证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-056 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | -- ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-059）。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 （二）全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）全体监事推举张达先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 同意选举张达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 2024 年 7 月 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 28 日召开的职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委 员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）全体董事推举徐磊先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-059）。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举徐磊先生、丁开政先生、徐颖女士为董事会第三届战 ...

北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会") 进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查 ...

盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中国·嵊州 二〇二四年七月 盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 5 | | 议案二 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 7 | | 议案三 | 关于监事会换届选举监事的议案 9 | 盛泰集团 2024年第二次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三），上午 9 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 五、与会股东发言及提问 七、主持人宣布现场会议休会 六、现场投票表决： 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 四、审议各项议案 1. 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2. ...

业绩预告 - 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,900万元至2,800万元,同比减少84.85%至77.67%[6] - 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,100万元到1,900万元,同比减少77.24%至60.69%[7] - 上年同期公司利润总额为13,363.12万元,归属于上市公司股东的净利润为12,537.97万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,832.94万元,基本每股收益为0.23元[8] 业绩下降原因 - 受行业整体景气度、复杂严峻的外部环境、消费信心恢复等因素影响,公司产能利用率尚处于爬升过程中,且去年同期公司有大额非经常性收益,报告期内未发生,故报告期内净利润同比有所下降[9] 其他 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 701,155,000 元，占可转债发行总量的 99.9964%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日，可转债转股的金 额为 11,000 元，因转股形成的股份数量为 1,031 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证 券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总 额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四 年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含），预 计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证 ...

盛泰智造集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙红梅，已充分了解并同意由提名人盛泰智造集团股份 有限公司董事会提名为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...