西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严飞回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以 通讯方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海 汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 本议案已经公司第六届董事会薪酬 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-050 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》 的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 上海汽车服务股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。 二、监事 ...

现金管理资金情况 - 2024年获批40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 已用20000万元，未用20000万元，总额度40000万元[7] 理财操作与收益 - 赎回10000万元理财产品，获收益1183561.64元[4] - 最近12个月现金管理投入138000万元，收回118000万元，收益1337.51万元[6] 各类型存款与理财收益 - 最近12个月银行结构性存款收益295.89万元[6] - 最近12个月银行通知存款收益39.78万元[6] - 最近12个月券商理财产品收益33.60万元[6] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入20000万元，占净资产14.45%[6] - 最近12个月现金管理累积收益占净利润11.07%[6]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-047 西上海汽车服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 145.87 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0780% | | 累计已回购金额 | 21,700,142.00 元 | | 实际回购价格区间 | 14.18 元/股~15.44 元/股 | 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-046 西上海汽车服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次赎回金额：4,900 万元、5,100 万元。 一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2024 年 1 月 15 日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人 民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产 品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审 议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司 监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。 2024 年 1 月 17 ...

回购计划 - 回购资金4000 - 8000万元[2] - 调整后回购价上限24.12元/股[3] - 回购股份约165.84 - 331.67万股，占比1.23% - 2.45%[5] - 用于员工持股或股权激励，期限不超12个月[2] 权益分派 - 2023年以135319111股为基数，每股派0.29元，共派39242542.19元[4] - 股权登记日2024年6月21日，除权除息日6月24日[4] - 回购价调整起始日2024年6月24日[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额4000 - 8000万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购价格不超过24.41元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日已回购14.35万股[2][5] - 占总股本比例0.1060%[2][5] - 已回购金额2115118元[2][5] - 实际回购价14.63 - 14.85元/股[2][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4000 - 8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数7.63万股，占比0.06%[3] - 累计已回购金额1125576元[3] - 实际回购价14.66 - 14.84元/股[3] - 2024年6月27日首次回购76300股，占比0.06%[6] - 首次回购最高价14.84元/股、最低价14.66元/股[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-042 西上海汽车服务股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，现将公司第六届董事 会第二次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 6 月 11 日）登记在册的前十 名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 2024 年 6 月 18 日 序号 股东名称 持 ...

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.29元（含税）[2] - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][4] - 以135,319,111股为基数，派发现金红利39,242,542.19元（含税）[3] 扣税情况 - 不同股东类型扣税不同，有限售、QFII等扣0.029元/股[7] 其他说明 - 本次不涉及派送红股或转增股本[6] - 两股东现金红利公司自行发放[6]