截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 股东雅戈尔服装控股有限公司（以下简称"雅戈尔服装"）持有公司无限售条件 流通股 87,065,055 股，占公司总股本 15.67%，上述所持股份全部来源于公司首 次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划的主要内容 雅戈尔服装自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内拟通过集中 竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股， 且在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即 5,555,600 股； 自本减持计划公 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,511,755 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.2757 | (四) ...

浪管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:盛泰智造集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 关于盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-330 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受盛泰智造集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《盛 泰智造集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至公告日，盛泰智造集团股份有限公司（以下减持"公司"）持股 5%以上 股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊藤忠亚洲"）持有公司无 限售条件流通股 116,680,000 股，占公司总股本 21.00%，其所持股份全部来源 于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。 减持计划的主要内容 伊藤忠亚洲拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本 2%,即减持数量不 超过 11,111,200 股，将在减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行，且在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本 2%。 若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持 股份的数量将相应 ...

中信证券股份有限公司 关于盛泰智造集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目 之持续督导保荐总结报告书 1 2、2022 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为盛泰智 造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 ...

盛泰集团 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·嵊州 二〇二四年五月 盛泰集团 2023 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 听取《盛泰智造集团股份有限公司 | | | 2023 | 年度独立董事述职报告》 5 | | 议案一 | 关于公司 | 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二 | 关于公司 | 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三 | 关于公司 | 2023 | | 年度财务决算报告的议案 15 | | 议案四 | 关于公司 | 2023 | | 年度报告及其摘要的议案 22 | | 议案五 | 关于公司 | 2023 | | 年度利润分配的议案 23 | | 议案六 | 关于确认公司董事 2023 | | 年度薪酬及 | 2024 年度薪酬标准的议案 24 | | 议案七 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 2024 年 1 月 13 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司股东雅戈尔服装拟通过 集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股，减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 2 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日）。 2024 年 4 月 4 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司关于 5%以上股 东权益变动超过 1%的提示性公告》（公告编号：2024-020）。雅戈尔服装于 2023 年 8 月 16 日至 20 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 182.96 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.33% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 1,062.24 | | 实际回购价格区间 | 5.64 元/股~6.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于人民 ...

业绩总结 - 盛泰集团2023年受海外品牌去库存影响，收入下降22%，归母净利润下降72%[1] - 2024第一季度公司收入同比减少23%，归母净利润同比减少88%[2] - 预计2024-2026年归母净利润为1.3/1.9/2.4亿元，同比增长21.0%/51.8%/26.8%[9] - 预计2024-2026年收入同比变动+2.5%/+11.0%/+10.6%至47.7/52.9/58.5亿元[6] - 预计2024-2026年公司毛利率分别为17.1%/17.6%/17.8%[7] - 预计2024-2026年期间费用率分别为13.1%/12.6%/12.2%[8] 经营活动现金流 - 公司2023年经营活动现金流净额为6.9亿元，年内资本支出10.6亿元[1] 公司概况 - 公司具有从纺纱到制衣全产业链模式，中长期成长潜力充足[11] 股票评级 - 盈利预测下调，目标价下调至6.2-6.6元，维持“增持”评级[11] 股票指标 - 公司2025年的市盈率为17.2，市净率为1.2[11] - 公司2025年的EBITDA为10.8[11] - 盛泰集团的2025年PE为17.0，申洲国际的2025年PE为18.1[12] - 公司2025年的每股收益预计为0.35元，ROE为6.8%[13] - 公司2025年的净利润预计为1.92亿元，营业收入为52.92亿元[13] - 公司2025年的每股净资产为5.09元，ROIC为6%[13] - 公司2025年的P/E为17.2，P/B为1.2，EV/EBITDA为10.8[13] 投资提醒 - 报告提醒投资者，报告中的信息和意见不构成对任何个人的投资建议，投资者应自行判断和承担风险[17]

业绩总结 - 公司2023年销售收入为46.51亿元，同比下降22%[2] - 公司2023年经营利润为0.97亿元，同比下降74%[2] - 公司2023年规模经营利润为1.04亿元，同比下降72%[2] - 公司2023年扣非经营利润为2600万，同比下降92%[2] - 公司2023年一季度销售收入为10.04亿元，同比下降23.32%[2] - 公司2023年一季度规模经济认证为678万，同比下降87%[2] - 公司2023年一季度扣非经济认证为624万，同比下降81%[2] 未来展望 - 公司2024年继续深入布局光伏、储能等绿色能源，以降低生产成本和减少碳排放[6] 新产品和新技术研发 - 公司在2023年整体销售规模下降了22%[9] - 公司通过拓展新客户和深度开发国内市场，取得了一定的改善，预计整体恢复情况会不错[10] - 公司的美国客户订单比例大幅下降，但其他国家客户仍有一定业务[10] - 公司中国大陆业务有正向增长，中国客户继续深度开发和扩大合作规模[11] - 公司在国内河南基地引入智能化设备，提升产品质量[11] - 公司预计面料规模有望进一步提升，对面料的影响可能不会太大[11]