三人行传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的信息披露媒体或上海证券交易所 （以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）正式对外披露的有关事项。 第六条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司股票交易价格产生较大影响的下列重大事件： 第一条 为了规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律、法规、其他规范性文件及《三人行传媒集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《三人行传媒集团股份有限公司信息披露事务管 理制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的 ...

三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，担任召集人，负责召集和主持 委员会的工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 三人行传媒集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《三人行传媒集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职 ...

三人行传媒集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进三人行传媒集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称 "《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《股票上市规则》") 等相关法律、行政法规、监管机构规则以及《三人行传媒集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则（下称 "本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与上海证券交易所的指 定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三章 董事会秘书的职责 第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书的主要职责是： 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具 ...

三人行传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及其他法律、行政法规和《三人行传媒集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方 案； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清 ...

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名[4] 会议相关 - 总经理办公会议每季度召开一次，特定情形下五个工作日内召开临时会议[17] - 工作例会提前3天通知与会人员并送达相关资料[26] 会议记录 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[17] 会议举行条件 - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[17] 总经理权限 - 总经理对特定固定资产等有处置权[29] - 总经理依据董事会授权决定公司经营开支等事项[29] 报告事项 - 遇重大情况总经理半小时内报告董事长[32] - 总经理向董事会报告公司资产等情况[33] - 总经理向审计委员会报告财务制度执行情况[33] 绩效考核 - 高级管理人员绩效评价由董事会组织，其他由总经理组织[35] 辞职报告 - 辞职高级管理人员及时向证券交易所报告[42] 细则说明 - 细则“以上”“以下”含本数[42] - 细则未尽事宜按相关规定执行[42] - 细则经董事会通过实施，解释权归董事会[42]

报告与会议信息 - 公司于2025年8月15日发布《2025年半年度报告》[3] - 公司计划于2025年8月20日上午11:00 - 12:00举行2025年半年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 本次投资者说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与 - 投资者可于2025年8月15日至8月19日16:00前登录上证路演中心网站进行提问预征集[4] - 投资者可在2025年8月20日上午11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心在线参与业绩说明会[6] 参会人员与联系 - 参加人员包括董事长、总经理钱俊冬等[6] - 联系人是董秘办，电话为010 - 57648016，邮箱为investors@topsrx.com[7] 查看方式与公告时间 - 投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会召开情况及主要内容[8] - 公告发布时间为2025年8月15日[10]

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-030 三人行传媒集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资 价值提升，维护全体股东利益，切实履行公司的责任和义务，共同助力资本市场 长期稳健发展，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"三人行"或"公司"） 于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度 "提质增效重回报"行动方案》，具体如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 （三）不断打造公司品牌影响力 公司凭借卓越服务与高素质人才梯队，持续赢得客户与合作伙伴的深度信赖， 在广告行业塑造出具有影响力的品牌标杆。公司获得了中国广告协会"数字营销 类一级广告企业"认证，并连续四年荣获"中央广播电视总台 4A 级广告代理公 （一）深耕营销领域，增强经营效益 公司始终坚守提质增效的理念，并将其贯穿于追求高质量发展的全过程。 2024 年度 ...

三人行传媒集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由 董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结 构调整等 ...

财务表现 - 报告期营业收入16.57亿元 同比下降13.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元 同比增长10.83% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.27亿元 同比增长4.56% [1] - 基本每股收益0.68元 [1]