会议决策 - 2022年5月8日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年5月26日审议通过激励计划等议案[11] - 2022年6月17日审议通过调整授予价格等议案[11] - 2024年7月22日审议通过回购注销及调整价格议案[11] 回购注销 - 因1名核心管理人员离职回购注销42,411股[14] - 完成后剩余股权激励限制性股票722,478股[15] - 预计2024年11月1日完成注销并办理工商变更[16] 股本变动 - 有限售条件股份变动 -42,411股[21] - 总股本变动 -42,411股[21]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-076 西上海汽车服务股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~8,000 | | 回购价格上限 | 24.12 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 499.9949 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.6949% | | | 实际回购金额 | 7,720.2365 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.18 元/股 | 元/股~17.00 | 一、回购审批情况和回购方案内容 （二）截至 2024 年 10 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[3] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数420.9929万股，占总股本3.1111%[3] - 累计已回购金额63892606.26元[3] - 实际回购价格区间14.18元/股 - 17.00元/股[3] 其他 - 公司总股本135319111股[6] - 与上次披露数相比回购股份占比增加0.2867%[6] - 调整后回购价格上限不超24.12元/股，2024年6月24日生效[5]

回购方案 - 2024年6月11日董事会审议通过回购股份方案，期限不超12个月[3] - 2024年6月12日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额4000万元 - 8000万元[2] 回购执行 - 截至2024年9月30日，累计回购382.20万股，占比2.8244%，金额57300178元[2][5] - 2024年9月回购169200股，占比约0.1250%，金额2770699元[5] 价格调整 - 原回购股份价格上限24.41元/股调整为24.12元/股，2024年6月24日生效[4] 价格区间 - 实际回购价格区间为14.18元/股 - 17.00元/股[2] - 2024年9月回购成交最高价17.00元/股、最低价14.72元/股[5]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过48人，董监高不超过7人[11] - 募集资金总额不超过5155.00万元，份数上限为5155.00万份[12] - 受让股份总数不超过500.00万股，占公司当前股本3.6950%[12] - 全部有效期内计划所持股票累计不超公司股本10%，单个员工不超1%[14] - 购买回购股份价格为10.31元/股，是草案公告前20日均价70%[14] - 存续期为60个月，分三期解锁，比例为40%、30%、30%[14] 回购股份情况 - 回购资金总额不低于4000万元、不超过8000万元，价格不超24.12元/股[35] - 截至2024年8月31日，累计回购3652800股，占总股本2.6994%，支付54529479.00元[36][37] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年有营业收入和净利润增长率目标[50] - 2024年营收增长率目标值15.00%，触发值9.25%[50] - 2025年营收增长率目标值25.00%，触发值16.25%，净利润增长率目标值10.00%，触发值8.00%[50] - 2026年营收增长率目标值35.00%，触发值25.55%，净利润增长率目标值10.00%，触发值8.00%[50] 解锁规则 - 公司层面解锁比例为营收和净利润增长率完成度对应系数孰高值[50] - 业务单元业绩考核达标（P≥100%），解锁比例为100%；70%≤P＜100%，解锁比例为P；P＜70%，解锁比例为0%[53] - 个人绩效考核“卓越”“优秀”，解锁比例为100%；“良好”为90%；“合格”为80%；“不合格”为0%[54] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会日常管理，内部最高权力机构为持有人会议[15][58] - 薪酬与考核委员会负责考核工作[56] - 持有人会议提前5个工作日通知，议案过半数份额同意通过，变更等需2/3以上份额同意[62][64] - 单独或合计持有10%以上份额可提临时提案，30%以上可提议召开会议[67] - 管理委员会3名委员，主任1人，任期为存续期[69] 费用与收益 - 将500.00万股过户至计划，以17.24元/股测算，确认股份支付费用3465.00万元[104] - 预计股份支付费用摊销：2024年563.06万元、2025年1905.75万元、2026年736.31万元、2027年259.88万元[104] - 存续期内收益分配由管理委员会决定，扣除税费后按份额分配[88] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[91] - 存续期满未展期自行终止，可提前或延长，届满前1个月或因特殊情况展期需2/3以上份额同意并经董事会审议[92][102]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月30日召开[1] - 9月13日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场2人代表27,120,175股，占比20.6026%[6] - 共94人代表30,899,035股，占比23.4733%[19] 会议结果 - 审议通过6项议案，部分涉关联股东回避表决[19] - 召集、召开程序合规，决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年9月30日于上海嘉定召开，94人出席，持30,899,035股，占23.4733%[3] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99.7%，5%以下股东对员工持股计划草案同意比例98.5709%[6][8][9][10] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[12]

资金赎回 - 赎回两款中国银行挂钩型结构性存款，金额分别为3000万元、3200万元[2] 资金使用 - 可使用最高4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 产品收益 - 2024年8 - 9月两款产品赎回收益128720.22元、55425.75元[4] - 最近十二个月银行通知存款收益39.78万元[6] - 最近十二个月券商理财产品收益428.73万元[6] - 最近十二个月银行结构性存款收益504.99万元[6] 总体数据 - 最近十二个月合计投入13亿，收回9.62亿，收益933.77万，未收回3.38亿[6] - 最近12个月单日最高投入2亿，占净资产14.45%[6] - 最近12个月现金管理累积收益占净利润7.73%[7] 额度情况 - 目前已使用现金管理额度3.38亿，未使用6200万，总额度4亿[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月30日[10][12] - 现场会议地点在上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2024年9月30日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长朱燕阳先生[12] - 推举计票人和监票人包括2名股东代表、1名监事代表及1名律师[13] 审议议案 - 会议审议2024年员工持股计划（草案）及其摘要、2024年员工持股计划管理办法等[4][14] - 2024年员工持股计划（草案）及其摘要于2024年9月13日在上海证券交易所网站披露[17] - 公司制定《西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》，于2024年9月13日在上海证券交易所网站披露[22] - 董事会提请股东大会授权办理2024年员工持股计划相关事宜，授权自草案经股东大会审议通过至计划实施完毕有效[26][27] 制度修订 - 公司修订《对外投资管理制度》《对外担保制度》[32] 对外投资 - 对外投资包括股权投资、证券投资、风险投资、委托理财等[36] - 投资遵循八项原则[38] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度，股东大会、董事会、总裁办公会为决策机构[40] - 董事会审批投资、收购等资本或资产重组工作，总裁负责新项目实施的人财物计划等[40] - 规划发展部是对外投资（除委托理财等）日常管理部门，负责评估、论证等工作[41] - 资产财务部是对外投资资金管理部门，负责资金筹措、保管及使用审批等[41] - 风控审计部负责审核投资过程中签订的法律文件，维护公司权益[42] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足一定金额需提交董事会审批并披露[45] - 交易涉及资产总额等多项指标占比达50%以上且满足一定金额除提交董事会审批外还应提交股东大会审批[46] 对外担保 - 申请担保人应至少提前15个工作日向资产财务部提交担保申请书及附件[64] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东大会审议[68] - 应由董事会审批的对外担保，须经全体董事过半数通过等条件[69] - 股东大会审议公司为股东等提供担保事项时，相关股东需回避表决[70] - 资产财务部应按季度填报公司对外担保情况表并呈报董事会等[74] - 担保合同到期需展期并继续由公司担保，视为新的对外担保，需履行审批手续[74] - 担保费原则上在担保期内按年收取，资产财务部负责催收[75] - 公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，需披露总额及占最近一期经审计净资产的比例[78] - 子公司因业务需对外担保，应提交资料经审核，履行公司审批程序[78] - 独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况及制度执行情况专项说明并发表意见[78] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款等情形，公司应及时披露[79] - 公司董事等人员违反制度擅自或越权签订担保合同，公司将追究责任[81] - 本制度经股东大会批准之日起生效，修改时亦同[84]

业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入人民币6.38亿元，同比增长13.14% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,412.81万元，在市场竞争加剧的环境下保持主营业务收入稳步增长 [4] 成本管控措施 - 提高现有材料利用率，改进工艺流程、工装设备等，控制生产成本 [3] - 优化供应商库及采购管理，完善供应链管理体系 [3] - 提升自动化生产水平，提高生产效率 [3] 员工持股计划 - 员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户的西上海A股普通股股票 [3] - 参与对象包括公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员以及公司核心管理人员 [3] 投资者关系活动 - 会议时间：2024年9月13日13:30-15:00 [2] - 会议地点：西上海大厦2210会议室 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书李加宝、证券事务与投资者关系专员缪雨婷 [2]