（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏春燕，已充分了解并同意由提名人盛泰智造集团股份 有限公司董事会提名为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张逢春女士，1970 年 3 月出生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。历 任宁波市经济技术开发区康达实业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波金润置 业有限公司财务负责人兼主办会计、宁波雅戈尔服饰有限公司财务部出纳、宁波雅 戈尔日中纺织印染有限公司主办会计及副经理；现任盛泰集团职工代表监事、财务 经理 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资 格和条件，未担任公司董事或者高级管理人员，并将按照《公司法》《公司章程》 的有关规定行使职权。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 鉴于盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）第二届 监事会任期即将届满，根据《 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名魏春燕为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名刘兴华为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐倡廉建设的意见》的相 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：嵊州五合东路会议室 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董 事会第二十七次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 28 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。 （二 ...

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）第二届董事 会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关 规定，公司按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 28 日 召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事 的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第二届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘兴华，已充分了解并同意由提名人盛泰智造集团股份 有限公司董事会提名为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组 ...

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于不向下修正"盛泰转债"转股价格公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，债券期 限为 6 年，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 70,118.00 万元，扣除不含 税的发行费用 1,733.50 万元，实际募集资金净额为人民币 68,384.50 万元。上述 资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验 证。 截至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 盛泰智造集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛泰智造集团股份有限公司董事会,现提名孙红梅为 盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任盛泰 智造集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与盛泰智造 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条 ...