定《一致行动协议》到期后不再续签，现 将相关情况公告如下： 一、《一致行动协议》签署及履行情况 2017 年 10 月 25 日，公司实际控制人徐磊先生与盛泰投资、盛新投资签署《一 致行动协议》。按照协议约定，协议有效期持续至公司首次公开发行的股票上市交易 之日起三年。 在《一致行动协议》有效期内，相关股东在涉及公司重要事项时 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 转债代码：111009 转债简称：盛泰转债 盛泰智造集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：盛泰智造集团股份有限公司 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 信息披露义务人：嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区华发东路1号 权益变动性质：《一致行动协议》到期不续签，不涉及持股数量的变化 签署日期：2024 年 10 月 28 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：盛泰集团 股票代码：605138 信息披露义务人声明 本部分所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购办法》"） ...