| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经 营的影响，增强财务稳健性。 交易种类：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商 品或上述资产的组合。 交易金额及期限：公司及子公司拟在任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 2 亿元（或等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，额度 使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及 期限内资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本次议案无需 提 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司新增 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第二十六次 被担保人名称：盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 范围内子公司 本次新增担保额度：50,000.00 万元人民币，计划用于为河南盛泰服饰有限 公司提供担保额度 2,0000.00 万元，为周口盛泰纺织有限公司提供担保额度 3,0000.00 万元。截至本公告日，公司及控股子公司对河南盛泰服饰有限公 司提供的担保余额为 0 万元，对周口盛泰纺织有限公司提供的担保余额为 0 万元。公司及控股子公司已实际对外担保余额为 289,038.88 万元。上述担 保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保 ...

一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子 公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备，2024 年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同） 4,219.93 万元，具体如下： | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资 产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 三、计提资产减值准备对公司的影响 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值 人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用 17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司 已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 （二）募集资金使用和结余情况 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 1 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次集中竞价减持计划实施前，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊藤忠亚 洲"）持有公司无限售流通股份 119,500,000 股，占公司总股本的 21.51%，其所 持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起 上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 1 月 13 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-002）。公司股东伊藤忠亚洲拟通过 集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 1%,即减持数量不超过 5,55 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 5 日起，本次回购股份价格 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含）， 预计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公 司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~6,500 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 571.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.03% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,865.70 | | 实际回购价格区间 | 4.41 元/股~6.00 元/股 | 一、 回购股份 ...

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-056 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | -- ...

| | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2024-059）。 特此公告。 盛泰智造集团股份有限公司监事会 （二）全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 17 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）全体监事推举张达先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》 同意选举张达先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 2024 年 7 月 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、 第三届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 6 月 28 日召开的职工代表大会选 举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第三届董事会第一 次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委 员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员和证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 独立董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪 ...