盛泰智造集团股份有限公司 项目质量控制复核人：刘润先生，2002 年成为中国注册会计师，1998 年开 始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核 过多家上市公司审计报告。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盛泰智造集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 董事会选举审计委员会委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事（需为会计专 1 第一条 为强化盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定董事会审计委员会工作细则（以下 简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，同时提案应提交董 事会审查决定。 第三条 审计委员会由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、 公司变更注册资本相关情况 公司可转债"盛泰转债"于 2023 年 5 月 11 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，因转股形成的股份数量为 1,291 股。根据截至 2024 年 3 月 31 日的"盛 泰转债"转股结果，公司注册资本增加人民币 1,291 元，公司股份增加 1,291 股。 二、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况 结合上述事项，同时为进一步规范公司 ...

盛泰智造集团股份有限公司 股东大会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司 （六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 上述第（三）、第（五）项规定的"2 个月内召开临时股东大会" 时限应以公司董事会收到提议股东、监事会提出符合本规则规定 1 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少 于公司章程所定人数的三分之二时； 第一条 为规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是 中小股东的合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《盛 泰智造集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"），并参照《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规 定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

盛泰智造集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0238 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0238 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的盛泰智造集团股份有限公司（以下简称盛泰集团）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 本鉴证报告仅供盛泰集团年度报告披露之目的使用，不得用作任 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第二届监 事会第二十三次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 2、《公司 2023 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况等事项； 3、未发现参与《公司 2023 年度报告及摘要 ...

CONTENT 目录 报告编制说明 关于盛泰集团 01 04 | | | | 1.1 ESG 管理 | 06 | | --- | --- | | 1.2 利益相关方沟通 | 07 | | 1.3 实质性议题识别与分析 | 08 | | 02 | 气候友善 守护自然之美 | 10 | | --- | --- | --- | | | 2.1 环境管理 | 10 | | | 2.2 应对气候变化 | 13 | | | 2.3 水资源管理 | 17 | | | 2.4 排放物管理 | 18 | | | 2.5 可持续原材料管理 | 21 | | | 2.6 能源管理 | 25 | | 03 | 数智转型 追求卓越品质 | 26 | | --- | --- | --- | | | 3.1 研发创新 | 26 | | | 3.2 产品质量和安全 | 30 | | | 3.3 客户服务 | 32 | | | 3.4 供应链管理 | 34 | | 04 | 多元共融 构筑幸福社会 | 36 | | --- | --- | --- | | | 4.1 员工招聘和雇佣 | 36 | | | 4.2 员工权益保障 | 37 | | ...

盛泰智造集团股份有限公司 董事会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或监事会、过半数独立董事、 总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日 内，召集和主持董事会会议。董事长认为必要时或证券监管部门要求召开 时，董 ...

内幕信息知情人登记管理制度 盛泰智造集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定以及上海证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人档案真实、 准确、完整。 第三条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 证券部负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 公司监事会应对本制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息依法公开披露前负有保密责任和义务。 公司董 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为10.04亿元，同比下降23.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为678.82万元，同比下降87.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降13.32%[4] - 公司环比盈利能力有所改善，但受外部环境等因素影响，营业收入、净利润同比下降[7] - 2024年第一季度营业收入为1,003,908,859.16元，较去年同期下降了23.3%[16] - 2024年第一季度净利润为3,831,830.99元，较去年同期下降了93.2%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为116,382,181.85元，较去年同期下降了13.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,642,842.13元，较去年同期下降了81.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-66,409,186.62元，较去年同期下降了116.2%[19] 股东持股情况 - 前10名股东中，持股数量最多的为宁波盛泰纺织有限公司，持股数量为1.68亿股，占比30.3%[9] - 前10名股东中，持股数量第二多的为伊藤忠卓越纖維（亞洲）有限公司，持股数量为1.17亿股，占比21.0%[9] - 南京盛泉恒元投资有限公司持有的人民币普通股数量为1,200,000股[10] 公司资产负债情况 - 盛泰智造集团股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为2,415,368,456.91元[13] - 盛泰智造集团股份有限公司2024年3月31日的非流动资产合计为4,772,953,459.56元[14] - 盛泰智造集团股份有限公司2024年3月31日的负债合计为4,417,360,355.34元[15]