提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 会议相关规定 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知，紧急时提前一天[15] - 委员可委托表决，独立董事须委托其他独立董事[15] - 表决方式多样，按需召开，主任可委托主持[15] 实施细则 - 自董事会决议通过实施，修订亦同[19] - 由公司董事会负责解释和修订[20]

公司基本信息 - 公司于2020年3月31日获批首次发行人民币普通股1,726.67万股，5月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币21,081.6986万元[7] - 公司已发行股份总数为21,081.6986万股，均为普通股[22] 股东信息 - 钱俊冬认购股份601.65万股，持股比例17.19%[23] - 崔蕾认购股份261.10万股，持股比例7.46%[23] - 西安多多投资管理有限公司认购股份1,371.30万股，持股比例39.18%[23] - 西安众行投资管理有限合伙企业认购股份618.45万股，持股比例17.67%[23] - 合肥讯飞数码科技有限公司认购股份157.50万股，持股比例4.50%[23] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需关注[50] - 连续12个月内购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[51] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审议[51] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[65] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[83] 董事会相关 - 公司董事会由7至9名董事组成，其中职工代表名额为1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[159] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[162] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[176] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[184]

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的宗旨和基本原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障全体投资者享有的知情权及其他合法权益。 三人行传媒集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订 ...

三人行传媒集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 其他规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制人 及其他关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、 实际控制 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 内幕信息管理 - 董事会是管理机构，董事长是保密责任人，董秘是管理负责人[3] - 内幕信息知情人包括多类单位和个人[11] - 存续期为形成日至公开披露日，期间填知情人档案[13] - 董秘在知情人知悉时组织登记备案[14] - 做好流转环节知情人登记及档案汇总[15] - 重大事项制作进程备忘录并督促人员签名[16] - 筹划重组首次披露时报送知情人档案[17] 信息披露与检查 - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录，范围变时补充报送[17] - 董秘每年检查知情人交易情况，档案保存至少10年[18][19] 交易限制与违规处理 - 敏感期知情人禁止买卖公司股票[24] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[26] 其他规定 - 各部门涉及内幕信息报告传递执行内控制度[21] - 知情人披露前负保密义务[21] - 股东擅自披露信息造成损失公司保留追责权[27] - 制度经董事会审议通过生效，修改也需董事会审议[31][33]

信息披露媒体与时间 - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，变更需两个工作日内报告上交所[8] - 年度报告4个月内完成编制，中期报告2个月内完成编制并披露[16] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[19] 信息披露内容与要求 - 年度报告记载公司基本情况等内容[17] - 及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[4] - 向股东等报送未公开重大信息文件应及时报告并披露[5] - 知情人控制知情范围，不得泄漏内幕信息[7] - 披露信息以客观事实为依据，不得虚假记载[7] - 不确定信息是否披露征求证券监管部门意见[10] - 未达披露标准但可能影响股价事件比照规定披露[11] 定期报告相关 - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会审议[22] - 年度报告财务会计报告需审计，中期报告特定情形需审计[23] - 预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[25] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股价异常波动披露财务数据[25] - 财务会计报告被出具非标准无保留审计意见提交相关文件并披露[27] 临时报告相关 - 临时报告由董事会发布并加盖印章[29] - 重大事件立即以临时报告披露[31] - 股东5%以上股份被质押等情况需披露[32] - 主要或全部业务陷入停顿以临时报告披露[32] - 未按要求报送临时报告先披露提示性公告并承诺两日内披露[48] - 重大事项超约定期限未完成披露原因等并每隔三十日公告进展[34] 责任相关 - 董事、高管对信息披露负责[37] - 董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[38] - 董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，秘书协调[38] - 董事会对制度年度实施情况自我评估并披露[38] - 审计委员会监督制度实施情况[39] - 秘书组织协调信息披露事务及培训[39][61] - 各部门及分、子公司负责人是信息披露报告第一责任人[41] 其他 - 股东或实际控制人相关情况变化告知公司[45] - 履行关联交易审议程序和回避表决制度[46] - 委托或信托持有5%以上股份股东或实际控制人告知委托人情况[46] - 与外部知情人士订立保密协议或安排[52] - 实行信息披露备查登记制度并披露[53] - 信息披露执行主体不得提供未披露重大信息[53] - 秘书负责信息保密和文件档案管理[52][54] - 建立财务管理和会计核算内部控制制度[48] - 因董事等失职致信息披露违规给予处分并要求赔偿[57] - 信息披露问题致损失董事会秘书建议处罚责任人[57] - 信息披露违规被谴责董事会检查制度并处分责任人[57] - 处分责任人董事会5个工作日内报上交所备案[57] - 第一时间指事项发生当日[59] - 及时指两个交易日内[60] - 关联交易指公司或子公司与关联人转移资源或义务事项[60] - “以上”含本数，“超过”等不含本数[60] - 制度由董事会制定并解释[61] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[62]

三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，担任召集人，负责召集和主持 委员会的工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《三人行传媒集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职 ...

董事会秘书任职 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 4种情形不得担任[4] 材料报送与聘任 - 拟聘任会议召开5个交易日前报送材料，交易所无异议可聘任[10] 职责与工作要求 - 为公司与上交所指定联系人，负责信息披露等9项职责[2][7] - 作会议记录并至少保存10年[15] 解聘与代行职责 - 连续3个月以上不能履职应1个月内解聘，解聘需说明原因[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 协助人员 - 应聘任证券事务代表协助工作[10]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名[4] 会议相关 - 总经理办公会议每季度召开一次，特定情形下五个工作日内召开临时会议[17] - 工作例会提前3天通知与会人员并送达相关资料[26] 会议记录 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[17] 会议举行条件 - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[17] 总经理权限 - 总经理对特定固定资产等有处置权[29] - 总经理依据董事会授权决定公司经营开支等事项[29] 报告事项 - 遇重大情况总经理半小时内报告董事长[32] - 总经理向董事会报告公司资产等情况[33] - 总经理向审计委员会报告财务制度执行情况[33] 绩效考核 - 高级管理人员绩效评价由董事会组织，其他由总经理组织[35] 辞职报告 - 辞职高级管理人员及时向证券交易所报告[42] 细则说明 - 细则“以上”“以下”含本数[42] - 细则未尽事宜按相关规定执行[42] - 细则经董事会通过实施，解释权归董事会[42]