回购股份情况 - 公司决定回购注销限制性股票1,762,316股[2] - 2022年激励计划涉及963,363股，2023年涉及798,953股[2] 流程进度 - 2024年4、5月通过回购注销议案[4] - 预计8月29日完成注销[10] 股份变动 - 回购后有限售股为0股，股份合计减至212,524,935股[11] 后续事项 - 需完成注销登记及工商变更登记[14]

激励计划终止 - 2024年4月29日公司决定终止2022年和2023年限制性股票激励计划[18] - 2024年5月20日公司股东大会审议通过终止实施2022年及2023年激励计划[14] 回购调整 - 2024年8月12日2022年激励计划回购数量由664,390股调整为963,363股，价格由42.96元/股调整为28.46元/股[15] - 2024年8月12日2023年激励计划回购数量调整为798,953股，价格调整为28.43元/股[19] 回购注销情况 - 公司拟回购注销2022年2名离职激励对象7,308股限制性股票[23] - 公司拟回购注销2022年47名激励对象956,055股限制性股票[23] - 公司拟回购注销2023年43名激励对象798,953股限制性股票[24] - 公司已申请办理92人1,762,316股限制性股票回购过户手续，预计2024年8月29日完成注销[27] 资金与手续 - 公司本次回购注销需支付的回购款全部为自有资金[26] - 注销完成后公司将依法办理减资相关变更登记手续[27]

投资信息 - 公司拟对合伙企业认缴出资24,500万元，占比49%[3][15] - 合伙企业规模50,000万元，公司和北京众行合计占比50%[6] 股权结构 - 三人行对北京众行持股90%即900万元[9] 会议与决策 - 合伙人会议定期会议每年召开一次[18] - 投资决策委员会五名委员，五分之三以上表决通过有效[19] 资金与期限 - 各合伙人按认缴比例至少缴1000万元初始资金[19] - 合伙期限和基金存续期7年，可延期3年[20] 其他情况 - 本次投资纳入公司合并报表，形成控制[22] - 公司承诺投资资金源于收回本金及收益[23] - 合伙企业需登记注册、备案，结果不确定[24] - 公司副总经理李达任执行事务合伙人委派代表[26]

回购方案 - 拟用5000万至10000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超46.67元/股[2] - 回购期限为股东大会通过方案起3个月[2] - 回购用途为减少公司注册资本[2] - 方案首次披露日为2024年7月17日[3] 回购进展 - 累计已回购股数203,100股，占总股本0.095%[3] - 累计已回购金额5,020,662.55元[3] - 实际回购价格区间24.63元/股至25.10元/股[3] - 2024年8月15日首次回购股份[4]

激励计划终止与回购 - 2024年4月29日同意终止2022年激励计划，回购注销664,390股，回购价42.96元/股加利息[13] - 2024年4月29日同意终止2023年激励计划，回购注销551,000股，回购价42.92元/股加利息[16] - 2024年8月12日2022年激励计划回购数量调为963,363股，价格调为28.46元/股[14] - 2024年8月12日2023年激励计划回购数量调为798,953股，价格调为28.43元/股[17] 分红与转增 - 2024年5月20日确定以147,784,311股为基数，每股派现1.70元，转增0.45股[18]

激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划回购数量由664,390股调整为963,363股[4] - 2023年限制性股票激励计划回购数量由551,000股调整为798,953股[4] - 2022年限制性股票激励计划回购价格由42.96元/股调整为28.46元/股[4] - 2023年限制性股票激励计划回购价格由42.92元/股调整为28.43元/股[4] 权益分派 - 2024年6月1日以147,784,311股为基数，每股派发现金红利1.70元（含税），每股转增0.45股[12] 激励计划终止 - 2024年4月29日同意终止2022年激励计划，回购664,390股，价格42.96元/股加利息[8] - 2024年4月29日同意终止2023年激励计划，回购551,000股，价格42.92元/股加利息[11] 资金与影响 - 公司支付回购限制性股票资金为自有资金，回购款总额为50,131,544.77元（不含银行同期定期存款利息）[13] - 限制性股票回购数量及价格调整对公司财务和经营无实质性影响[15] 审议情况 - 2024年8月12日公司审议通过调整2022年和2023年激励计划回购数量和价格的议案[3] - 上述调整经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[14] - 董事会薪酬与考核委员会同意2022年和2023年激励计划限制性股票回购数量及价格调整[16] - 监事会认为调整符合规定，无损害公司及股东利益情形，同意调整[18] - 上海市锦天城（北京）律师事务所认为激励计划调整已获必要批准和授权，符合相关规定[19]

回购方案 - 回购股份金额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内[3] - 预计回购数量为107.14万股 - 214.27万股，占总股本0.50% - 1.00%[10] - 回购价格不超过46.67元/股，高于董事会审议前30个交易日均价150%（40.68元/股）[19] - 回购资金来源为公司自有资金[21] - 回购股份用途为减少公司注册资本[17] 时间节点 - 2024年7月16日董事会以7票同意通过回购议案[6] - 2024年8月1日股东大会审议通过回购方案[7] 股份情况 - 回购前股份总数为214,287,251股，下限测算后为213,215,899股，上限测算后为212,144,547股[22] - 回购前有限售条件流通股份比例为0.82%，回购后为0.83%；无限售条件流通股份回购前比例为99.18%，下限测算后为99.17%，上限测算后为99.17%[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产49.04亿元，所有者权益29.23亿元，流动资产36.83亿元[23] - 若回购金额上限1亿元全部使用完毕，回购资金约占公司总资产比重为2.04%、所有者权益比重为3.42%、流动资产比重为2.71%[23] 其他信息 - 相关人员及股东未来3个月、6个月内无减持计划[3] - 公司董监高、控股股东等在董事会作出回购决议前6个月内未买卖本公司股份，回购期间无增减持计划[24] - 本次回购股份将依法全部注销并减少公司注册资本[26] - 本次回购股份方案存在未获股东大会通过等风险[30][31] - 公司已开立股份回购专用账户[33] - 公司将在回购期限内根据市场情况决策并实施回购，及时履行信息披露义务[34] 股价情况 - 今年首个交易日至董事会审议日前一交易日股价跌幅达44.64%[20]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月1日在北京市海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人197人，持股125,237,917股，占比58.4439%[2] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席2人；董秘出席[6] 议案表决 - 回购股份方案各子议案同意票数比例超99%[5] - 变更经营范围及修订章程议案同意票数比例99.9465%[10] - 5%以下股东对两议案同意票数比例分别为99.0719%、98.6119%[11][12] 会议结果 - 本次会议审议议案全部通过[13] - 律师认为会议程序合法有效[14]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份[2] - 回购价不超46.67元/股[2] - 预计回购107.14 - 214.27万股，占比0.50% - 1.00%[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报地点、时间、方式及联系人电话明确[5][6]

会议安排 - 2024年7月16日提议8月1日召开临时股东大会[7] - 7月17日公告开会通知，7月24日公告增加临时提案[8] - 8月1日现场召开股东大会，董事长主持，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 197名股东及代理人出席，代表125,237,917股，占比58.44%[12] - 现场10名代表120,412,427股，占比56.19%；网络187名代表4,825,490股，占比2.25%[12] 会议结果 - 审议通过回购股份和变更经营范围修订章程议案[17] - 两项议案属重大特别决议，经2/3以上表决通过[17]